14. pants

Papildināt likumu ar 25.2 pantu šādā

redakcijā:

"25.2 pants. Kriptoaktīvu pārvedumi uz

pašuzturētu adresi vai no tās

Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, nodrošinot kriptoaktīvu

pārvedumus uz pašuzturētu adresi vai no tās, novērtē noziedzīgi

iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas

finansēšanas riskus, kas saistīti ar šādiem pārvedumiem, un veic

vienu vai vairākus šādus riskus mazinošus pasākumus:

1) veic uz risku novērtējumu balstītus pasākumus, lai

identificētu un pārliecinātos par kriptoaktīvu pārveduma

iniciatoru vai saņēmēju, vai patieso labuma guvēju, tai skaitā ja

tie identificēti, paļaujoties uz trešo personu starpniecību;

2) iegūst papildu informāciju par kriptoaktīvu pārvedumā

iekļauto kriptoaktīvu izcelsmi un galamērķi;

3) pamatojoties uz risku novērtējumu, veic pastiprinātu

uzraudzību kriptoaktīvu pārvedumiem, kas veikti uz pašuzturētu

adresi vai no tās;

4) veic citus pasākumus, lai mazinātu un pārvaldītu noziedzīgi

iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas

finansēšanas riskus, kā arī starptautisko vai nacionālo sankciju

prasību pārkāpšanas vai apiešanas risku."