Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.–2026. gadam

1Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 940 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023. 2025. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 245. nr.).

1Ieviest tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju integrētu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, nodrošinot stabilu, starpdisciplināru un mērķtiecīgu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, izveidojot tiesnešu, prokuroru, tiesu darbinieku un prokuroru palīgu, kā arī specializēto izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību centru.Izveidots tiesnešu, prokuroru, tiesu darbinieku un prokuroru palīgu, kā arī specializēto izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību centrs.Izmantojot Atveseļošanas fonda 6.2.1.3.i investīciju "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide", izveidota Tieslietu akadēmija.TM (TA)

2ĢP, IeM

331.12.2024.

47.5.

5Stiprināt TAI spējas izmeklēt NILL lietas, kurās ir izmantotas juridiskās personas.Eiropas Padomes konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas komitejas tematiskais ziņojums par 10. pantu (1. un 2. punkts) "Juridisko personu atbildība", OECD WGB 3. fāzes ziņojuma rekomendācija.Palielināts to krimināllietu skaits, kurās juridiskajām personām piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par NILL.Nodrošināts procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām par NILL pieaugums.TAI

6ĢP

731.12.2025.

87.6.

9Prioritizēt tādu NILL lietu izmeklēšanu, kurā ir iesaistīti profesionāla NILL pakalpojuma sniedzēji, t. sk. juridiskas personas atbilstoši valsts riska profilam.RMPP 7.3.1. punkts.Nodrošināta efektīvāka tādu NILL lietu izmeklēšana, kurā ir iesaistīti profesionāla NILL pakalpojuma sniedzēji, t. sk. juridiskas personas.Pieaudzis kriminālvajāšanai nodoto tādu NILL lietu skaits, kurās ir iesaistīti profesionāla NILL pakalpojuma sniedzēji, t. sk. juridiskas personas.TAI, ĢP

10Pastāvīgi

117.7.

12Veicināt FID un TAI sadarbību ar UKI gadījumos, kur iespējamais profesionāla NILL pakalpojuma sniedzējs ir likuma subjekts.RMPP 7.3.2. punkts.Attīstīta sadarbība starp FID, UKI un TAI profesionālu NILL pakalpojumu sniedzēju identifikācijā.Izveidota FID SKG formāta darba grupa, veikta starpinstitucionāla analīze ar mērķi identificēt profesionālu NILL pakalpojumu sniedzējus, kuri ir likuma subjekti.FID, VP, ĢP

13UKI

1430.06.2025.

157.8.

16Stiprināt TAI un prokuratūras sadarbību.NRA 2023 4.5 sadaļa "Finanšu izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un iztiesāšanas kapacitāte un resursi".1. Vienota izpratne par nepieciešamo pierādījumu apjomu, lai pēc iespējas ātrāk šādas lietas tiktu nodotas kriminālvajāšanas uzsākšanai un iztiesātas.1. Izstrādāts metodiskais materiāls.ĢP

17VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP

1831.12.2026.

1Kāpināt VP tehnoloģisko nodrošinājumu efektīvai NILL izmeklēšanai, tostarp datu analītikai.RMPP 7.1.4. punkts.Paātrināta un atvieglota liela apjoma informācijas, kas iegūta dažādu NILL izmeklēšanu ietvaros, analīze un šķērspārbaude.Ieviests risinājums kriminālprocesos par NILL iegūtās informācijas vienveidīgai un sistematizētai uzkrāšanai, tādējādi nodrošinot vispusīgāku un efektīvāku analītiku, izmeklēšanas stratēģijas izveidi, kā arī risku, sakritību un tendenču identificēšanu.VP

231.12.2025.

1Specializēto analītisko rīku komplektu Paliscope iegāde (Yose un Discovery) vai analogs.Sniegts analītiskais atbalsts VP struktūrvienībām kriminālprocesos.VP

231.08.2024.

37.11.

