82. pantsNoilgums

Noilgums

1(1) Ja likuma subjekts ir pārkāpis normatīvos aktus noziedzīgi

2iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas

3novēršanas jomā, uzraudzības un kontroles institūcija ir tiesīga

4ierosināt lietu ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pārkāpuma

5izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, - no pārkāpuma

6izbeigšanas dienas.

7(2) Ja likuma subjekts ir pārkāpis normatīvos aktus noziedzīgi

8iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas

9novēršanas jomā un ja uzraudzības un kontroles institūcijas

10rīcībā ir informācija, kas rada aizdomas par likuma subjekta

11tiešu vai netiešu iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu

12legalizācijā vai terorisma finansēšanā, uzraudzības un kontroles

13institūcija ir tiesīga ierosināt lietu ne vēlāk kā 10 gadu laikā

14no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, -

15no pārkāpuma izbeigšanas dienas.

16(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā noilguma termiņa

17skaitīšanu lietas ierosināšanai aptur ar lietas ierosināšanas

18dienu.

19(4) Lēmumu par šā likuma 78. pantā noteikto sankciju

20piemērošanu uzraudzības un kontroles institūcija var pieņemt divu

21gadu laikā no lietas ierosināšanas dienas.

22(5) Objektīvu iemeslu dēļ, tostarp tad, ja lietā nepieciešama

23ilgstoša faktu konstatācija, uzraudzības un kontroles

24institūcija, pieņemot lēmumu, var pagarināt šā panta ceturtajā

25daļā noteikto lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku, kas

26nepārsniedz trīs gadus no lietas ierosināšanas dienas. Lēmums par

27termiņa pagarināšanu nav pārsūdzams.

28(6) Uzraudzības un kontroles institūcija izbeidz lietu, ja šā

29panta ceturtajā vai piektajā daļā noteiktajā termiņā nav pieņemts

30lēmums par šā likuma 78. pantā noteikto sankciju

31piemērošanu."

3248. Papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18., 19., 20., 21.,

3322., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 30. punktu šādā

34redakcijā:

35"17. Šā likuma 3. panta pirmās daļas 11. punkts un 45.

36panta otrās daļas 6. punkta "e" apakšpunkts stājas

37spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

3818. Grozījums, ar kuru šā likuma 5. panta trešā daļa tiek

39papildināta ar 11. un 12. punktu, stājas spēkā vienlaikus ar

40attiecīgiem grozījumiem Krimināllikumā.

4119. Fiziskā persona paziņo juridiskajai personai informāciju

42atbilstoši šā likuma 18.1 panta pirmajai un otrajai

43daļai līdz 2018. gada 1. februārim.

4420. Komercsabiedrība, kura komercreģistram ir iesniegusi

45paziņojumu par patieso labuma guvēju saskaņā ar Komerclikuma

4617.1 pantu un kurai šis patiesais labuma guvējs nav

47mainījies līdz šā likuma 18.2 panta spēkā stāšanās

48dienai, iesniedz trūkstošo šā likuma 18.1 panta

49ceturtajā daļā minēto informāciju par patieso labuma guvēju līdz

502018. gada 1. februārim.

5121. Šā likuma 18.2 pants stājas spēkā 2017. gada 1.

52decembrī. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs līdz 2018. gada

531. janvārim, nepieņemot atsevišķu lēmumu, reģistrē komercreģistrā

54ziņas, kas par komercsabiedrību patiesajiem labuma guvējiem

55iesniegtas saskaņā ar Komerclikuma 17.1 pantu.

5622. Juridiskā persona (izņemot komercsabiedrības, kas minētas

57šo pārejas noteikumu 20. punktā), kura ir reģistrēta Latvijas

58Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā vai par kuras

59reģistrāciju ir iesniegts pieteikums līdz šā likuma

6018.2 panta spēkā stāšanās dienai, iesniedz Latvijas

61Republikas Uzņēmumu reģistram pieteikumu par tās patieso labuma

62guvēju atbilstoši šā likuma 18.2 panta otrajai daļai

63līdz 2018. gada 1. martam.

6423. Šā likuma 18.3 panta pirmajā daļā minētās

65informācijas pieejamību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

66tiešsaistes formā nodrošina, sākot ar 2018. gada 1. aprīli.

6724. Šā likuma 18.3 panta trešā daļa stājas spēkā

682018. gada 1. jūnijā.

6925. Ministru kabinets šā likuma 22. panta otrās daļas

70"b" apakšpunktā un trešajā daļā minētos noteikumus

71izdod līdz 2018. gada 1. aprīlim.

7226. Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un

73terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumu likuma

74subjekti attiecībā uz vienkāršotu klienta izpēti, kas noteikta šā

75likuma 26. pantā, ņem vērā, sākot ar 2018. gada 1. jūliju.

7627. Grozījums šā likuma 41. panta otrās daļas 7. punktā

77attiecībā uz informācijas sniegšanu par personas miršanas datumu

78stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

7928. Grozījums, ar kuru tiek izslēgts šā likuma 45. panta

80pirmās daļas 5. punkts, stājas spēkā 2019. gada 25. jūnijā.

8129. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. jūlijam izdod šā

82likuma 47. panta ceturtajā daļā minētos noziedzīgi iegūtu

83līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas

84uzraudzības un kontroles noteikumus attiecībā uz šā likuma 45.

85panta 2.1 daļā minētajiem likuma subjektiem.

8630. Šā likuma 78. pantā noteiktās sankcijas Finanšu un

87kapitāla tirgus komisija ir tiesīga piemērot finanšu un kapitāla

88tirgus dalībniekiem arī par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem

89attiecībā uz finanšu ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar

90Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu,

91līdz dienai, kad stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos,

92kuri nosaka atbildību par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem

93attiecībā uz finanšu ierobežojumiem, par kuriem nav piemērojama

94kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 84. pantu."

9549. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības

96direktīvām ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

97"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija

98direktīvas (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas

99izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai

100teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un

101Padomes regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un

102Padomes direktīvu 2005/60/EK un Komisijas direktīvu 2006/70/EK

103(Dokuments attiecas uz EEZ);

1046) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta

105direktīvas (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un ar ko

106aizstāj Padomes pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes lēmumu

1072005/671/TI."

108Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

109Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 26. oktobrī.