29. pants

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

1. Puses vienojas sadarboties, lai novērstu un apkarotu valstu

finanšu sistēmu, iestāžu un nozīmētu nefinanšu uzņēmumu un

profesiju izmantošanu tādu līdzekļu legalizēšanai, kas iegūti no

noziedzīgas darbības, piemēram, nelikumīgas narkotisko vielu

tirdzniecības un korupcijas, kā arī izmantošanu terorisma

finansēšanai.

2. Abas Puses vienojas apmainīties ar paraugpraksi, zinātību,

spēju veidošanas iniciatīvām un apmācībām pēc savstarpējas

vienošanās, sniegt tehnisko un administratīvo palīdzību, kuras

mērķis ir noteikumu attīstība un īstenošana un efektīva tādu

mehānismu darbība, ar kuriem tiek apkarota nelikumīgi iegūtu

naudas līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana.

3. Sadarbība ir vērsta uz šādām jomām:

a) būtiskas informācijas apmaiņa Pušu attiecīgo tiesisko

regulējumu satvarā;

b) tādu atbilstīgu standartu pielāgošana un efektīva

īstenošana nolūkā apkarot nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu

legalizāciju un terorisma finansēšanu, kas līdzvērtīgi tiem,

kurus pieņēmušas starptautiskas iestādes, kas darbojas šajā jomā,

piemēram, attiecīgi Finanšu darījumu darba grupa un Finanšu

darījumu grupa Latīņamerikai.