4Stiprināt NMPP materiāltehnisko nodrošinājumu, lai veicinātu efektīvu NILL izmeklēšanu un apkarošanu.RMPP 7.1.1., 7.1.4. punkts.Turpināt stiprināt materiāltehnisko nodrošinājumu.Stiprināta NMPP tehniskā nodrošinājuma efektivitāte NILL lietās, veikti nepieciešamie tehniskie uzlabojumi, pilnveidoti un papildināti NMPP tehniskie resursi, nodrošināta plānota, cikliska un pakāpeniska specialās tehnikas nomaiņa, lai tā atbilstu faktiskās situācijas prasībām.FM

5VID

631.12.2026.

77.12.

8Izvērtēt grozījumu nepieciešamību Krimināllikumā atbildības paredzēšanai par elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu, kā arī tabakas aizstājējproduktu nelegālu apriti, papildinot normatīvā regulējuma tvērumu attiecībā uz tabakas aizstājējproduktiem (piem. nikotīna spilventiņi), elektroniskām smēķēšanas ierīcēm un to šķidrumiem u.tml., nosakot konkrētu šo ierīču, šķidrumu vai produktu piederību un apjomus, par kādiem piemērot kriminālatbildību nelegālas aprites gadījumā.RMPP 7.1.1., 7.1.4. punkti.Izvērtēta grozījumu nepieciešamība Krimināllikumā attiecībā uz atbildību par elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu, kā arī tabakas aizstājējproduktu nelegālu apriti, papildinot normatīvā regulējuma tvērumu attiecībā uz minētajiem produktiem.Notikusi diskusija KL darba grupā, nepieciešamības gadījumā izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos.TM

9ĢP, VP, VM, VID (NMPP)

1031.12.2024.

117.13.

12Nodrošināt VID muitas amatpersonām piekļuvi Pasažieru datu reģistram gan attiecībā uz aktuālajiem datiem, gan iepriekšējiem pasažieru datiem muitas kontroles veikšanai.NRA 2023 7.5.1. punkts.Iniciētas un veiktas izmaiņas normatīvajos aktos.Muitas amatpersonām nodrošināta piekļuve API/PNR datiem.FM, SM

13VID

1431.12.2026.

157.14.

16Paaugstināt profesionālas NILL apkarošanas efektivitāti, veidojot izmeklēšanas grupas.NRA 2023 4.5 sadaļa "Finanšu izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un iztiesāšanas kapacitāte un resursi".Veicināta izmeklēšanas grupu veidošana profesionālas NILL izmeklēšanā.1. Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par izmeklēšanas grupu izveidi.ĢP, VP

17VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP

1831.06.2024.

1Attīstīta dažādu NILLTPF novēršanas sistēmas iestāžu sadarbība ar sociālajiem tīkliem ar mērķi mazināt krāpnieciska satura pieejamību.VP

2LFNA

3Pastāvīgi

47.16.

5Izvērtēt iespēju informācijas apmaiņai starp VID un TAI par nedeklarētiem valsts amatpersonu kontiem ārvalstīs, izmantojot CRS informāciju.NRA 2023.TAI spēj identificēt valsts amatpersonu slēptos ārvalstu aktīvus vai NILL.Izvērtēti juridiskie aspekti un iespējamie risinājumi CRS informācijas nodošanai TAI.FM

6VID, FID, KNAB

731.12.2025.

87.17.

9Nodrošināt vienveidīgu un informācijas nozīmīguma līmenim atbilstošu NILLTPFNL subjektu klientu izpētes lietu pieejamību kriminālprocesa ietvaros un uzlabot izmeklēšanas tiesnešu, prokuroru, izmeklētāju zināšanas par NILLTPFNL subjektu klientu izpētes lietu saturu un tajās esošās informācijas efektīvu pieprasīšanu izmeklēšanas vajadzībām. Stiprināta un vienādota pieeja piekļūstamībai klientu izpētes lietām, kā arī NILLTPFNL subjektu darbinieku datiem, atbilstoši sākotnējam informācijas iegūšanas mērķim.Izvērtēta esošā situācija klientu izpētes lietu pieprasīšanai kriminālprocesa ietvaros un piedāvāti risinājumi vienveidīgas un informācijas nozīmīguma līmenim atbilstošas klientu izpētes lietu pieejamības un NILLTPFNL subjektu darbinieku aizsardzībai kriminālprocesa ietvaros, nepieciešamības gadījuma sagatavojot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos.ĢP

10LFNA, IeM, FM, TM, FID, VP, UKI, TAI

1131.12.2025.

