Sākums › Likumi › Prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas metodoloģijai un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmai kredītiestādes maksātnespējas vai likvidācijas procesā › 2. pants

Prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas metodoloģijai un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmai kredītiestādes maksātnespējas vai likvidācijas procesā

2. pants

Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18

Maksātnespējas procesa administrators (turpmāk administrators) vai kredītiestādes likvidators metodoloģiju izstrādā, ņemot vērā kredītiestādes lielumu, veicamo darījumu apmēru un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku.