14. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-17
Pilnvarotās personas paraksts
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
2. pielikums
Latvijas Bankas 2023. gada 22. maija
noteikumiem Nr. 241
Informācija par būtiskas līdzdalības ieguvēju fizisku personu
Nr.
Iesniedzamā informācija
Iespējamie dokumentu veidi
Personas iesniegto dokumentu, kuros atrodama sniedzamā informācija, uzskaitījums
Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem (ja nepieciešams)
1.
Personu identificējoša informācija 1.1.
Personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, personas nacionālais identifikācijas numurs (ja ir), personu apliecinoša dokumenta dati (izdevējiestāde, izdevējvalsts, izdošanas datums, derīguma termiņš, numurs)Personas apliecinājums ar nepieciešamo informāciju, pases kopija 1.2.
Adrese un kontaktinformācijaPersonas apliecinājums ar nepieciešamo informāciju 1.3.
Informācija par personas dzīves gājumu, kurā norādīta izglītība un apmācība, iepriekšējā profesionālā pieredze, kā arī jebkāda profesionālā darbība šobrīdDetalizēts dzīvesgājuma apraksts (CV) vai līdzvērtīgs dokuments 2.
Informācija par personu un visām komercsabiedrībām, kuras tā vadījusi vai kontrolējusi pēdējo 10 gadu laikā 2.1.
Informācija par personas administratīvo un kriminālo sodāmībuIzziņa no citu valstu, izņemot Latviju, tiesībsargājošām iestādēm.Izziņa no citu valstu, izņemot Latviju, uzraudzības iestādēm
2.2.
Informācija par komercsabiedrībai, kura atradusies šīs personas kontrolē vai kuras padomē vai valdē tā bijusi, piemērotajiem sodiem un to, vai pret to nav ierosināta administratīvā lieta vai sākts kriminālprocess, kā arī informācija, vai persona strādājusi komercsabiedrībā, kura bankrotējusi vai kurai atņemtas tiesības nodarboties ar komercdarbībuPersonas apliecinājums par minēto faktu neesību.Personas skaidrojums par piemērotajām sankcijām, tās iesaisti procesos, nodarījuma smagumu, sekām
2.3.
Informācija par notiekošajiem pirmstiesas izmeklēšanas procesiem, administratīvajiem procesiem, tiesvedībām, tiesas nolēmumu izpildi, kas attiecas uz personuPersonas detalizēts skaidrojums.Citu valstu, izņemot Latviju, iestāžu izsniegti dokumenti
2.4.
Jebkāds atteikums reģistrēt, izsniegt atļauju, iegūt būtisku līdzdalību vai piešķirt licenci nodarboties ar tirdzniecību, komercdarbību vai strādāt noteiktā profesijā, jebkādas šādas reģistrācijas, atļaujas, līdzdalības vai licences atcelšana, atsaukšana vai izbeigšana, kā arī jebkāda veida valsts iestāžu vai profesionālo asociāciju veikta izslēgšana no to reģistriemPersonas detalizēts skaidrojums 2.5.
Darba attiecību piespiedu izbeigšana, pilnvarojuma atsaukšana, atbrīvošana no fiduciārajām vai līdzīgām attiecībāmPersonas detalizēts skaidrojums 2.6.
Informācija par to, vai cita uzraudzības iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtējumu, šīs iestādes pieņemtie lēmumi, novērtējuma rezultātu apliecinājumsCitas valsts, izņemot Latviju, uzraudzības iestādes izsniegts apliecinājums 2.7.
Personas aktīvu un saistību apkopojums par tās finansiālo stāvokli, tostarp informācija par ienākumu avotiem, aktīviem un saistībām, dotajām un saņemtajām ķīlām un galvojumiemAktīvu un saistību apkopojums atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam.Līgumu kopijas.
Valsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas iestādes apliecinātas ienākumu deklarācijas.
Citu valstu, izņemot Latviju, valsts reģistru izsniegti dokumenti par aktīvu īpašumtiesībām.
Finanšu institūciju kontu izraksti par noguldījumiem, finanšu instrumentiem.
Aktīvu novērtējums (persona var iesniegt savu vērtējumu, pamatojoties uz publiski pieejamu informāciju, norādot šīs informācijas avotu, ja konkrēta novērtējuma nav).
Aktīvu novērtējums (normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sertificēta vērtētāja sagatavots vērtējums, ja aktīvi pamatā pierāda finansiālo stabilitāti)
2.8.
Personas profesionālās darbības (komercdarbības) aprakstsDetalizēts personas komercdarbības apraksts, norādot ieņemamos amatus, darbības jomu, komercdarbības reģionus 2.9.
