8. pants

Papildināt 99. pantu ar 1.1, 1.2 un

1.3 daļu šādā redakcijā:

"(11) Finanšu iestādei, atverot kontu, ir

pienākums iegūt klienta paša sniegtu apliecinājumu par nodokļu

rezidenci un izvērtēt sniegtās informācijas pareizumu un

patiesumu, pamatojoties uz datiem, kurus finanšu iestāde iegūst

par klientu saistībā ar konta atvēršanu un atbilstoši Noziedzīgi

iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas

finansēšanas novēršanas likumam finanšu iestādes apstiprināto

klientu identifikācijas un izpētes procedūru piemērošanas gaitā,

lai pārliecinātos, vai uz apliecinājumā sniegto informāciju var

paļauties. Finanšu iestādei ir pienākums iegūt tādu klienta paša

sniegtu apliecinājumu par nodokļu rezidenci, uz kuru var

paļauties, pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc

konta atvēršanas.

(12) Finanšu iestāde 90 dienu laikā pēc šā panta

1.1 daļā minētā konta atvēršanas nepieļauj jebkādu

līdzekļu kustību un darījumus saistībā ar kontu līdz brīdim, kad

iegūts tāds klienta paša sniegts apliecinājums par nodokļu

rezidenci, uz kuru var paļauties, izņemot gadījumus, kad

uzņēmējdarbības specifikas vai darījuma veida dēļ finanšu iestāde

nevar iegūt klienta paša sniegtu apliecinājumu par nodokļu

rezidenci pēc konta atvēršanas, tajā skaitā šādos gadījumos:

1) pasīva nefinanšu juridiska veidojuma daļu nodošana bez

finanšu iestādes iesaistīšanās jaunam īpašniekam, kurš tā

rezultātā kļūst par personu, par kuru jāsniedz ziņojums;

2) apdrošināšanas līguma nodošana citai personai.

(13) Ja šajā likumā noteiktajā termiņā un kārtībā

finanšu iestāde neiegūst tādu klienta paša sniegtu apliecinājumu

par nodokļu rezidenci, uz kuru var paļauties, konts tiek

slēgts."

9. 116. panta pirmās daļas 9. punktā:

aizstāt ievaddaļā vārdus "persona), ja:" ar vārdiem

"persona), līguma noslēgšanas datumu, līguma summu vai

līguma ietvaros aprēķināto samaksu par iepriekšējā mēnesī veikto

darbu apjomu (ja noslēgtais līgums neparedz līguma summu (samaksa

minētā līguma ietvaros tiek veikta atbilstoši padarītā darba

apjomam)), kā arī līguma kopējo summu un grozījuma noslēgšanas

datumu (ja ar līguma grozījumu mainās līguma summa)";

izslēgt "a", "b", "c" un

"d" apakšpunktu.