18. pants

Sistēmā iekļauj ziņas un dokumentus, kas sagatavoti, izmantojot sistēmu, vai saņemti sistēmā, administratoriem un uzraugošajām personām sistēmā vedot savu lietvedību.

20

18.1 Sistēmā iekļauj ziņas un dokumentus, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un starptautisko un nacionālo sankciju prasību izpildes nodrošināšanas risku novērtējumu un ar iekšējās kontroles sistēmām, kā arī ziņas un dokumentus saistībā ar klienta izpēti un tā darījumu uzraudzību.

21

(MK 26.08.2025. noteikumu Nr. 521 redakcijā)