5. pants

Papildināt likumu ar 5.1 un

5.2 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Skaidras naudas

deklarācija un skaidras naudas informācijas atklāšanas

deklarācija par nepavadītu skaidru naudu, šķērsojot valsts

iekšējo robežu

(1) Fiziskā persona, kura, šķērsojot valsts iekšējo

robežu, ieved Latvijas Republikā vai izved no tās skaidru naudu

10 000 euro apmērā vai vairāk, pirms skaidras

naudas izvešanas no Latvijas Republikas vai pēc skaidras naudas

ievešanas Latvijas Republikā pēc kompetentās iestādes

amatpersonas pieprasījuma aizpilda skaidras naudas deklarāciju,

tajā sniegto ziņu patiesumu apliecina ar parakstu un iesniedz

deklarāciju attiecīgajai kompetentās iestādes amatpersonai.

(2) Kompetentās iestādes amatpersona ir tiesīga

pieprasīt, lai nepavadītas skaidras naudas nosūtītājs vai

saņēmējs vai to pārstāvis aizpilda skaidras naudas informācijas

atklāšanas deklarāciju par nepavadītu skaidru naudu, kuru ieved

Latvijas Republikā vai izved no tās, šķērsojot valsts iekšējo

robežu, ja nepavadītas skaidras naudas apmērs ir

10 000 euro vai vairāk. Attiecīgajai personai ir

pienākums aizpildīt skaidras naudas informācijas atklāšanas

deklarāciju, apliecināt tajā sniegto ziņu patiesumu ar parakstu

un iesniegt deklarāciju kompetentajai iestādei 30 dienu laikā no

pieprasījuma brīža.

(3) Persona šā panta pirmajā daļā minētajā skaidras

naudas deklarācijā un šā panta otrajā daļā minētajā skaidras

naudas informācijas atklāšanas deklarācijā norāda šādu

informāciju:

1) vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru,

elektroniskā pasta adresi), dzimšanas datumu un vietu,

valstspiederību un personu apliecinoša dokumenta numuru;

2) skaidras naudas veidu un summu vai vērtību;

3) skaidras naudas ekonomisko iegūšanas veidu;

4) paredzēto skaidras naudas izmantošanas veidu;

5) pārvadājuma maršrutu (tikai skaidras naudas

deklarācijā);

6) ziņas par transportlīdzekli (transporta veids) (tikai

skaidras naudas deklarācijā).

(4) Ja skaidras naudas īpašnieks ir cita fiziskā vai

juridiskā persona, šā panta pirmajā daļā minētajā skaidras naudas

deklarācijā vai šā panta otrajā daļā minētajā skaidras naudas

informācijas atklāšanas deklarācijā norāda šādu informāciju:

1) savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa

numuru, elektroniskā pasta adresi), dzimšanas datumu un vietu,

valstspiederību un personu apliecinoša dokumenta numuru;

2) skaidras naudas īpašnieka vārdu, uzvārdu,

kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta

adresi), dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību un personu

apliecinoša dokumenta numuru, ja īpašnieks ir fiziskā persona,

vai, ja īpašnieks ir juridiskā persona, - nosaukumu,

kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta

adresi), reģistrācijas numuru, kā arī pievienotās vērtības

nodokļa (turpmāk - PVN) maksātāja identifikācijas numuru, ja tas

ir pieejams;

3) ja informācija ir pieejama, - skaidras naudas saņēmēja

vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru,

elektroniskā pasta adresi), dzimšanas datumu un vietu,

valstspiederību un personu apliecinoša dokumenta numuru, ja

saņēmējs ir fiziskā persona, vai, ja saņēmējs ir juridiskā

persona, - nosaukumu, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru,

elektroniskā pasta adresi), reģistrācijas numuru, kā arī PVN

maksātāja identifikācijas numuru, ja tas ir pieejams;

4) skaidras naudas veidu un summu vai vērtību;

5) skaidras naudas ekonomisko iegūšanas veidu;

6) paredzēto skaidras naudas izmantošanas veidu.

