17. pants
-

Lūgumi saistībā ar informāciju par bankas kontiem

1. Saskaņā ar šā panta nosacījumiem ikviena dalībvalsts veic

nepieciešamos pasākumus, lai, izpildot citas dalībvalsts lūgumu,

noteiktu, vai kādā no bankām, kas atrodas lūguma saņēmējas

dalībvalsts teritorijā, fiziskā vai juridiskā persona, saistībā

ar kuru notiek kriminālizmeklēšana, ir atvērusi vienu vai

vairākus jebkāda veida kontus vai arī tās rīcībā ir šādi konti,

un attiecīgā gadījumā sniedz precīzu informāciju par norādītajiem

kontiem.

2. Šajā pantā norādītais pienākums ir piemērojams tikai tādos

gadījumos, kad attiecīgā informācija ir tās bankas rīcībā, kas

uztur attiecīgo kontu.

3. Papildus 37.panta prasībām lūguma iesniedzēja dalībvalsts

lūgumā norāda:

a) kāpēc tā uzskata, ka lūgtajai informācijai varētu būt

būtiska nozīme, veicot kriminālizmeklēšanu saistībā ar attiecīgo

nodarījumu;

b) kāpēc tā uzskata, ka attiecīgo kontu uztur kāda lūguma

saņēmējas dalībvalsts banka, un iespējami plaši norāda, kuras

bankas un/vai konti varētu būt iesaistīti;

c) visu pieejamo papildu informāciju, kas varētu atvieglot

attiecīgā lūguma izpildi.

4. Lūguma saņēmēja dalībvalsts attiecībā uz šāda lūguma

izpildi var piemērot tos pašus nosacījumus, kas attiecas uz

lūgumiem saistībā ar līdzekļu meklēšanu un izņemšanu.

5. Ikviena valsts vai Eiropas Kopiena ar Eiropas Padomes

ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju laikā, kad tā paraksta šo

konvenciju vai deponē tās ratifikācijas, pieņemšanas,

apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu, var paziņot, ka šo

pantu piemēro tikai attiecībā uz nodarījumu kategorijām, kuras

norādītas Konvencijas pielikumā iekļautajā sarakstā.

6. Dalībvalstis var paplašināt šo noteikumu, attiecinot to arī

uz tādiem kontiem, kas atvērti ārpusbanku sektora finanšu

iestādēs. Paplašinot šo noteikumu, var piemērot savstarpējības

principu.