4. pants

Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Klienta neklātienes identifikāciju piemēro, pamatojoties uz

risku novērtējumu, ja likuma subjekts pirms identifikācijas ir

nodrošinājis visu šādu nosacījumu izpildi:

2.1. veikts un dokumentēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku

izvērtējums;

2.2. atbilstoši piemītošajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskam

izveidota iekšējās kontroles sistēma;

2.3. atbilstoši darbinieku pienākumiem un pilnvarojumam ir

nodrošināta viņu apmācība, lai darbinieki varētu veikt prasībām

atbilstošu klienta neklātienes identifikāciju;

2.4. klientam ir nodrošināta informācija par neklātienes

identifikācijas procesu un viņa tiesībām un pienākumiem šajā

procesā;

2.5. atbilstoši šo noteikumu prasībām un piemītošajam noziedzīgi

iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas

finansēšanas riskam noteiktas tehnoloģisko risinājumu drošības

prasības."