1. pants
-

Terminu lietojums

Šajā konvencijā:

a) ar terminu "noziedzīgi iegūti līdzekļi" saprot jebkāda

veida ekonomisku ieguvumu, kas tieši vai netieši rodas vai ir

iegūts, izdarot noziedzīgu nodarījumu. Saskaņā ar šā panta b)

punktu noziedzīgi iegūti līdzekļi var būt jebkāda veida

īpašums;

b) ar terminu "īpašums" saprot jebkāda veida mantu, arī

īpašumu, ķermenisku vai bezķermenisku, kustamu vai nekustamu, kā

arī juridiskus dokumentus vai instrumentus, kas apliecina

īpašumtiesības uz šādu mantu vai cita veida tiesības uz

to;

c) ar terminu "nozieguma rīki" saprot jebkādu īpašumu, kas

kādā veidā pilnīgi vai daļēji izmantota vai ko ir paredzēts

izmantot, lai izdarītu noziedzīgu nodarījumu vai noziedzīgus

nodarījumus;

d) ar terminu "konfiskācija" saprot tādu sodu vai pasākumu, ko

pēc tiesvedības saistībā ar noziedzīgu nodarījumu vai

noziedzīgiem nodarījumiem nosaka tiesa un ko piemērojot tiek

atņemts īpašums;

e) ar terminu "predikatīvais nodarījums" saprot jebkādu

noziedzīgu nodarījumu, ko pastrādājot ir iegūti līdzekļi, kurus

saskaņā ar šīs konvencijas 9.pantu var uzskatīt par

likumpārkāpuma priekšmetu;

f) "finanšu izlūkošanas vienība" (turpmāk tekstā - FIV) ir

centrālā valsts iestāde, kuras pienākums ir saņemt (un lūgt, ja

tas ir atļauts), analizēt, nodot kompetentajām iestādēm konkrētu

finanšu informācijas ziņojumus

i) kuri attiecas uz iespējamiem noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem

un iespējamu terorisma finansēšanu un

ii) kuri saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir nepieciešami, lai

apkarotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma

finansēšanu;

g) ar terminu "iesaldēšana" vai "izņemšana" saprot pagaidu

aizliegumu nodot, iznīcināt, pārveidot, pārdot vai pārvietot

īpašumu vai īpašuma pagaidu arestu vai kontroli, ko veic,

pamatojoties uz orderi, kuru izsniegusi tiesa vai cita kompetenta

iestāde;

h) ar terminu "terorisma finansēšana" saprot tās darbības, kas

norādītas iepriekšminētās Starptautiskās konvencijas par cīņu

pret terorisma finansēšanu 2.pantā.