1Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas, terorisma
2finansēšanas un finansiālo noziegumu novēršana
31. Izraudzītajiem operatoriem ir jāveic visi nepieciešamie
4pasākumi, lai izpildītu savus pienākumus, kas izriet no valsts un
5starptautiskajiem tiesību aktiem noziedzīgi iegūto līdzekļu
6legalizācijas, terorisma finansēšanas un finansiālo noziegumu
7apkarošanas jomā.
82. Tiem ir jāinformē savas valsts kompetentās iestādes par
9aizdomīgiem darījumiem, kā noteikts valsts tiesību aktos.
103. Reglamentā sīki izklāsta izraudzīto operatoru pienākumus
11lietotāja identifikācijas jomā, pienācīgas rūpības principu un
12noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas
13un finansiālo noziegumu novēršanas noteikumu īstenošanas
14procedūras.
Pārbaudi, vai no šī panta sanāk prasība
Ja pants runā par pārdevēja, pakalpojuma sniedzēja, parāda piedzinēja, bankas vai apdrošinātāja pienākumu, to var izmantot pretenzijā ar pierādījumiem.
Jautājums par šo pantu? Apraksti savu situāciju.