Meklē Latvijas likumos

Pienākums veikt klienta izpēti

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu, iegūst un dokumentē informāciju par darījuma attiecību mērķi un paredzamo būtību, tai skaitā kādus pakalpojumus ... labuma guvēju saistītu būtisku informāciju; 3) likuma subjektam šis pienākums ir noteikts likumā "Par nodokļiem un nodevām". (8) Likuma subjekts, piemērojot klienta izpētes pasākumus, iegūst un

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu un sodīta par vienas vai vairāku personu nodarbināšanu ... personu ir spēkā prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams un ar kuru personai liegts piedalīties iepirkuma procedūrās