1. pants

Papildināt II sadaļu ar 17.1 pantu

šādā redakcijā:

"17.1 pants. Atklāšanas

pienākums

(1) Kapitālsabiedrības dalībnieks vai akcionārs (turpmāk

šā panta ietvaros - dalībnieks), kurš ir fiziskā persona,

uzskatāms par sabiedrības patieso labuma guvēju, ja atbilstoši

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma

finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 5.punkta "a" vai "b"

apakšpunktam par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju nav

uzskatāma cita persona.

(2) Dalībniekam, kurš tur pamatkapitāla daļas vai

akcijas (turpmāk - daļas) savā vārdā, bet citas personas

labā, iegūstot vismaz 25 procentus no kapitālsabiedrības daļām,

ir pienākums 14 dienu laikā paziņot par to kapitālsabiedrībai,

norādot personu, kuras labā šīs daļas tiek turētas.

(3) Dalībniekam, kurš nav fiziskā persona un kura

līdzdalība kapitālsabiedrībā ir vismaz 25 procenti, un kurš nav

dibināts saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu likumiem, ir

pienākums 14 dienu laikā iesniegt kapitālsabiedrībai paziņojumu

par personām, kuras uzskatāmas par šā dalībnieka dibinātājiem,

dalībniekiem vai šiem statusiem pielīdzināmām personām, kuras

paziņojuma iesniegšanas brīdī gūst labumu no šā dalībnieka

pastāvēšanas.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minēto paziņojumu

iesniedz kapitālsabiedrībai Koncernu likuma 6.pantā noteiktajā

kārtībā.

(5) Nosakot dalībniekam piederošo daļu skaitu saskaņā ar

šo pantu, ievēro Koncernu likuma 3.panta noteikumus par to, kā

nosakāma izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata.

(6) Dalībnieks šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos

gadījumos norāda personu, kura saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas

likuma 1.panta 5.punkta "a" vai "b" apakšpunktu uzskatāma par

kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, un datus, kas ļauj šo

personu nepārprotami identificēt, pievienojot paziņojumam

dokumentārus pierādījumus.

(7) Ja dalībnieks objektīvu iemeslu dēļ nevar noskaidrot

personu, kura saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas

un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 5.punkta "a"

vai "b" apakšpunktu uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso

labuma guvēju, vai nevar iegūt atsevišķas ziņas par minēto

personu vai atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas

un terorisma finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem šādas

personas nav, viņš šā panta otrajā un trešajā daļā minētajā

paziņojumā norāda iemeslus, kuru dēļ ziņas par kapitālsabiedrības

patiesajiem labuma guvējiem netiek sniegtas.

(8) Kapitālsabiedrība 14 dienu laikā no šā panta otrajā

un trešajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas dienas iesniedz to

komercreģistra iestādei.

(9) Šā panta noteikumi piemērojami arī

personālsabiedrības biedriem.

(10) Ar ziņām par personālsabiedrības un

kapitālsabiedrības patiesajiem labuma guvējiem ir tiesīgas

iepazīties tiesībaizsardzības iestādes un kontroles iestādes

nodokļu administrēšanas, publiskā iepirkuma vai arī publiskās un

privātās partnerības jomā."