9. pants

VALDE

9.1. Sabiedrības darbību vada valde. Tā sastāv no Sabiedrības prezidenta, kurš vienlaikus ir valdes priekšsēdētājs, Sabiedrības viceprezidenta, kurš vienlaikus ir valdes priekšsēdētāja vietnieks, un līdz 5 valdes locekļiem.

9.2. Sabiedrības prezidentu, viceprezidentu un valdes locekļus ieceļ amatā un atceļ no amata akcionāru pilnsapulce. Sabiedrības prezidentu, viceprezidentu un valdes locekli ieceļ amatā uz trim gadiem. Pēc šā termiņa izbeigšanās akcionāru pilnsapulce var viņus iecelt uz jaunu termiņu. Visas pārmaiņas valdes sastāvā, kā arī valdes locekļu paraksta tiesībās, ko apstiprina padome, valdei jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

9.3. Valde darbojas pēc akcionāru pilnsapulces apstiprināta reglamenta un pilda savas funkcijas padomes uzraudzībā.

9.4. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas. Tā atbild par visu Sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedību. Valde pārstāv Sabiedrību un pārvalda Sabiedrības mantu, kā arī rīkojas ar tās kapitālu atbilstoši likumiem, citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šo statūtu noteikumiem, padomes un akcionāru pilnsapulces lēmumiem. Valde lemj visus jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības darbību un neietilpst padomes, akcionāru pilnsapulces vai Ministru kabineta kompetencē.

9.5. Sabiedrības prezidentam, viceprezidentam un valdes locekļiem jāpaziņo padomei, kādos uzņēmumos vai uzņēmējsabiedrībās vēl viņi strādā, kādi uzņēmumi pieder viņiem vai viņu laulātajiem, radiniekiem vai svaiņiem, skaitot radniecību līdz 3.pakāpei un svainību līdz 2.pakāpei, kādās uzņēmējsabiedrībās viņiem vai viņu laulātajiem, radiniekiem vai svaiņiem, skaitot radniecību līdz 3.pakāpei un svainību līdz 2.pakāpei, pieder kapitāla daļas (akcijas, daļas, pajas) un kādās uzņēmējsabiedrībās viņi ir padomes, valdes vai citas pārvaldes institūcijas locekļi.

9.6. Valde kārto izdevumus Sabiedrības budžeta ietvaros. To ik gadu apstiprina akcionāru sapulce, kura lemj, par kādu summu valde īpašos gadījumos var pārsniegt budžeta ietvarus, turklāt valde atbild par šādu izdevumu pamatotību.

9.7. Pilnvaras, līgumus un citus dokumentus paraksta Sabiedrības prezidents vai persona, kas viņu aizvieto. Bankas dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paraksta valdes pilnvarotas personas.

9.8. Ja Sabiedrības intereses saduras ar Sabiedrības prezidenta, viceprezidenta vai valdes locekļa, viņa laulātā, radinieka vai svaiņa interesēm, skaitot radniecību līdz 3.pakāpei un svainību līdz 2.pakāpei, jautājumu izlemj valdes sēdē, kurā ieinteresētais valdes loceklis nedrīkst piedalīties, un tas atzīmējams valdes sēdes protokolā. Sabiedrības prezidents, viceprezidents un valdes locekļi, kas pārkāpj šos noteikumus, atbild par Sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem.

9.9. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. Tās sasauc Sabiedrības prezidents.

9.10. Valdes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās Sabiedrības prezidents vai viceprezidents un ne mazāk kā puse no pārējiem valdes locekļiem.

9.11. Katram valdes loceklim ir viena balss. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir prezidenta balss, bet, ja prezidents nepiedalās valdes sēdē - viceprezidenta balss.

9.12. Valdes sēdēs bez balsstiesībām drīkst piedalīties padomes locekļi.

9.13. Valdes sēdes protokolā ir jāatzīmē, kā ir balsojis katrs valdes loceklis. Ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret un ja tas tiek ierakstīts protokolā, viņš nav atbildīgs par pieņemto lēmumu.

9.14. Valdei reizi ceturksnī jāsniedz rakstveida ziņojums par savu darbību padomei, kurā jāatspoguļo svarīgākās ieceres uzņēmējdarbībā un Sabiedrības pārvaldē.

9.15. Sabiedrības prezidentam jāinformē padome par ikvienu nozīmīgu Sabiedrības darba aspektu.

9.16. Padomei ir tiesības, ievērojot darba likumdošanas aktu noteikumus, jebkurā laikā atstādināt jebkuru valdes locekli no darba valdē, ja viņš rupji pārkāpj savus darba pienākumus vai neatbilst ieņemamajam amatam vai izpildāmajam darbam. Tādā gadījumā padomei jāierosina akcionāru pilnsapulcei lemt par viņa atbrīvošanu no atbildības un amata un jauna valdes locekļa iecelšanu.

9.17. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt lūgumu atbrīvot viņu no uzticēto pienākumu pildīšanas. Šajā gadījumā padome lemj jautājumu par viņa atbrīvošanu no atbildības. Padomei jāierosina akcionāru pilnsapulcei jautājumu par jauna valdes locekļa iecelšanu.

9.18. Valdes locekļiem jāpilda savi pienākumi saskaņā ar likuma prasībām, šo statūtu noteikumiem un valdes reglamentu. Ja Sabiedrības prezidents, viceprezidents vai valdes locekļi rīkojas nelikumīgi vai apzināti ļaunprātīgi, pārkāpj savas pilnvaras vai neievēro likumus, šo statūtu noteikumus, padomes vai akcionāru pilnsapulces lēmumus, viņi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem valsts, Sabiedrības un tās kreditoru priekšā pilnā apmērā ar visu savu īpašumu.

9.19. Mēneša laikā no Sabiedrības reģistrēšanas brīža valde izstrādā valdes reglamentu, kuru apstiprina akcionāru pilnsapulce.