18. pants

Iestāde darbiniekiem, kuru darbība ir saistīta ar iestādes meitas uzņēmumiem, filiālēm, pārstāvjiem vai pārstāvniecībām un trešajām personām, kas iestādes interesēs veic tās klientu identifikāciju vai iegūst tās klientu izpētei nepieciešamo informāciju, apmācības plāna ietvaros papildus nodrošina apmācību par:

18.1. to valstu normatīvo aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, kurās darbojas iestādes meitas uzņēmumi, filiāles vai pārstāvniecības;

18.2. to valstu normatīvo aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, kurās darbojas trešās personas, kas iestādes interesēs veic tās klientu identifikāciju vai iegūst tās klientu izpētei nepieciešamo informāciju.

19