Ziņas par komercsabiedrībām, kurās personai ir kontrole vai kurās persona ir padomes vai valdes loceklis, un komercsabiedrībām, kurās personai ir būtiska līdzdalība vai būtiska ietekmeReģistrācijas dokuments.Akcionāru vai dalībnieku reģistrs.
Komercsabiedrību saraksts (nosaukums, reģistrācijas numurs, datums, vieta)
2.10.
Komercsabiedrību, kuras kontrolē vai vada persona, pēdējo triju gadu finanšu pārskati, šīm komercsabiedrībām vai pašai personai piešķirtie reitingi, publiski pieejami ziņojumi par šīm komercsabiedrībāmFinanšu pārskati.Vadības sagatavoti pārskati (operatīvā bilance), ja komercsabiedrība darbojas mazāk nekā vienu gadu kopš tās dibināšanas.
Personas apliecinājums par piešķirtajiem reitingiem.
Norāde uz publiski ticamu informāciju, kas jāņem vērā šā pielikuma 2.10. apakšpunkta izpildē
2.11.
Personas finanšu un nefinanšu interešu* apraksts vai saistību ar tālāk minētajām personām aprakstsInterešu apraksts.Saistību apraksts.
Intereses un saistības pamatojošie dokumenti (līgumi, vienošanās u. tml.).
Lietotā balsstiesību izmantošanas veida apraksts
2.11.1.
Ar finanšu institūcijas akcionāriem 2.11.2.
Ar jebkuru personu, kurai ir tiesības izmantot finanšu institūcijā balsstiesības vienā vai vairākos veidos:- balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona, ar kuru persona ir noslēgusi vienošanos, uzliekot par pienākumu saskaņot balsstiesību izmantošanas un rīcības politiku ilgtermiņā attiecībā uz konkrētās finanšu institūcijas pārvaldi;
- balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar personu un paredz attiecīgo balsstiesību pagaidu nodošanu par samaksu;
- balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras konkrētā persona ir saņēmusi kā nodrošinājumu, ja tā var izmantot balsstiesības un ir paudusi savu nodomu tās izmantot;
- balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētā persona neierobežotā laikposmā;
- balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot personas kontrolētā komercsabiedrība vai kuras šāda komercsabiedrība var izmantot saskaņā ar iepriekš minēto balsstiesību izmantošanas veidu noteikumiem;
- balsstiesības, kuras izriet no akcijām, kas nodotas turējumā konkrētajai personai un ko tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi;
- balsstiesības, kuras izriet no trešās personas vārdā un konkrētās personas labā turētām akcijām;
- balsstiesības, kuras konkrētā persona var izmantot kā pilnvarnieks tad, kad tā ir tiesīga izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi
2.11.3.
Ar finanšu institūcijas padomes vai valdes locekļiem 2.11.4.
Ar finanšu institūciju un tās grupu 2.12.
Jebkādas ziņas par personu, kas var tikt uzskatītas par šķēršļiem būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai finanšu institūcijāPersonas sniegta rakstveida informācija 2.13.
Ziņas par pilnvarnieku, ja persona, iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, ir pilnvarojusi vai pilnvaros citu personu izmantot balsstiesībasPersonas sniegta rakstveida informācija.Pilnvara.
Pilnvarojuma līgums
2.13.1.
Ziņas par pilnvarnieka identitāti atbilstoši šā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktam vai šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktamŠā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētie dokumenti, šo noteikumu3. pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētie dokumenti
2.13.2.
Ziņas par citu labuma guvēju identitāti atbilstoši šā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktam vai šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktamŠā pielikuma 1. punktā minētie dokumenti, šo noteikumu3. pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētie dokumenti
* Finanšu intereses var būt tādas intereses kā kredītoperācijas, galvojumi un ķīlas; nefinanšu intereses var būt tādas intereses kā ģimenes vai ciešas attiecības.
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
3. pielikums
Latvijas Bankas 2023. gada 22. maija
noteikumiem Nr. 241
Informācija par būtiskas līdzdalības ieguvēju juridisku personu
Nr.
Iesniedzamā informācija
Iespējamie dokumentu veidi
Personas iesniegto dokumentu, kuros atrodama sniedzamā informācija, uzskaitījums
Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem (ja nepieciešams)
1.
Personu identificējoša informācija 1.1.
Personas nosaukums, reģistrācijas datums, vieta, numursPersonas apliecinājums 1.2.
Personas juridiskā adrese, pasta adrese, tālruņa, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adresePersonas apliecinājums 1.3.
