20. pants

Uzdot Latvijas Bankai sadarbībā ar ECB rast risinājumu

2008. gada krīzes faktora mazināšanai šodienas riska modeļos

Latvijas kredītprocentu likmju samazināšanai un kreditēšanas

veicināšanai.

1

https://likumi.lv/ta/id/328819-ieteikumi-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-un-sankciju-riska-parvaldisanas-ieksejas-kontroles-sistemas-izveidei-un-klientu-izpetei

2 Financial Action Task Force | October 2016 |

FATF Guidance CORRESPONDENT BANKING SERVICES |

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf

3 US Treasury | 30 August 2016 | U.S. Department

of the Treasury and Federal Banking Agencies Joint Fact Sheet

on Foreign Correspondent Banking: Approach to BSA/AML and OFAC

Sanctions Supervision and Enforcement |

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Documents/Foreign%20Correspondent%20Banking%20Fact%20Sheet.pdf

4 European Banking Authority | Draft Guidelines

under Article 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 |

https://www.eba.europa.eu/node/99760/submission/95661

5 Eiropas Parlamenta pētniecības dienests |2018.

gada oktobris| Pārskats par čaulas uzņēmumiem Eiropas Savienībā

| Pārskats par čaulas uzņēmumi Eiropas Savienībā

6

https://www.fid.gov.lv/uploads/files/2023/Gada%20p%C4%81rskats%202022/01032023-FID%20gada%20p%C4%81rskats%202022.pdf

7 Dati par 2022. gadu pieejami Finanšu

izlūkošanas dienesta 2022. gada pārskatā 59. lpp.

https://www.fid.gov.lv/uploads/files/2023/Gada%20p%C4%81rskats%202022/01032023-FID%20gada%20p%C4%81rskats%202022.pdf

8

https://likumi.lv/ta/id/298820-grozijumi-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanas-likuma

9

https://www.sseriga.edu/sites/default/files/2022-06/LV-Sentiment-Index-2021-Velesanu-izdevums.pdf

10

https://www.financelatvia.eu/news/finansu-nozares-asociacija-prezentes-petijumu-par-finansu-pakalpojumu-pieejamibu-regiona/

11

https://www.seb.lv/privatpersonam/ikdienas-pakalpojumi/klienta-komplekti/pamata-komplekts#cenradis;

https://www.seb.lt/en/private/daily-banking/service-plans;

https://www.seb.ee/eraklient/igapaevapangandus/arvelduspaketid;

https://www.swedbank.lv/private/d2d/accounts/pricingAgreement?language=LAT;

https://swedbank.ee/private/d2d/accounts/pricingAgreement?language=ENG;

https://wedbank.lt/private/d2d/accounts/pricingAgreement?language=ENG

12

https://www.bank.lv/images/pielikumi/statistika/Infografika_06-2022_LAT.pdf

13 Skatīt, Eiropas Savienības Tiesas Vispārējās

tiesas 2021. gada 10. novembra spriedumu lietā Google LLC

T-612/17, 599., 605-629. paragrāfu

14 Skatīt,

https://www.fintrac-canafe.gc.ca/pen/1-eng

15 Board of Governors of the Federal Reserve

System Federal Deposit Insurance Corporation National Credit

Union Administration Office of the Comptroller of the Currency

U.S. Department of the Treasury | 30 August 2016 | U.S.

Department of the Treasury and Federal Banking Agencies Joint

Fact Sheet on Foreign Correspondent Banking: Approach to

BSA/AML and OFAC Sanctions Supervision and Enforcement |

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Documents/Foreign%20Correspondent%20Banking%20Fact%20Sheet.pdf

16 FKTK | 2020. gada 20. aprīlī | Sankcijas |

https://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/sankcijas/

17 Eiropas Parlamenta pētniecības dienests |2018.

gada oktobris| Pārskats par čaulas uzņēmumiem Eiropas Savienībā

| Pārskats par čaulas uzņēmumi Eiropas Savienībā

18

https://likumi.lv/ta/id/253919-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2014--2020-gadam

19

https://likumi.lv/ta/id/289590-par-finansu-sektora-attistibas-planu-2017-2019-gadam

20

https://likumi.lv/ta/id/253919-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2014--2020-gadam

Pamatojoties uz Parlamentārās izmeklēšanas komisijas likuma

13. panta trešajā daļā noteikto, lūdzu pievienot Parlamentārās

izmeklēšanas komisijas nolūkā stiprināt valsts uzraudzību veiktā

finanšu sektora "kapitālā remonta" negatīvās ietekmes

uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu izvērtēšanai, kā arī

iespējamas AS "PNB Banka" novešanas līdz

maksātnespējai, AS "ABLV Bank" novešanas līdz piespiedu

pašlikvidācijai un "Baltic International Bank SE"

darbības apturēšanas apstākļu izmeklēšanai galaziņojumam 14.

Saeimas deputāta A. Šuvajeva atsevišķās domas.

Pielikumā: 14. Saeimas deputāta Andra Šuvajeva atsevišķās

domas pie Parlamentārās izmeklēšanas komisijas nolūkā stiprināt

valsts uzraudzību veiktā finanšu sektora "kapitālā

remonta" negatīvās ietekmes uz valsts finanšu un kapitāla

tirgus sistēmu izvērtēšanai, kā arī iespējamas AS "PNB

Banka" novešanas līdz maksātnespējai, AS "ABLV

Bank" novešanas līdz piespiedu pašlikvidācijai un

"Baltic International Bank SE" darbības apturēšanas

apstākļu izmeklēšanai galaziņojuma uz divām lappusēm.