3. pants

Izteikt 22.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) uzsākot un uzturot darījuma attiecības ar klientu -

politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes

locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu

personu;".

4. 25.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"25.pants. Darījuma attiecības ar politiski nozīmīgu

personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli un ar

politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu";

papildināt pirmo un otro daļu pēc vārdiem "politiski

nozīmīga persona" ar vārdiem "vai politiski nozīmīgas

personas ģimenes loceklis, vai ar politiski nozīmīgu personu

cieši saistīta persona";

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(3) Ja klients vai tā patiesais labuma guvējs ir

politiski nozīmīga persona vai politiski nozīmīgas personas

ģimenes loceklis, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši

saistīta persona, likuma subjekts veic šādus

pasākumus:";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Likuma subjekts, uzturot darījuma attiecības ar

politiski nozīmīgu personu vai politiski nozīmīgas personas

ģimenes locekli, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu

personu, pastāvīgi uzrauga klienta veiktos darījumus.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Likuma subjekts, pamatojoties uz riska izvērtējumu,

izbeidz piemērot šā likuma 22.pantā noteikto klienta padziļināto

izpēti saistībā ar tā atbilstību politiski nozīmīgas personas,

politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa vai ar politiski

nozīmīgu personu cieši saistītas personas statusam, ja:

1) politiski nozīmīgā persona nomirst;

2) politiski nozīmīgā persona vairs neieņem nozīmīgu publisku

amatu atbilstoši šā likuma 1.panta 18.punktam vismaz 12 mēnešus

un tās darījuma attiecības vairs nerada paaugstinātu noziedzīgi

iegūtu līdzekļu legalizācijas risku."