Rīcības plāns investīciju piesaistei un finanšu pieejamībai tautsaimniecībā · 2. pants
klientu grupu noskaidrošanu tikai paaugstināta riska gadījumos, kad veicama klientu padziļinātā izpēte (iepriekš saistīto klientu grupu noskaidrošana bija veicama visos gadījumos);
• izslēgts konkrēts termiņš (35 dienas ... papildināta ar praktiskiem piemēriem, ieviešot jaunu nodaļu par klientu – kredītiestāžu un finanšu iestāžu – risku pārvaldību; precizējot sadaļas par padziļinātās izpētes termiņu noteikšanu, savstarpēji saistītu klientu noteikšanu
Vairogs