1. pants

Aizstāt visā likumā vārdus "likums "Par noziedzīgi iegūtu

līdzekļu legalizācijas novēršanu"" (attiecīgā locījumā) ar

vārdiem "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma

finansēšanas novēršanas likums" (attiecīgā locījumā).

2. 63.pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu ar vārdiem "un šādā

apjomā";

izteikt pirmās daļas 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) izmeklēšanas iestādēm - pirmstiesas kriminālprocesā uz

izmeklēšanas tiesneša lēmuma pamata;

5) prokuratūrai - pirmstiesas kriminālprocesā uz izmeklēšanas

tiesneša lēmuma pamata;";

aizstāt pirmās daļas 11.punkta ievaddaļā vārdus "vai

teritoriālās iestādes direktors" ar vārdiem "vai nodokļu

administrēšanas struktūrvienības vadītājs vai viņa vietnieks" un

vārdus "par nodokļu maksātājiem" - ar vārdiem "nepieciešamās

ziņas par nodokļu maksātāja konta esamību un kontā veiktajiem

darījumiem";

aizstāt pirmās daļas 11.punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā

vārdus "nodokļu maksātājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem

"attiecīgais nodokļu maksātājs" (attiecīgā locījumā);

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajā gadījumā ziņas tiek

pieprasītas, ja Valsts ieņēmumu dienestam tās nav iespējams iegūt

no paša nodokļu maksātāja vai nodokļu maksātāja iesniegtās ziņas

nav patiesas.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Kredītiestāde, pamatojoties uz šā panta

pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minēto institūciju

pieprasījumu, sniedz tām ziņas arī par darījuma pārraudzību

klienta kontā ar mērķi novērst, pārtraukt vai atklāt noziedzīga

nodarījuma izdarīšanu. Ar darījuma pārraudzību klienta kontā

saprot procesu, kuru likumā noteiktajā laika periodā veic

kredītiestāde, lai konstatētu un sniegtu ziņas (informāciju) par

attiecīgajā laika periodā pieteiktu vai veiktu darījumu un šajā

darījumā iesaistītajām personām. Darījuma pārraudzības gadījumā

ziņu sniegšanas kārtību un termiņus nosaka Ministru

kabinets.";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Valsts ieņēmumu dienesta ziņu pieprasījumu kredītiestāde

ir tiesīga pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā septiņu dienu

laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Tiesa lietu izskata kā pirmās

instances tiesa triju tiesnešu sastāvā ne vēlāk kā 20 dienu

laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Administratīvās apgabaltiesas

spriedums nav pārsūdzams.

(8) Ja kredītiestāde likumā noteiktajā kārtībā deleģē

ārpakalpojuma sniedzējam kādu no tās pienākumiem vai finanšu

pakalpojuma (tā būtiskās daļas) sniegšanu, šajā pantā minētie

ziņu pieprasījumi iesniedzami pašai kredītiestādei, kura sniedz

neizpaužamas ziņas likumā paredzētajā kārtībā. Ārpakalpojuma

sniedzējam nav tiesību izpaust neizpaužamās ziņas."