Personas reģistrētā tiesiskā formaReģistrācijas apliecības vai cita veida reģistrācijas valstī, ja tā nav Latvija, izdota dokumenta kopija.Statūti.
Dibināšanas līgums
1.4.
Informācija par komercdarbības veidu, pārskats par komercdarbību pēdējos trijos gadosPersonas detalizēts pārskats par veikto darbību, ietverot informāciju par nozari, komercdarbības reģioniem 1.5.
Informācija par fiziskajām (juridiskajām) personām, kas faktiski vada personas komercdarbību (valdes, padomes locekļi vai atbildības ziņā līdzvērtīgas personas, kas pieņem lēmumus), norādot šo personu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, personas nacionālo identifikācijas numuru (ja ir), personu apliecinoša dokumenta datus (izdevējiestāde, izdevējvalsts, izdošanas datums, derīguma termiņš, numurs)Personu, kas faktiski vada personas komercdarbību, saraksts.Izraksti no personas institūciju lēmumiem.
Direktoru reģistri.
Izraksti no citu valstu, izņemot Latviju, iestāžu reģistriem
1.6.
Informācija par šā pielikuma 1.5. apakšpunktā minēto personu dzīves gājumu, kurā norādīta izglītība un apmācība, iepriekšējā profesionālā pieredze, kā arī jebkāda profesionālā darbība šobrīdDetalizēts dzīvesgājuma apraksts (CV) vai līdzvērtīgs dokuments 1.7.
Ziņas par personas īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) fiziskajām personāmŠo noteikumu 2. pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētie dokumenti un šā pielikuma1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētie dokumenti
1.8.
Informācija par esošu trastu vai tādu trastu, kurš tiks izveidots būtiskas līdzdalības ieguves rezultātā 1.8.1.
Informācija par pilnvarotajām personām, kuras saskaņā ar trasta dokumenta noteikumiem pārvalda trasta aktīvus, tām pienākošos daļu ienākumu sadalēŠo noteikumu 2. pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētie dokumenti un šā pielikuma1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētie dokumenti
1.8.2.
Informācija par visiem faktiskajiem trasta īpašniekiem, patiesajiem labuma guvējiem, trasta dibinātājiemŠo noteikumu 2. pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētie dokumenti un šā pielikuma1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētie dokumenti
1.8.3.
Informācija par balsstiesību sadalījumu trastā, personām, kas saņem ienākumus (dividendes un līdzīgus maksājumus) no trasta peļņasPersonas apliecinājums, izraksts no akcionāru reģistra vai līdzvērtīgs dokuments,šo noteikumu 2. pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētie dokumenti un šā pielikuma
1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētie dokumenti
2.
Informācija par ieguvēju, jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura faktiski vada ieguvēja komercdarbību, jebkuru komercsabiedrību, kuru ieguvējs kontrolē, un jebkuru akcionāru, kam ir būtiska ietekme uz ieguvēju šā pielikuma 2.8. apakšpunkta izpratnē, pēdējo 10 gadu laikā 2.1.
Informācija par ieguvēja, jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kura faktiski vada ieguvēja komercdarbību, administratīvo un kriminālo sodāmībuIzziņa no citu valstu, izņemot Latviju, tiesībsargājošām iestādēm.Izziņa no citu valstu, izņemot Latviju, uzraudzības iestādēm
2.2.
Informācija par komercsabiedrībai, kura ir atradusies šīs personas kontrolē vai kuras padomē vai valdē tā bijusi, piemērotajiem sodiem un to, vai pret to nav ierosināta administratīvā lieta vai sākts kriminālprocess, kā arī informācija, vai persona strādājusi komercsabiedrībā, kura bankrotējusi vai kurai atņemtas tiesības nodarboties ar komercdarbībuCitu valstu, izņemot Latviju, uzraudzības iestādes izziņa. Personas apliecinājums par minēto faktu neesību (esību).Personas skaidrojums par piemērotajām sankcijām, tās iesaisti, nodarījuma smagumu, sekām
2.3.
Informācija par notiekošajiem pirmstiesas izmeklēšanas procesiem, administratīvajiem procesiem, tiesvedībām, tiesas nolēmumu izpildi, kas attiecas uz ieguvējuPersonas detalizēts skaidrojums.Citu valstu, izņemot Latviju, iestāžu izsniegti dokumenti
2.4.
Jebkāds atteikums reģistrēt, izsniegt atļauju, iegūt būtisku līdzdalību vai piešķirt licenci nodarboties ar tirdzniecību, komercdarbību vai strādāt noteiktā profesijā, jebkādas šādas reģistrācijas, atļaujas, līdzdalības vai licences atcelšana, atsaukšana vai izbeigšana, kā arī jebkāda veida valsts iestāžu vai profesionālo asociāciju veikta izslēgšanaPersonas detalizēts skaidrojums 2.5.
