7. pants

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas, terorisma

finansēšanas un finansiālo noziegumu novēršana

1. Izraudzītajiem operatoriem ir jāveic visi nepieciešamie

pasākumi, lai izpildītu savus pienākumus, kas izriet no valsts un

starptautiskajiem tiesību aktiem noziedzīgi iegūto līdzekļu

legalizācijas, terorisma finansēšanas un finansiālo noziegumu

apkarošanas jomā.

2. Tiem ir jāinformē savas valsts kompetentās iestādes par

aizdomīgiem darījumiem, kā noteikts valsts tiesību aktos.

3. Reglamentā sīki izklāsta izraudzīto operatoru pienākumus

lietotāja identifikācijas jomā, pienācīgas rūpības principu un

noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas

un finansiālo noziegumu novēršanas noteikumu īstenošanas

procedūras.