59. pants

Latvijas Banka, izvērtējot plānotās būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas darījumā paredzēto līdzekļu izcelsmi un kustību, ņem vērā, vai:

59.1. būtiskas līdzdalības iegūšanai paredzētie līdzekļi tiek pārskaitīti, izmantojot finanšu institūcijas, ko uzrauga dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādes, vai finanšu institūcijas, ko uzrauga ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādes, kurās tiek piemērotas efektīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas apkarošanas prasības, kas atbilst Finanšu darījumu darba grupas ieteikumiem, un šīs prasības tiek efektīvi īstenotas;

59.2. informācija par darbību, kuras rezultātā radušies šie līdzekļi, personas komercdarbības vēsture un finansēšanas shēma ir ticama un atbilst darījuma vērtībai;

59.3. līdzekļiem iespējams izsekot dokumentu veidā līdz pat to izcelsmei vai ir cita informācija, kas ļauj Latvijas Bankai nešaubīties par līdzekļu likumīgu izcelsmi;

59.4. plānotās būtiskas līdzdalības iegūšanai paredzētie līdzekļi sastāv no kriptoaktīviem vai ir iegūti no kriptoaktīvu apmaiņas pret naudas līdzekļiem, nosakot:

59.4.1. sadalītās virsgrāmatas adresi, ko izmanto potenciālais ieguvējs, ja kriptoaktīvu nodošana tiek reģistrēta tīklā, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgu tehnoloģiju, un potenciālā ieguvēja izmantotā kriptoaktīvu konta numuru, ja šāds konts pastāv un tika izmantots darījuma veikšanai;

59.4.2. potenciālā ieguvēja izmantotā kriptoaktīvu konta numuru, ja kriptoaktīvu pārvedums nav reģistrēts tīklā, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgu tehnoloģiju;

59.4.3. ja kriptoaktīvu pārvedums nav reģistrēts tīklā, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgu tehnoloģiju, un nav veikts no kriptoaktīvu konta vai uz to unikālo darījuma identifikatoru;

59.4.4. iesaistīto darījuma pušu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju, ja attiecināms.

60

(Grozīts ar LB 14.04.2025. noteikumiem Nr. 389)