5. pants

Banku

informācijas identifikācija

Atbilstoši ES-ASV savstarpējās

tiesiskās palīdzības līguma 4.pantam 1997.gada savstarpējās

tiesiskās palīdzības līgumu papildina ar 17a.pantu šādā

redakcijā:

"17a.pants

Banku informācijas identifikācija

1. a) Pēc lūguma iesniedzējas

valsts lūguma lūguma saņēmēja valsts saskaņā ar šā panta

noteikumiem nekavējoties noskaidro, vai bankām, kas atrodas tās

teritorijā, ir informācija par to, vai identificētai fiziskai vai

juridiskai personai, kuru tur aizdomās vai apsūdz noziedzīgā

nodarījuma izdarīšanā, ir bankas konts vai konti. Lūguma saņēmēja

valsts nekavējoties paziņo lūguma iesniedzējai valstij iegūtos

rezultātus.

b) Darbības, kas minētas "a"

apakšpunktā, var piemērot arī ar mērķi identificēt:

i) informāciju par fiziskām vai

juridiskām personām, kas notiesātas vai citādi iesaistītas

noziedzīgos nodarījumos;

ii) finanšu iestāžu, kas nav

bankas, rīcībā esošu informāciju; vai

iii) finanšu darījumus, kas nav

saistīti ar bankas kontiem.

2. Papildus šā Līguma 4.panta

2.punkta noteikumiem, šā panta 1.punktā minētajā lūgumā

ietver:

a) norādi par fiziskas vai

juridiskas personas identitāti, kas ļauj noteikt šo kontu vai

darījumu atrašanās vietu;

b) pietiekamu informāciju, kas

ļauj lūguma saņēmējas valsts kompetentajām iestādēm:

i) pamatoti uzskatīt, ka attiecīgā

fiziskā vai juridiskā persona ir iesaistīta noziedzīgā nodarījumā

un ka bankām vai finanšu iestādēm, kas nav bankas, lūguma

saņēmējas valsts teritorijā varētu būt pieprasītā informācija;

un

ii) secināt, ka meklētā

informācija attiecas uz kriminālizmeklēšanu vai kriminālvajāšanu;

un

c) ciktāl iespējams, informāciju

par to, kura banka vai finanšu iestāde, kas nav banka, varētu būt

iesaistīta, kā arī citu informāciju, kuras pieejamība varētu

palīdzēt samazināt izmeklēšanas apjomu.

3. Ja vien vēlāk diplomātisko notu

apmaiņas ceļā starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām

Valstīm Latvijas Republika un Amerikas Savienotās Valstis

nevienojās citādi, lūgumus saskaņā ar šo pantu nosūta un

saņem:

a) Latvijas Republikā:

i) Ģenerālprokuratūra -

pirmstiesas izmeklēšanas stadijā līdz lietas izskatīšanas tiesā;

un

ii) Tieslietu ministrija -

iztiesāšanas stadijā.

b) Amerikas Savienotajās Valstīs

par Latvijas Republiku atbildīgais atašejs no:

i) Amerikas Savienoto Valstu

Tieslietu departamenta Narkotiku apkarošanas administrācijas

savas kompetences ietvaros;

ii) Amerikas Savienoto Valstu

Valsts drošības departamenta Imigrācijas un muitas biroja savas

kompetences ietvaros;

iii) Amerikas Savienoto Valstu

Tieslietu departamenta Federālā izmeklēšanas biroja attiecībā uz

pārējiem gadījumiem.

4. Latvijas Republika sniedz

palīdzību saskaņā ar šo pantu attiecībā uz jebkuru noziedzīgo

darbību. Amerikas Savienotās Valstis sniedz palīdzību saskaņā ar

šo pantu attiecībā uz noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas

noziegumiem un teroristiskām darbībām, kas sodāmi saskaņā ar abu

valstu likumiem, un attiecībā uz citām noziedzīgām darbībām, par

ko var paziņot Latvijas Republikai.

5. Lūguma saņēmēja valsts atbild

uz lūgumu uzrādīt oficiālus dokumentus, kas saistīti ar kontiem

vai darījumiem, kas identificētas attiecībā uz šo pantu, saskaņā

ar šā līguma pārējiem noteikumiem."