(5) Skaidras naudas nosūtītājs šā panta otrajā daļā

minētajā skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijā

norāda šādu informāciju:

1) ja skaidras naudas nosūtītājs ir fiziskā persona, - savu

vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru,

elektroniskā pasta adresi), dzimšanas datumu un vietu,

valstspiederību un personu apliecinoša dokumenta numuru, bet, ja

skaidras naudas nosūtītājs ir juridiskā persona, - nosaukumu,

kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta

adresi), reģistrācijas numuru, kā arī PVN maksātāja

identifikācijas numuru, ja tas ir pieejams;

2) skaidras naudas veidu un summu vai vērtību;

3) skaidras naudas ekonomisko iegūšanas veidu;

4) paredzēto skaidras naudas izmantošanas veidu.

(6) Skaidras naudas saņēmējs šā panta otrajā daļā

minētajā skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijā

norāda šādu informāciju:

1) ja skaidras naudas saņēmējs ir fiziskā persona, - vārdu,

uzvārdu, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru, elektroniskā

pasta adresi), dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību un

personu apliecinoša dokumenta numuru, bet, ja skaidras naudas

saņēmējs ir juridiskā persona, - nosaukumu, kontaktinformāciju

(adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi),

reģistrācijas numuru, kā arī PVN maksātāja identifikācijas

numuru, ja tas ir pieejams;

2) skaidras naudas veidu un summu vai vērtību;

3) skaidras naudas ekonomisko iegūšanas veidu;

4) paredzēto skaidras naudas izmantošanas veidu.

(7) Ja šā panta pirmajā daļā minētajā skaidras naudas

deklarācijā norādītā informācija ir nepatiesa vai nepilnīga,

skaidras naudas deklarēšanas pienākums nav izpildīts un skaidrā

nauda, ko persona ieved Latvijas Republikā vai izved no tās, nav

deklarēta. Ja šā panta otrajā daļā minētā skaidras naudas

informācijas atklāšanas deklarācija nav iesniegta noteiktajā

termiņā vai tajā sniegtā informācija ir nepatiesa vai nepilnīga,

vai skaidra nauda nav darīta pieejama kontrolei, uzskatāms, ka

pienākums atklāt informāciju par nepavadītu skaidru naudu nav

izpildīts.

(8) Kompetentā iestāde šā panta pirmajā daļā minētās

skaidras naudas deklarācijas veidlapas paraugu un šā panta otrajā

daļā minētās skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijas

veidlapas paraugu publicē savā tīmekļvietnē.

5.2 pants.

Kompetentās iestādes rīcība un personas pienākumi skaidras naudas

kontroles ietvaros

(1) Kompetentās iestādes amatpersona izlases veidā vai

saskaņā ar tās rīcībā esošo informāciju pārliecinās par

deklarētās skaidrās naudas apmēra atbilstību faktiskajam naudas

apmēram, kā arī par citu deklarācijā sniegto ziņu patiesumu.

(2) Personai, kurai saskaņā ar regulas Nr. 2018/1672

3. panta 1. punktu ir pienākums deklarēt skaidru naudu,

vai personai, kura, šķērsojot valsts ārējo robežu, ieved Latvijas

Republikā vai izved no tās nepavadītu skaidru naudu

10 000 euro apmērā vai vairāk, vai personai,

kura, šķērsojot valsts iekšējo robežu, ieved Latvijas Republikā

vai izved no tās skaidru naudu vai nepavadītu skaidru naudu

10 000 euro apmērā vai vairāk, pēc kompetentās

iestādes amatpersonas uzaicinājuma ir pienākums uzrādīt deklarēto

skaidro naudu un piedalīties deklarētās skaidrās naudas

kontrolē."

6. 6. pantā:

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "Noziedzīgi iegūtu

līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests" (attiecīgā

locījumā) ar vārdiem "Finanšu izlūkošanas dienests"

(attiecīgā locījumā);

papildināt otro un 2.1 daļu pēc vārdiem

"skaidras naudas deklarācijā" ar vārdiem "un

skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijā".