3. pants

Aizstāt 2. panta 1. punktā vārdus "terorisma

finansēšanai, masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas,

glabāšanas, pārvietošanas, lietošanas un izplatīšanas

finansēšanai" ar vārdiem "terorisma un proliferācijas

finansēšanai".

4. 5. pantā:

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) par ziņu sniedzēju, kurā atvērts pieprasījuma

noguldījuma, maksājumu vai ieguldījumu konts vai saņemts

individuālā seifa pakalpojums, - nosaukums, reģistrācijas

numurs;";

papildināt otro daļu ar 6., 7., 8. un 9. punktu šādā

redakcijā:

"6) par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju - fizisko

personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, - vārds, uzvārds,

personas kods, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits

unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma

noslēgšanas un izbeigšanas datums;

7) par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju - fizisko

personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, - vārds,

uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs

un izsniedzējas valsts nosaukums, individuālā seifa vai līguma

numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas

vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

8) par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju - juridisko

personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents vai nerezidenta

pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, - nosaukums, reģistrācijas

numurs, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls

seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma

noslēgšanas un izbeigšanas datums;

9) par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju - juridisko

personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, - nosaukums,

reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts nosaukums, individuālā

seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma

identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas

datums.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ziņu sniedzējs ziņas iekļaušanai reģistrā sniedz, ja

kontu atver vai slēdz, tiek noslēgts vai izbeigts individuālā

seifa nomas vai īres līgums, kā arī gadījumā, kad ziņu sniedzējam

kļuvušas zināmas izmaiņas šā panta otrajā, trešajā un

3.1 daļā minētajos ar konta turētāju, individuālā

seifa nomnieku vai īrnieku, patieso labuma guvēju vai pilnvaroto

personu saistītās fiziskās vai juridiskās personas

datos."

5. 6. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) Finanšu izlūkošanas dienestam - Noziedzīgi iegūtu

līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas

finansēšanas novēršanas likumā noteikto funkciju veikšanai, tai

skaitā starptautiskās sadarbības nodrošināšanai ar ārvalstu

pilnvarotajām iestādēm, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizāciju un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu, terorisma

un proliferācijas finansēšanu;";

papildināt pirmās daļas 5. punktu ar vārdiem "plānotu un

nodrošinātu automātiskās informācijas apmaiņas uzraudzību par

finanšu kontiem (likuma "Par nodokļiem un nodevām" XII

nodaļas izpratnē)";

papildināt pirmās daļas 12. punktu pēc vārda "konta"

ar vārdiem "vai individuālā seifa nomas vai īres

līguma";

papildināt pirmo daļu ar 13., 14., 15. un 16. punktu šādā

redakcijā:

"13) maksātnespējas procesa administratoram -

Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu izpildei un tiesību

īstenošanai juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas

procesā;

14) Maksātnespējas kontroles dienestam - maksātnespējas

procesa administratoru uzraudzības īstenošanai atbilstoši

Maksātnespējas likumam;

15) kredītiestādēm - lai iegūtu ziņas par patērētāja Maksājumu

pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē kontu esību

citā kredītiestādē, ja klients kredītiestādei iesniedzis

pieteikumu par pamatkonta minētā likuma izpratnē atvēršanu;

16) kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem - lai

padziļinātās izpētes veikšanai iegūtu ziņas par klienta, tā

patiesā labuma guvēja, kā arī par personas, kura izteikusi vēlmi

uzsākt darījuma attiecības ar kredītiestādi vai maksājumu

pakalpojumu sniedzēju, tās patiesā labuma guvēja atvērto kontu

skaitu un kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu sniedzēju

skaitu, pie kuriem šie konti atvērti.";

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli "un 12.

punktā" ar skaitļiem un vārdiem "12., 14., 15. un 16.

punktā".