Atbrīvošana no algota darba vai uzticības amata, fiduciārajām attiecībām vai līdzīgas situācijas (attiecībā uz personām, kuras faktiski vada ieguvēja komercdarbību, un akcionāriem, kuriem ir būtiska ietekme uz ieguvēju)Personas detalizēts skaidrojums 2.6.
Informācija par to, vai cita uzraudzības iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtējumu, šo iestādi identificējoša informācija un novērtējuma rezultātu apliecinājumsCitas valsts, izņemot Latviju, uzraudzības iestādes apliecinājums 2.7.
Personas vai attiecīgos gadījumos grupas, kurai persona pieder, kā arī personu, kuras efektīvi vada tās uzņēmējdarbību, finanšu un nefinanšu interešu* apraksts vai saistību ar tālāk minētajām personām aprakstsInterešu apraksts.Saistību apraksts.
Intereses un saistības pamatojošie dokumenti (piemēram, līgumi, vienošanās u. tml.).
Lietotā balsstiesību izmantošanas veida apraksts
2.7.1.
Ar finanšu institūcijas akcionāriem 2.7.2.
Ar jebkuru personu, kurai ir tiesības finanšu institūcijā izmantot balsstiesības vienā vai vairākos veidos:- balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona, ar kuru persona ir noslēgusi vienošanos, uzliekot par pienākumu saskaņot balsstiesību izmantošanas un rīcības politiku ilgtermiņā attiecībā uz konkrētās finanšu institūcijas pārvaldi;
- balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar personu un paredz attiecīgo balsstiesību pagaidu nodošanu par samaksu;
- balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras konkrētā persona ir saņēmusi kā nodrošinājumu, ja tā var izmantot balsstiesības un ir paudusi savu nodomu tās izmantot;
- balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētā persona neierobežotā laikposmā;
- balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot personas kontrolētā komercsabiedrība vai kuras šāda komercsabiedrība var izmantot saskaņā ar iepriekš minēto balsstiesību izmantošanas veidu noteikumiem;
- balsstiesības, kuras izriet no akcijām, kas nodotas turējumā konkrētajai personai un ko tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi;
- balsstiesības, kuras izriet no trešās personas vārdā un konkrētās personas labā turētām akcijām;
- balsstiesības, kuras konkrētā persona var izmantot kā pilnvarnieks tad, kad tā ir tiesīga izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi
2.7.3.
Ar finanšu institūcijas padomes vai valdes locekļiem 2.7.4.
Ar finanšu institūciju un tās grupu 2.8.
Jebkādas ziņas par personu, kas var tikt uzskatītas par šķērsli vai interešu konfliktu, lai iegūtu vai palielinātu būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, un iespējamie šādu šķēršļu vai interešu konfliktu risinājumiPersonas sniegta informācija 2.9.
Informācija par personas balsstiesību un kapitāla sadalījumu, norādot informāciju par visu akcionāru (dalībnieku), kam ir būtiska ietekme, identitāti un viņu kapitāla daļām un balsstiesībām, jebkādiem akcionāru līgumiemLīgumi.Izraksti no akcionāru reģistriem.
Šo noteikumu 2. pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētie dokumenti un šā pielikuma
1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētie dokumenti
2.10.
Detalizēta grupas organizatoriskās struktūras shēma un informācija par īpašnieku līdzdalību un darbības veidiem, identificējot komercsabiedrības, kuras pakļautas finanšu uzraudzībai, ja persona ir grupas daļa kā komercsabiedrības meitas sabiedrība vai komercsabiedrības mātes sabiedrībaShēma un detalizēts apraksts 2.11.
Informācija par attiecībām starp grupas finanšu struktūrām un citām grupas nefinanšu struktūrām, ja persona ir grupas daļa kā komercsabiedrības meitas sabiedrība vai komercsabiedrības mātes sabiedrībaDetalizēts apraksts 2.12.
Informācija par ikvienu finanšu uzraudzības iestāžu uzraudzītu, personas grupā ietilpstošu finanšu institūciju, to uzraugošo iestādiŠā pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētie dokumenti 2.13.
Auditēti gada pārskati (individuālie, konsolidētie vai subkonsolidētie grupas līmenī) par pēdējiem trim pārskata gadiem, iekļaujot tajos šādu informāciju:1) bilanci;
2) peļņas un zaudējumu aprēķinu vai ienākumu deklarāciju;
3) gada pārskatus un to finanšu pielikumus, kā arī jebkādus citus dokumentus, ko personai ir pienākums sagatavot atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem
Pārskati 2.14.
