Sākums › Likumi › Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku pārvaldības personālresursu nodrošināšanu un personāla apmācības prasībām › 17. pants

Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku pārvaldības personālresursu nodrošināšanu un personāla apmācības prasībām

17. pants

Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-17

Iestāde iekšējā audita struktūrvienības darbiniekiem, kuru amata pienākumos ietilpst iekšējā audita veikšana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, apmācības plāna ietvaros papildus nodrošina apmācību par:

17.1. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku kontroles funkcijas un darbības atbilstības kontroles funkcijas efektivitātes novērtēšanu;

17.2. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai lietotajām automatizētajām informācijas sistēmām un to izmantošanu.