11. pants

Papildināt noteikumus ar 46.3.3. un

46.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.3.3. šo noteikumu 46.3.1. apakšpunktā

minēto informāciju, ja nevar iegūt šo noteikumu

46.3.2. apakšpunktā minēto informāciju. Ja finanšu iestādes

rīcībā nav šo noteikumu 46.3.1. apakšpunktā minētās

informācijas un tā nevar iegūt šo noteikumu

46.3.2. apakšpunktā minēto informāciju, nekādas turpmākas

darbības nav nepieciešamas līdz apstākļu maiņai, pēc kuras viena

vai vairākas pazīmes tiek attiecinātas uz attiecīgā konta patieso

labuma guvēju;

46.4. ja šo noteikumu 46.1., 46.2. un

46.3. apakšpunktā minētajā kārtībā iegūtā informācija

liecina, ka konta turētājs ir pasīvs nefinanšu juridisks

veidojums ar vienu vai vairākiem patiesajiem labuma guvējiem,

kuri ir nodokļu rezidenti iesaistītajā valstī, finanšu iestāde

attiecīgo kontu uzskata par ziņošanai pakļautu kontu."