13. pants

Papildināt noteikumus ar 12.6., 12.7., 12.8. un

12.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.6. informāciju par patiesajiem labuma guvējiem

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un

proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.1

panta ceturtajā daļā noteiktajā apjomā;

12.7. informāciju par gadījumiem pēdējos trijos gados,

kad kapitālsabiedrība saņēmusi atteikumu reģistrēt komercdarbību

vai izsniegt tai atļauju (licenci) pakalpojumu sniegšanai, ja

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām šāda atļauja (licence)

nepieciešama finanšu pakalpojumu jomā, vai informāciju par šādas

reģistrācijas vai atļaujas (licences) atcelšanu, atsaukšanu vai

izbeigšanu;

12.8. dokumentus, kas apliecina to finanšu līdzekļu

tiesisko izcelsmi, kurus iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā

vai ar kuriem apmaksā atsavinātās kapitālsabiedrības dalībnieku

daļas;

12.9. dokumentus, kas apliecina piesaistītā finansējuma

apmēru un tiesisko izcelsmi."