82. pants
Noilgums

(1) Ja likuma subjekts ir pārkāpis normatīvos aktus noziedzīgi

iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas

novēršanas jomā, uzraudzības un kontroles institūcija ir tiesīga

ierosināt lietu ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pārkāpuma

izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, - no pārkāpuma

izbeigšanas dienas.

(2) Ja likuma subjekts ir pārkāpis normatīvos aktus noziedzīgi

iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas

novēršanas jomā un ja uzraudzības un kontroles institūcijas

rīcībā ir informācija, kas rada aizdomas par likuma subjekta

tiešu vai netiešu iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijā vai terorisma finansēšanā, uzraudzības un kontroles

institūcija ir tiesīga ierosināt lietu ne vēlāk kā 10 gadu laikā

no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, -

no pārkāpuma izbeigšanas dienas.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā noilguma termiņa

skaitīšanu lietas ierosināšanai aptur ar lietas ierosināšanas

dienu.

(4) Lēmumu par šā likuma 78. pantā noteikto sankciju

piemērošanu uzraudzības un kontroles institūcija var pieņemt divu

gadu laikā no lietas ierosināšanas dienas.

(5) Objektīvu iemeslu dēļ, tostarp tad, ja lietā nepieciešama

ilgstoša faktu konstatācija, uzraudzības un kontroles

institūcija, pieņemot lēmumu, var pagarināt šā panta ceturtajā

daļā noteikto lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku, kas

nepārsniedz trīs gadus no lietas ierosināšanas dienas. Lēmums par

termiņa pagarināšanu nav pārsūdzams.

(6) Uzraudzības un kontroles institūcija izbeidz lietu, ja šā

panta ceturtajā vai piektajā daļā noteiktajā termiņā nav pieņemts

lēmums par šā likuma 78. pantā noteikto sankciju

piemērošanu."

48. Papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18., 19., 20., 21.,

22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 30. punktu šādā

redakcijā:

"17. Šā likuma 3. panta pirmās daļas 11. punkts un 45.

panta otrās daļas 6. punkta "e" apakšpunkts stājas

spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

18. Grozījums, ar kuru šā likuma 5. panta trešā daļa tiek

papildināta ar 11. un 12. punktu, stājas spēkā vienlaikus ar

attiecīgiem grozījumiem Krimināllikumā.

19. Fiziskā persona paziņo juridiskajai personai informāciju

atbilstoši šā likuma 18.1 panta pirmajai un otrajai

daļai līdz 2018. gada 1. februārim.

20. Komercsabiedrība, kura komercreģistram ir iesniegusi

paziņojumu par patieso labuma guvēju saskaņā ar Komerclikuma

17.1 pantu un kurai šis patiesais labuma guvējs nav

mainījies līdz šā likuma 18.2 panta spēkā stāšanās

dienai, iesniedz trūkstošo šā likuma 18.1 panta

ceturtajā daļā minēto informāciju par patieso labuma guvēju līdz

2018. gada 1. februārim.

21. Šā likuma 18.2 pants stājas spēkā 2017. gada 1.

decembrī. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs līdz 2018. gada

1. janvārim, nepieņemot atsevišķu lēmumu, reģistrē komercreģistrā

ziņas, kas par komercsabiedrību patiesajiem labuma guvējiem

iesniegtas saskaņā ar Komerclikuma 17.1 pantu.

22. Juridiskā persona (izņemot komercsabiedrības, kas minētas

šo pārejas noteikumu 20. punktā), kura ir reģistrēta Latvijas

Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā vai par kuras

reģistrāciju ir iesniegts pieteikums līdz šā likuma

18.2 panta spēkā stāšanās dienai, iesniedz Latvijas

Republikas Uzņēmumu reģistram pieteikumu par tās patieso labuma

guvēju atbilstoši šā likuma 18.2 panta otrajai daļai

līdz 2018. gada 1. martam.

23. Šā likuma 18.3 panta pirmajā daļā minētās

informācijas pieejamību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

tiešsaistes formā nodrošina, sākot ar 2018. gada 1. aprīli.

24. Šā likuma 18.3 panta trešā daļa stājas spēkā

2018. gada 1. jūnijā.

25. Ministru kabinets šā likuma 22. panta otrās daļas

"b" apakšpunktā un trešajā daļā minētos noteikumus

izdod līdz 2018. gada 1. aprīlim.

26. Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un

terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumu likuma

subjekti attiecībā uz vienkāršotu klienta izpēti, kas noteikta šā

likuma 26. pantā, ņem vērā, sākot ar 2018. gada 1. jūliju.

27. Grozījums šā likuma 41. panta otrās daļas 7. punktā

attiecībā uz informācijas sniegšanu par personas miršanas datumu

stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

28. Grozījums, ar kuru tiek izslēgts šā likuma 45. panta

pirmās daļas 5. punkts, stājas spēkā 2019. gada 25. jūnijā.

29. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. jūlijam izdod šā

likuma 47. panta ceturtajā daļā minētos noziedzīgi iegūtu

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas

uzraudzības un kontroles noteikumus attiecībā uz šā likuma 45.

panta 2.1 daļā minētajiem likuma subjektiem.

30. Šā likuma 78. pantā noteiktās sankcijas Finanšu un

kapitāla tirgus komisija ir tiesīga piemērot finanšu un kapitāla

tirgus dalībniekiem arī par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem

attiecībā uz finanšu ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu,

līdz dienai, kad stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos,

kuri nosaka atbildību par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem

attiecībā uz finanšu ierobežojumiem, par kuriem nav piemērojama

kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 84. pantu."

49. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības

direktīvām ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija

direktīvas (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas

izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai

teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un

Padomes regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un

Padomes direktīvu 2005/60/EK un Komisijas direktīvu 2006/70/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ);

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta

direktīvas (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un ar ko

aizstāj Padomes pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes lēmumu

2005/671/TI."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 26. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 8. novembrī