16. pants

Iestāde nodrošina, ka darbinieku ārējā apmācība ietver apmācību vismaz par:

16.1. normatīvajiem aktiem, standartiem un to piemērošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā;

16.2. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas tendencēm un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā izmantotajām metodēm;

16.3. biežāk konstatētajām nepilnībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.

17