7. pants

Papildināt likumu ar 8.2A nodaļu šādā

redakcijā:

"8.2A

NODAĻA

JURIDISKO VEIDOJUMU PATIESO LABUMA GUVĒJU REĢISTRA VEŠANA

18.28A pants.

Reģistrācija juridisko veidojumu patieso labuma guvēju

reģistrā

Uzņēmumu reģistrs ziņas juridisko veidojumu patieso labuma

guvēju reģistrā reģistrē, pamatojoties uz juridiskā veidojuma

pilnvarnieka (pārvaldnieka) pieteikumu, un par ziņu reģistrāciju

pieņem attiecīgu lēmumu.

Lēmums par ziņu reģistrāciju juridisko veidojumu patieso

labuma guvēju reģistrā stājas spēkā ar tā parakstīšanas

brīdi.

Nolūkā identificēt juridisko veidojumu, par kura patiesajiem

labuma guvējiem ir reģistrētas ziņas juridisko veidojumu patieso

labuma guvēju reģistrā, attiecīgajam juridiskajam veidojumam

piešķir identifikatoru, kas ir izmantojams vienīgi šā reģistra

ietvaros.

18.28B pants.

Pieteikuma iesniegšana ziņu reģistrācijai juridisko veidojumu

patieso labuma guvēju reģistrā

Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus ziņu reģistrācijai

juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā un pieteikumu

par izmaiņām reģistrētajās ziņās iesniedz atbilstoši šā likuma

4.4 panta sestajā daļā noteiktajai kārtībai un

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un

proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajam

pienākumam un termiņiem ziņu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.

Pieteikumā ziņu reģistrācijai norāda ziņas, kas saskaņā ar

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un

proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu reģistrējamas

juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā. Pieteikumā

izmaiņu reģistrācijai norāda ziņas atbilstoši izmaiņu

būtībai.

Pieteikumam pievieno dokumentus, kas pamato pieteikumā

norādītās ziņas, tostarp dokumentu, kas apstiprina juridiskā

veidojuma patieso labuma guvēju identificējošās informācijas

atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta

kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem

dokumentiem pielīdzināmus dokumentus).

18.28C pants.

Iesniegto dokumentu izskatīšana ziņu reģistrācijai juridisko

veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā

Uzņēmumu reģistrs triju darbdienu laikā pēc pieteikuma

saņemšanas lemj par ziņu reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt

ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā.

Uzņēmumu reģistrs atsaka ziņu reģistrāciju juridisko veidojumu

patieso labuma guvēju reģistrā, ja:

1) iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos

noteiktajām prasībām;

2) pieteikumā norādītās ziņas ir neskaidras vai nesatur visu

nepieciešamo informāciju;

3) nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kas pamato

reģistrējamās ziņas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas

novēršanas likumu.

Ja Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt

ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, par

reģistrāciju samaksāto valsts nodevu neatmaksā. Ja pieteikuma

iesniedzējs mēneša laikā no dienas, kad Uzņēmumu reģistrs

pieņēmis lēmumu par atteikumu reģistrēt ziņas juridisko veidojumu

patieso labuma guvēju reģistrā, ir novērsis lēmumā norādītos

trūkumus un vēlreiz pieteicis to pašu ziņu reģistrāciju, valsts

nodeva atkārtoti nav jāmaksā."