128. rīcības virziens konfiskācija

13Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

14Līdzatbildīgās institūcijas: FID, ĢP, IDB, IeM, IeVP, KNAB, MP, TA, TAI, VDD, VID, VP, VRS

15Rīcības virziensKONFISKĀCIJASasniedzamais mērķisNoziedzīgi iegūti līdzekļi un nozieguma rīki tiek konfiscēti.Nr.

16P.k.

17Pasākums

18Pamatojums

19Darbības rezultāts

20Rezultatīvais rādītājs

21Atbildīgā institūcija

22Līdzatbildīgās institūcijas

23Izpildes termiņš

248.1.

25Apmācības:1. Īstenot prokuroru un izmeklētāju kopīgas apmācības par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un piemērošanu praksē.

26RMPP 8.1.1. un 8.1.2. punkti.Veicināta vienota izpratne par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un nodrošināta efektīvāka tā piemērošana praksē.Apmācīti NILL lietās praktizējošie vai potenciāli praktizējošie izmeklētāji un prokurori atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.ĢP, VP

27VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID

28Pastāvīgi

1Programmatūras "MSAB XRY" licences uz 3 gadiem - 2 gab. (36 300 EUR)

1Programmatūras paroļu laušanai un šifrētu datu dešifrēšanai "Passware Kit Forencis" licenču pagarināšana vai aizvietošana ar līdzvertīgu programmatūru uz 3 gadiem - 1 gab. (4 850 EUR) 41 150

236 300

3Esošas programmatūras licenču pagarināšana (mob. ierīču apskates veikšanai, datoru paroles laušanai un datu dešifrēšanai)

4VID NMPP SUD ikdienas funkciju izpildes nodrošināšanai, īpaši svarīgi elektronisko pierādījumu nostiprināšanai NILL lietās.

5Norādāms, ka arī procesuālo darbību rezultātā izņemtajai datortehnikai ir uzstādīti līdzekļi, kas novērš iespēju piekļūt datoros esošajai informācijai bez autorizācijas, proti, ir uzstādīti kodi, paroles vai cita veida lietotāja piekļuves aizsardzības mehānismi. Pašreiz struktūrvienības rīcībā ir specialā programmatūra, kas dod iespēju risināt iepriekš minēto problēmu un dod iespēju nodrošināt gan datoru, gan mobilo ierīču apskati. Tomēr, ņemot vēra pastāvošās tirgus tendences, šādu programmu izmantošanas iespējas ir tiešā veidā atkarīgas no licenču turpmākas iegādes. Lai pilnvērtīgi izmantotu programmas, kas savu efektivitāti un augstos rezultativitātes standartus ir apliecinājušas praktiskas pielietošanas ietvaros, ir nepieciešams nodrošināt programmatūras licenču pagarināšanu.EKK 5200Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi 252 000

6102 850

7139 150

8139 150

9EKK 5230

10Pārējie pamatlīdzekļiSpeciālā tehnika (dažādu veidu) sevišķa veida operatīvo pasākumu un speciālās izmeklēšanas darbību nodrošināšanai.IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA

11121 000

12102 850

13139 150

14139 150

15Speciālās tehnikas (dažādu veidu) iegāde sevišķa veida operatīvo pasākumu un speciālās izmeklēšanas darbību nodrošināšanai.

16VID NMPP materiālo-tehniskās bāzes stiprināšanai.

