Sākums › Likumi › Prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas metodoloģijai un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmai kredītiestādes maksātnespējas vai likvidācijas procesā › 9. pants

Prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas metodoloģijai un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmai kredītiestādes maksātnespējas vai likvidācijas procesā

9. pants

Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18

Nosakot metodoloģijā kreditoru izpētes prasības, administrators vai likvidators ņem vērā Latvijas Bankas, kā arī neatkarīga novērtētāja konstatētos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas prasību izpildes trūkumus likvidējamās kredītiestādes darbībā un to novēršanai veiktos pasākumus.