1. pants

Noteikumi nosaka:

1.1. Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas (turpmāk sistēma) pārziņa funkcijas un uzdevumus, tajā iekļaujamās informācijas apjomu un iekļaušanas kārtību, kā arī nosacījumus un kārtību piekļuves nodrošināšanai sistēmā;

1.2. kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem (turpmāk ziņojumi), un to saturu;

1.3. gadījumus, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija, kā arī sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu;

1.4. kārtību, kādā Finanšu izlūkošanas dienests nosūta Valsts ieņēmumu dienestam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu (turpmāk likuma subjekti) ziņojumus un sliekšņa deklarāciju nodokļu jomā.

2