3. pants

Izteikt 63.pantu šādā

redakcijā:

"63. pants. (1)

Kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas valsts

institūcijai vai valsts amatpersonai sniedzamas šajā likumā

noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

1) Finanšu un kapitāla tirgus

komisijai - likumā noteikto uzraudzības funkciju īstenošanai;

2) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijas novēršanas dienestam-likumā "Par noziedzīgi iegūtu

līdzekļu legalizācijas novēršanu" noteiktajā kārtībā un

apjomā;

3) tiesām - to lietvedībā esošo

lietu ietvaros uz tiesas (tiesneša) lēmuma pamata;

4) izziņas iestādēm - pirmstiesas

kriminālprocesā, pamatojoties uz izziņas iestādes vadītāja

pieprasījumu, ko akceptējis rajona (pilsētas) tiesas

tiesnesis;

5) prokuratūrai - pirmstiesas

kriminālprocesā, pamatojoties uz prokurora pieprasījumu, ko

akceptējis rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis;

6) operatīvās darbības subjektiem

- operatīvās uzskaites lietās, pamatojoties uz operatīvās

darbības subjekta pieprasījumu, ko akceptējis Augstākās tiesas

priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvarots Augstākās tiesas

tiesnesis;

7) Korupcijas novēršanas un

apkarošanas birojam - šā panta pirmās daļas 4. un 6.punktā

minētajos gadījumos, kā arī pamatojoties uz priekšnieka vai viņa

pilnvarotas personas pieprasījumu, ko akceptējis Augstākās tiesas

priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvarots Augstākās tiesas

tiesnesis, ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu likumā "Par

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" valsts

amatpersonām noteikto ierobežojumu kontroli un noskaidrotu valsts

amatpersonas bezskaidras naudas uzkrājumus, gūtos ienākumus,

veiktos darījumus vai parādsaistības, vai ja ziņas nepieciešamas,

lai nodrošinātu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas

likumā noteikto normu kontroli, noskaidrotu politisko

organizāciju (partiju) un to apvienību ikgadējās finansiālās

darbības, priekšvēlēšanu perioda izdevumu un vēlēšanu ieņēmumu un

izdevumu deklarācijās norādīto finanšu līdzekļu un saņemto

ziedojumu (dāvinājumu) patiesumu un likumību;

8) tiesu izpildītājiem -

pamatojoties uz pieprasījumu, kam pievienota tā tiesas vai citas

institūcijas, vai amatpersonas nolēmuma kopija, kura izpildei

tiek veiktas amata darbības, vai pamatojoties tikai uz

pieprasījumu - gadījumos, kad ziņas nepieciešamas inventāra

saraksta sastādīšanai, kā arī mantas aprakstes veikšanai kopīgas

mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā;

9) Valsts kasei - pamatojoties uz

vadītāja vai viņa pilnvarota darbinieka pieprasījumu par budžeta

finansēto institūciju kontiem un darījumiem;

10) Valsts kontrolei -

pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis valsts kontrolieris,

par juridiskajām personām, kuru rīcībā ir valsts vai pašvaldības

manta vai kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības

līdzekļiem, vai kuras izpilda valsts vai pašvaldības pasūtījumus

un piegādes;

11) Valsts ieņēmumu dienestam -

pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis Valsts ieņēmumu

dienesta ģenerāldirektors vai viņa vietnieks, saskaņā ar Latvijas

Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Latvijas

Republikas Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem

par nodokļu maksātājiem, ja:

a) nodokļu maksātājs neiesniedz

nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās

deklarācijas vai nodokļu aprēķinus,

b) nodokļu maksātāja nodokļu

audita laikā ir konstatēti grāmatvedības uzskaites vai nodokļu

normatīvo aktu pārkāpumi,

c) nodokļu maksātājs neveic

nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu likumu prasībām;

12) Valsts ieņēmumu dienestam, ja

kredītiestāde ir uzkrājumu ienākumu izmaksātājs saskaņā ar likuma

"Par nodokļiem un nodevām" 45.panta pirmo daļu vai tā izmaksā vai

nodrošina uzkrājumu ienākuma izmaksu saskaņā ar minētā likuma

45.panta trešo daļu;

13) notāram, kas ved mantojuma

lietu, ziņas, kas nepieciešamas fiziskās personas - mantojuma

atstājēja mantojuma masas apzināšanai.

(2) Izņemot šā panta pirmās daļas

1. un 12.punktā minēto gadījumu, valsts institūcija vai valsts

amatpersona nepieciešamās ziņas pieprasa rakstveidā, pieprasījumā

norādot ziņu precīzu nosaukumu un apjomu, kā arī ziņu

pieprasīšanas pamatojumu - attiecīgo normatīvo aktu,

starptautisko līgumu vai Eiropas Savienības normatīvo aktu.

(3) Kredītiestāde nekavējoties,

bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā sniedz pieprasītās ziņas, ja

ievērota šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā kārtība. Šā

panta pirmās daļas 12.punktā minētajā gadījumā kredīt­iestāde

ziņas sniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā

un termiņos.

(4) Dalībvalsts un ārvalsts tiesu

un izmeklēšanas iestādei neizpaužamās ziņas kredītiestāde sniedz

starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

(5) Dalībvalsts, izņemot Latviju,

un ārvalsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai

terorisma finansēšanas novēršanas kontroles dienestam vai

kredītiestāžu darbības uzraudzības institūcijai atbilstošā

Latvijas institūcija neizpaužamās ziņas sniedz, pamatojoties uz

savstarpējas sadarbības līgumu vai citu vienošanos. Attiecīgā

Latvijas Republikas institūcija neizpaužamās ziņas iegūst šā

panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā kārtībā. Šai institūcijai

pirms informācijas sniegšanas dalībvalsts vai ārvalsts

institūcijai jāpārliecinās par attiecīgo ziņu aizsardzību pret

izpaušanu.

(6) Kredītiestādes rīcībā esošās

neizpaužamās ziņas citai Latvijas Republikā, dalībvalstī vai

ārvalstī reģistrētai kredītiestādei, ar kuru nodibinātas

korespondentattiecības, kredītiestāde sniedz likumā "Par

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" noteiktajā

kārtībā."

4. 63.1pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus un

skaitļus "atbilstoši šā likuma 63.panta pirmās daļas 1.punkta "a"

apakšpunktam";

izteikt otro daļu šādā

redakcijā:

"(2) Tiesa, prokuratūra, izziņas

iestāde vai operatīvās darbības subjekts, pieprasot ziņas par

fizisko un juridisko personu kontiem un veiktajiem darījumiem,

pieprasījumā papildus šā likuma 63.panta otrajā daļā minētajai

informācijai norāda, ka kredītiestādei nav tiesību informēt

klientu un trešās personas par šāda pieprasījuma saņemšanu, kā

arī to, uz kāda likuma un starptautiskā līguma pamata šāds

aizliegums noteikts."