Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas noteikumi

22. pants

Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18

Kredītiestāde un citas dalībvalsts vai trešās valsts kredītiestādes filiāle Latvijas Republikā nosaka NILLTPF riska ekspozīcijas rādītāju apkopošanas un izvērtēšanas kārtību, tai skaitā:

22.1. NILLTPF riska ekspozīciju raksturojošās informācijas avotus;

22.2. NILLTPF riska ekspozīciju raksturojošās informācijas iegūšanas un izvērtēšanas kārtību;

22.3. darbiniekus, kuri ir tiesīgi sagatavot, izvērtēt un pārbaudīt NILLTPF riska ekspozīciju raksturojošo informāciju;

22.4. darbiniekus, kuri sniedz Latvijas Bankai informāciju atbilstoši šo noteikumu prasībām.

23