19. pants

Reģistra pārzinis reģistrā iekļautās ziņas izsniedz Kontu reģistra likuma 6. panta pirmajā daļā minētajiem reģistra lietotājiem Kontu reģistra likuma 6. panta pirmajā daļā minētā mērķa sasniegšanai. Ziņas izsniedz šādā apjomā:

19.1. Finanšu izlūkošanas dienestam, operatīvās darbības subjektiem, izmeklēšanas iestādēm, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, prokuratūrai, tiesām, Valsts ieņēmumu dienestam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, pašvaldībām, maksātnespējas procesa administratoram, Maksātnespējas kontroles dienestam un Finanšu ministrijai:

19.1.1. par ziņu sniedzēju, kurā atvērts pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts vai saņemts individuālā seifa pakalpojums, nosaukums, reģistrācijas numurs;

19.1.2. par konta turētāju fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, vārds, uzvārds, personas kods, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.1.3. par konta turētāju fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.1.4. par konta turētāju juridisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, nosaukums, reģistrācijas numurs, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.1.5. par konta turētāju juridisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts nosaukums, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.1.6. par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, vārds, uzvārds, personas kods, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

19.1.7. par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

19.1.8. par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju juridisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, nosaukums, reģistrācijas numurs, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

19.1.9. par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju juridisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts nosaukums, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

19.1.10. vienlaikus ar šo noteikumu 19.1.2., 19.1.3., 19.1.4. vai 19.1.5., 19.1.6., 19.1.7., 19.1.8. un 19.1.9. apakšpunktā minētajām ziņām izsniedz Kontu reģistra likuma 5. panta trešajā un 3.1 daļā minētās ziņas. Kontu reģistra likuma 5. panta trešajā un 3.1 daļā minētās ziņas nesniedz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un pašvaldībām;

19.2. zvērinātiem notāriem, bāriņtiesām:

19.2.1. par ziņu sniedzēju, kurā atvērts pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts vai saņemts individuālā seifa pakalpojums, nosaukums, reģistrācijas numurs;

19.2.2. par konta turētāju fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, vārds, uzvārds, personas kods, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.2.3. par konta turētāju fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.2.4. par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, vārds, uzvārds, personas kods, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

19.2.5. par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

19.3. Latvijas Bankai:

19.3.1. apkopotas ziņas par pārskata periodā atvērto un slēgto kontu skaitu, par kontu skaitu, kuri nav slēgti uz pārskata perioda beigām, un individuālo seifu nomas un īres līgumu skaitu, kuri ir spēkā uz pārskata perioda beigām;

19.3.2. par fizisku un juridisku personu Latvijas Republikas rezidentu vai nerezidenta pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā kontu skaits, kuri nav slēgti uz pārskata perioda beigām, un individuālo seifu nomas un īres līgumu skaitu, kuri ir spēkā uz pārskata perioda beigām;

19.3.3. par fizisku un juridisku personu Latvijas Republikas rezidentu vai nerezidenta pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā to personu skaits, kurām ir atvērti konti un tie nav slēgti uz pārskata perioda beigām. Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir atvērts vai slēgts konts, ziņu sniedzēja veida (kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājumu iestāde), konta turētāja personas veida (fiziska vai juridiska persona);

19.3.4. par fizisku un juridisku personu Latvijas Republikas nerezidentu to personu skaits, kurām ir atvērti konti un tie nav slēgti uz pārskata perioda beigām. Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir atvērts vai slēgts konts, ziņu sniedzēja veida (kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājuma iestāde), konta turētāja personas veida (fiziska vai juridiska persona), kontu turētāja, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, rezidences valsts nosaukuma, konta veida (pieprasījuma, noguldījuma vai maksājumu konts);

19.3.5. par fizisku un juridisku personu Latvijas Republikas rezidentu vai nerezidenta pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā to personu skaits, kuras saņem individuālā seifa pakalpojumu un seifu nomas un īres līgumi ir spēkā uz pārskata perioda beigām. Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir saņemts individuālā seifa pakalpojums, ziņu sniedzēja veida (kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājumu iestāde), pakalpojuma saņēmēja personas veida (fiziska vai juridiska persona);

19.3.6. par fizisku un juridisku personu Latvijas Republikas nerezidentu to personu skaits, kuras saņem individuālā seifa pakalpojumu un seifu nomas un īres līgumi ir spēkā uz pārskata perioda beigām. Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir saņemts individuālā seifa pakalpojums, ziņu sniedzēja veida (kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājumu iestāde), pakalpojuma saņēmēja personas veida (fiziska vai juridiska persona), pakalpojuma saņēmēja, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, rezidences valsts nosaukuma;

19.4. Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībām papildus šo noteikumu 19.1. apakšpunktā noteiktajam:

19.4.1. par ziņu sniedzēju, kurā atvērts ieguldījumu konts, nosaukums, reģistrācijas numurs;

19.4.2. par konta veidu ieguldījumu konts;

19.4.3. par konta turētāju fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, vārds, uzvārds, personas kods, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.4.4. par konta turētāju fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.5. Valsts ieņēmumu dienestam papildus šo noteikumu 19.1. un 19.4. apakšpunktā noteiktajam par fizisku un juridisku personu Latvijas Republikas nerezidentu to personu skaits, kurām ir atvērti konti un tie nav slēgti uz pārskata perioda beigām. Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir atvērts vai slēgts konts, ziņu sniedzēja veida (kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājumu iestāde), konta turētāja personas veida (fiziska vai juridiska persona), kontu turētāja, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, rezidences valsts nosaukuma, konta veida (pieprasījuma, noguldījuma vai maksājumu konts);

19.6. kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem:

19.6.1. par fizisko personu, kura atvērusi vai vēlas atvērt kontu, kontu esība pie cita ziņu sniedzēja;

19.6.2. par fizisko un juridisko personu, kura atvērusi vai vēlas atvērt kontu, kontu skaitu pie cita ziņu sniedzēja;

19.6.3. par citu ziņu sniedzēju skaitu, pie kuriem atvērti šo noteikumu 19.6.2. apakšpunktā minēto personu konti;

19.6.4. ja kontu reģistrs satur ziņas par šo noteikumu 19.6.2. apakšpunktā minēto personu patiesā labuma guvēju, par patiesajam labuma guvējam atvērto kontu skaitu pie cita ziņu sniedzēja;

19.6.5. ja kontu reģistrs satur ziņas par šo noteikumu 19.6.2. apakšpunktā minēto personu patiesā labuma guvēju, par citu ziņu sniedzēju skaitu, pie kuriem atvērti patiesā labuma guvēja konti.

20

(Grozīts ar MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 650; MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 17; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 502; MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 108; MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 691)