Sākums › Likumi › Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 392 "Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju" › 11. pants

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 392 "Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju"

11. pants

Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-17

Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Šo noteikumu 7.3. vai 7.4. apakšpunkts nav piemērojams, ja

klients vai patiesais labuma guvējs ir saistīts ar augsta riska

trešo valsti vai zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai

teritoriju, kā arī citos gadījumos, balstoties uz likuma subjekta

veiktu risku novērtējumu."