Ja personai revidēti finanšu pārskati nav pieejami, persona iesniedz vadības sagatavotus finanšu pārskatus par pēdējiem trim gadiemPārskati 2.15.
Ja personas darbības periods ir īsāks nekā viens gads, persona iesniedz:1) plānoto bilanci;
2) plānoto peļņas un zaudējumu aprēķinu vai ienākumu deklarāciju par pirmajiem trim darbības gadiem, pievienojot plānošanas pieņēmumus
Pārskati 2.16.
Informācija par personai piešķirto kredītreitingu, kā arī informācija par kredītreitingu, kas piešķirts visai grupaiPersonas apliecinājums.Kredītreitingu aģentūras apliecinājums
3.
Ja personas galvenais birojs atrodas ārvalstī, persona iesniedz turpmāk norādīto papildu informāciju 3.1.
Reģistrācijas apliecinājumu vai, ja tas nav pieejams, tam pielīdzināmu dokumentu,kuru par potenciālo līdzdalības ieguvēju izsniegušas ārvalstu finanšu nozares iestādes
Apliecinājums 3.2.
Ja iespējams, ārvalstu finanšu uzraudzības iestāžu apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi vai ierobežojumi sniegt finanšu institūcijas uzraudzības veikšanai nepieciešamo informācijuApliecinājums 3.3.
Vispārīgu informāciju par šīs trešās valsts regulatīvo režīmu, kas piemērojams personaiApraksts 4.
Ja persona ir valsts dibināts ieguldījumu fonds vai tam pielīdzināms veidojums, persona iesniedz turpmāk norādīto papildu informāciju 4.1.
Informāciju par valsts institūciju, kura atbild par fonda ieguldījumu politikas noteikšanu (nosaukums)Personas apliecinājums.Izraksti no valsts, izņemot Latviju, iestāžu izdotajiem dokumentiem (piemēram, rīkojumiem, dekrētiem u. c.).
Tiesību aktu normu skaidrojums par fondu, tā ieguldījumu politiku
4.2.
Informāciju par ieguldījumu politiku un jebkādiem ieguldījumu ierobežojumiemIeguldījumu politika vai līdzvērtīgs dokuments 4.3.
Informāciju par personām, kuras atbildīgas par fonda ieguldījumu lēmumu pieņemšanu (vārds, uzvārds un amats)Ieguldījumu politika, fonda darbības nolikums, noteikumi vai līdzvērtīgi dokumenti 4.4.
Informāciju par atbildīgās valsts institūcijas ietekmi uz fonda un finanšu institūcijas ikdienas darbībuPersonas apliecinājums.Izraksti no valsts, izņemot Latviju, iestāžu izdotajiem dokumentiem (piemēram, rīkojumiem, dekrētiem u. c.) vai līdzvērtīgi dokumenti
5.
Ja persona ir privātā kapitāla ieguldījumu fonds, riska ieguldījumu fonds vai pēc darbības un ieguldījumu principiem tiem pielīdzināms fonds, potenciālais līdzdalības ieguvējs iesniedz turpmāk norādīto papildu informāciju 5.1.
Detalizētu aprakstu par personas iepriekšējo būtiskas līdzdalības iegūšanu finanšu institūcijāsDetalizēts apraksts 5.2.
Informāciju par fonda ieguldījumu politiku un visiem ieguldījumu ierobežojumiem, tostarp informāciju par ieguldījumu pārvaldi, faktoriem, kas ir ieguldījuma finanšu institūcijā lēmumu pamatā, informāciju par fonda izejas stratēģijuIeguldījumu politika vai līdzvērtīgs dokuments 5.3.
Informāciju par personas ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtību un par lēmumu pieņemšanu atbildīgajām personām (vārds, uzvārds un amats)Ieguldījumu politika, fonda darbības nolikums, noteikumi vai līdzvērtīgi dokumenti.Šo noteikumu 2. pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētie dokumenti
5.4.
Detalizētu aprakstu par personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas procedūrām un tām piemērojamo tiesisko regulējumuApraksts.Procedūra vai līdzvērtīgs dokuments
* Finanšu intereses var būt tādas intereses kā kredītoperācijas, galvojumi un ķīlas; nefinanšu intereses var būt tādas intereses kā ģimenes vai ciešas attiecības.
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
4. pielikums
Latvijas Bankas 2023. gada 22. maija
noteikumiem Nr. 241
Personai paziņojuma iesniegšanas dienā piederošo aktīvu un saistību detalizēts apkopojums
1. tabula (aizpilda jebkura persona, kura vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību)