88. pantsPersona, par kuru jāsniedz
Persona, par kuru jāsniedz
1ziņojums
2Šīs nodaļas izpratnē persona, par kuru jāsniedz ziņojums, ir
3jebkura iesaistītās valsts persona, kura nav:
41) kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļas tiek regulāri
5tirgotas vienā vai vairākos regulētajos finanšu instrumentu
6tirgos, vai ar to saistīta kapitālsabiedrība;
72) valdības institūcija;
83) starptautiska organizācija;
94) centrālā banka;
105) finanšu iestāde.
Ziņošanai pakļauts
1konts
2Šīs nodaļas izpratnē par ziņošanai pakļautu kontu atzīst
3finanšu kontu, kura turētājs ir viena no šādām personām:
41) viena vai vairākas personas, par kurām jāsniedz
5ziņojums;
62) pasīvs nefinanšu juridisks veidojums ar vienu vai vairākiem
7patiesajiem labuma guvējiem, kuri pēc šajā nodaļā paredzēto kontu
8pienācīgas pārbaudes procedūru izpildes ir atzīstami par
9personām, par kurām jāsniedz ziņojums.
Pārvērt atsauci iesniegumā vai termiņa pārbaudē
Iestāžu likumos svarīgākais parasti ir pareizais adresāts, datums, paziņošanas veids un pārsūdzības termiņš. Saglabā pantu kopā ar lēmumu vai vēstuli.
Jautājums par šo pantu? Apraksti savu situāciju.