17Operatīvo pasākumu un speciālo izmeklēšanas darbību realizācijas ietvaros arvien biežāk tiek konstatēti gadījumi, kad konkrēto uzdevumu izpilde nav iespējama (būtiski apgrūtināta) bez specialās tehnikas izmantošanas. Tehniskās attīstības sniegtās iespējas aktīvi un kvalitatīvi izmanto arī tās personas, kuras veic noziedzīgus nodarījumus, īpaši noziedzīgu nodarījumu (subjektu) apslēpšanas kontekstā. Likumsakarīgi, operatīvas darbības subjekta rīcībā ir jābūt tādam aprīkojumam, kuru varētu 'pretstatīt" tiem tehniskajiem līdzekļiem, kas tiek izmantoti prettiesisku mērķu sasniegšanai. Norādāms, ka laika gaitā operatīvās darbības rīcībā esošā tehnika noveco gan fiziski, gan morāli, tādēļ ir nepieciešams nodrošināt plānotu, ciklisku un pakāpenisku specialās tehnikas nomaiņu, lai tā atbilstu faktiskās situācijas prasībām.EKK 5230

18Pārējie pamatlīdzekļi20 gab. x 3800 = 76000 EUR (darbstacijas) + 55000 (datu masīvs) = 131000 EUR ar PVN131 000

19Specializēto darbastaciju un datu masīva iegāde digitālo pierādījumu analīzei un apskates veikšanai.

20Ņemot vērā faktisko situāciju, secināms, ka ir nepieciešams izveidot koplietošanas sistēmu digitālo pierādījumu uzglabāšanai, vienlaicīgi nodrošinot pierādījumu analīzi un apskates veikšanu NILL lietās. Norādāms, ka koplietošanas sistēmas darbības nodrošināšanai ir nepieciešams izveidot arī specializētas darba stacijas. Šādas koplietošanas sistēmas izveide ļaus efektīvāk izmantot pieejamo cilvēkresursu un laika resursu NILL kriminālprocesu ietvaros, kā arī nodrošinās digitālo pierādījumu sistematizētu un kontrolējamu uzglabāšanu procedūru.8.2.2 Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju. Kopā 8.2.2.

21183 316

2212 833

2312 833

2412 833

25EKK 2000Preces un pakalpojumi

26-

2712 833

2812 833

2912 833

30EKK 2200Pakalpojumi -

3112 833

3212 833

3312 833

34EKK 2250

35Informācijas tehnoloģiju pakalpojumiUzturēšanas izdevumu (7%) segšanai 12 833 EUR (gadā) (183 316 EUR*7%) 12 833

3612 833

3712 833

38EKK 5000Pamatkapitāla veidošana

39183 316

400

410

420

43EKK 5100Nemateriālie ieguldījumi 183 316

440

450

460

47EKK 5140

48Nemateriālo ieguldījumu izveidošanaVeiktas nepieciešamās izmaiņas VID pārziņā esošajās informācijas sistēmās (Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS); Datu noliktavas sistēmā (DNS); Integrētā riska informācijas sistēmā (IRIS)), lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju.

49Kopējās provizoriskās izmaksas 200 000 EUR, no tā EMDAS (145,4 c/d * 544,50 EUR (c/d cena)= 79 192 EUR, DNS (156,7 c/d * 641,30 EUR (c/d cena)= 100 466 EUR, IRIS (46,7 c/d * 435,60 EUR (c/d cena)= 20 342 EUR. VID piešķirtā budžeta ietvaros tiek nosegts 16 684 EUR, kas tiek novirzīts no NILLNP plāna ietvaros VID piešķirtā finansējuma citu IS izmaiņu uzturēšanai. Turpmākos gados uzturēšanas izdevumu segšanai 16 684 EUR (gadā) tiek novirzīts no NILLNP plāna ietvaros VID piešķirtā finansējuma citu IS izmaiņu uzturēšanai.183 316

50Turpināt stiprināt un efektivizēt skaidras naudas pārvietošanas kontroli uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām, it īpaši ņemot vērā aizliegto vielu kontrabandas maršrutus.

51Vienotas izpratnes par prezumētās noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas iespējām pirmstiesas procesā.Piezīme: EKK kodus pievieno atbilstoši MK 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1031. Nevajadzīgās rindas dzēš.