1. pants

Izteikt 43.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kredītiestāde vai finanšu iestāde šā likuma

28.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos pēc savas iniciatīvas

izbeidz darījuma attiecības ar klientu, slēdzot attiecīgos

klienta kontus, kredītiestāde vai finanšu iestāde tajos esošos

naudas līdzekļus saskaņā ar klienta norādījumu pārskaita uz šā

paša klienta norēķinu kontu citā kredītiestādē, uz kontu, no kura

naudas līdzekļi iepriekš saņemti, vai izmaksā skaidrā naudā, ja

klientam nav norēķinu konta citā kredītiestādē vai nav iespējams

veikt pārskaitījumu uz kontu, no kura naudas līdzekļi iepriekš

saņemti. Ja pastāv aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizāciju vai terorisma finansēšanu, kredītiestāde vai finanšu

iestāde ziņo par to Kontroles dienestam atbilstoši šā likuma

30.pantā minētajiem noteikumiem. Ja kredītiestādei vai finanšu

iestādei ir pamats atturēties no darījuma veikšanas, tā kontos

esošos naudas līdzekļus nepārskaita un neizmaksā, bet rīkojas

atbilstoši šā likuma 32.pantā minētajiem noteikumiem."

2. 51.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) analizēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un

terorisma finansēšanas novēršanu regulējošos normatīvos aktus,

sagatavot priekšlikumus šo normatīvo aktu pilnveidošanai,

organizēt un veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un

terorisma finansēšanas risku novērtēšanu, kā arī izstrādāt

priekšlikumus šo risku līmeņa mazināšanai.";

papildināt otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) pieprasīt un saņemt no šā likuma 3.pantā minētajiem

subjektiem un 45.pantā minētajām institūcijām informāciju, kas

nepieciešama noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un

terorisma finansēšanas risku novērtēšanai."