14. pants

Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-06-25

Iestāde izstrādā NILLTPF novēršanas apmācības programmu aģentam, ietverot vismaz šādus jautājumus:

14.1. NILLTPF novēršanas tiesiskais regulējums Latvijas Republikā un iestādē;

14.2. aģenta darbības ierobežojumi, sniedzot aģenta pakalpojumus;

14.3. klientu identifikācijas un klientu izpētei nepieciešamās informācijas prasības;

14.4. dokumentu viltojumu pazīmju atpazīšana un pārbaude;

14.5. klientu identifikācijai nepieciešamo dokumentu kopiju noformēšana un apliecināšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un iestādes prasībām.