8. pants

Papildināt 11.2 pantu ar desmito un

vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Kriptoaktīvu pārveduma saņēmējs veic

kriptoaktīvu pārvedumu uzraudzību tā izpildes laikā vai pēc tā

izpildes, lai pārliecinātos, ka šā panta pirmajā un otrajā daļā

minētā informācija par kriptoaktīvu pārveduma iniciatoru un

saņēmēju ir iekļauta kriptoaktīvu pārvedumā vai kriptoaktīvu

sērijveida pārvedumā vai tiek nosūtīta kriptoaktīvu pārveduma

saņēmējam pēc tam.

(11) Ja kriptoaktīvu pārveduma saņēmējs konstatē, ka šā

panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā minētā informācija nav

iesniegta vai ir iesniegta nepilnā apjomā, tas, pamatojoties uz

riska novērtējumu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) noraida kriptoaktīvu pārvedumu vai pārvestos kriptoaktīvus

nosūta atpakaļ uz kriptoaktīvu pārveduma iniciatora kontu;

2) aptur kriptoaktīvu pārvedumu līdz brīdim, kad ir iesniegta

trūkstošā informācija par kriptoaktīvu pārveduma iniciatoru un

saņēmēju. Pēc trūkumu novēršanas kriptoaktīvu pakalpojuma

sniedzējs izpilda kriptoaktīvu pārvedumu."

9. 18. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Likuma subjekts gadījumos, kad saskaņā ar šā

likuma prasībām veicama klienta izpēte, noskaidro klienta patieso

labuma guvēju šā panta trešajā daļā norādītajos veidos un,

pamatojoties uz risku novērtējumu, veic nepieciešamos pasākumus,

lai pārliecinātos, ka noskaidrotais patiesais labuma guvējs ir

klienta patiesais labuma guvējs. Likuma subjekts izmanto uzticamu

un neatkarīgu informācijas avotu klienta patiesā labuma guvēja

pārbaudei.";

izteikt otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) par nerezidentu - vārds, uzvārds, dzimšanas datums,

mēnesis un gads, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts,

kā arī personai piederošo tiešā vai netiešā veidā kontrolēto

klienta kapitāla daļu vai akciju, tai skaitā tiešās vai netiešās

līdzdalības, īpatsvars kopējā skaitā, kā arī tieši vai netieši

īstenojamās klienta kontroles veids. Ja pastāv augsts noziedzīgi

iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma un proliferācijas

finansēšanas risks, likuma subjekts, ievērojot uz risku

novērtējumu balstītu pieeju, ir tiesīgs pieprasīt informāciju par

personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti

un institūciju, kas dokumentu izdevusi;".

10. 22. pantā:

aizstāt otrās daļas 2. punktā vārdu "uzsākot"

ar vārdiem "pamatojoties uz risku novērtējumu,

uzsākot";

izslēgt otrās daļas 3. punktu;

papildināt otro daļu ar 4.1 punktu šādā

redakcijā:

"41) uzsākot un uzturot darījuma attiecības

vai veicot gadījuma rakstura darījumu ar klientu, kas veic

kriptoaktīvu pārvedumu uz pašuzturētu adresi vai no

tās;";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā

redakcijā:

"(21) Likuma subjekts, pamatojoties uz

risku novērtējumu, piemēro vienu vai vairākus šā panta pirmajā

daļā minētos klienta padziļinātās izpētes pasākumus, uzsākot un

uzturot darījuma attiecības vai veicot gadījuma rakstura darījumu

ar klientu, kura patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga

persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar

politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona."