6. pants

Apstrādes likumīgums

1. Apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir

piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:

[..]

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu;

[..]

3. Šā panta 1. punkta c) un e) apakšpunktā minēto apstrādes

pamatu nosaka ar:

a) Savienības tiesību aktiem; vai

b) dalībvalsts tiesību aktiem, kas piemērojami pārzinim.

[..] Savienības vai dalībvalsts tiesību akti atbilst

sabiedrības interešu mērķim un ir samērīgi ar izvirzīto leģitīmo

mērķi."

8. Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija

Direktīvas 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas

izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai

teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un

Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un

Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK

(turpmāk - Novēršanas direktīva) 30. panta 5. punkts nosaka:

"30. pants

[..]

5. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija par faktiskajiem

īpašniekiem vienmēr ir pieejama:

a) kompetentajām iestādēm un FIU - bez

ierobežojumiem;

b) atbildīgajiem subjektiem - saistībā ar klienta uzticamības

pārbaudi saskaņā ar II nodaļu;

c) jebkurai personai vai organizācijai, kas var pierādīt

leģitīmas intereses.

Šī punkta c) apakšpunktā minētajām personām vai organizācijām

ir atļauta piekļuve vismaz informācijai par faktiskā īpašnieka

vārdu un uzvārdu, dzimšanas mēnesi un gadu, pastāvīgās

dzīvesvietas valsti un valstspiederību, kā arī turētās kapitāla

daļas veidu un apmēru."

III. Latvijas

tiesiskais regulējums

9. Komerclikuma 8. panta trešās daļas 3. un 4. punkts,