Vairogs5. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18
Respondenta padziļinātas izpētes un darījumu uzraudzības prasības korespondentattiecību ietvaros
Sākums › Likumi › Klienta riska noteikšanas, klienta izpētes, klienta padziļinātas izpētes un informācijas tehnoloģiju risinājumu nodrošināšanas prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku pārvaldības jomā › 5. pants