Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums · 11. pants
Pienākums veikt klienta izpēti
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu, iegūst un dokumentē informāciju par darījuma attiecību mērķi un paredzamo būtību ... būtisku informāciju;
3) likuma subjektam šis pienākums ir noteikts likumā "Par nodokļiem un nodevām".
(8) Likuma subjekts, piemērojot klienta izpētes pasākumus, iegūst un apstrādā
Vairogs