Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumsKlienta izpēte(Nodaļas nosaukums 26.10.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2017.)

14. pantsPersonu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana

SpēkāRedakcija pārbaudīta 2026-07-31

Likuma teksts

14. pants - 16. pantsViss likums

14. pants

Personu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana

1(1) Likuma subjekts, uzsākot darījuma attiecības vai veicot šā likuma 11.pantā minētos darījumus, izgatavo to dokumentu kopijas, uz kuru pamata veikta klienta identifikācija.

2(2) Ja klientu — juridisko personu un juridisku veidojumu — identificējoša informācija tiek iegūta šā likuma 13. panta otrajā daļā noteiktajā veidā, likuma subjekts dokumentē šā likuma 13. panta pirmajā un 1.1 daļā noteikto informāciju un ziņas par informācijas avotu.

321

4(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2019. un 15.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 12.07.2021.)

15. pants

Aizliegums uzturēt anonīmus kontus un anonīmus individuālos seifus

1Likuma subjektam ir aizliegts atvērt un uzturēt anonīmus kontus, kontus ar fiktīviem (personu apliecinošiem dokumentiem neatbilstošiem) vārdiem un anonīmus individuālos seifus.

222

3(13.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.06.2019.)

16. pants

Pienākums veikt klienta izpēti

123

2(Izslēgts ar 26.10.2017. likumu, kas stājas spēkā 09.11.2017.)

Praktiska atsauce

Kā izmantot šo tiesību aktu ārpus lasīšanas

Ja Google atveda uz konkrētu pantu, saglabā precīzu atsauci, pārbaudi spēkā esošo redakciju un pieraksti, kā tas saistās ar tavu faktisko situāciju.

AtsauceFinanšu tiesības

Apraksti problēmu — bezmaksas ieteikums Meklēt saistītos pantus

Jautājums par šo pantu? Apraksti savu situāciju.