15. pants

Iestāde nodrošina, ka darbinieku iekšējā apmācība ietver apmācību vismaz par:

15.1. iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un to piemērošanu;

15.2. atbildību par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un to ietekmi uz iestādes darbību;

15.3. publiski pieejamajiem sliktās prakses piemēriem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un par tiem noteiktajām sankcijām;

15.4. raksturīgākajiem iestādes labās un sliktās prakses piemēriem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā;

15.5. iestādes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ekspozīciju un tās pārvaldību;

15.6. klientu izpēti atbilstoši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomu regulējošajām prasībām;

15.7. aizdomīgu darījumu tipoloģijām un pazīmēm;

15.8. darbinieka rīcību, konstatējot aizdomīga darījuma pazīmes.

16