VairogsSākums › Likumi › Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
Šis regulējums palīdz saprast patērētāja tiesības, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākumus, atteikuma un atlīdzības situācijas.
Saturs
85 panti · 16 nodaļas. Raksti numuru vai vārdu — un lasi.
/
- Vispārīgie noteikumi
- 1. pantsLikumā lietotie termini
- 2. pantsLikuma mērķis
- 3. pantsLikuma subjekti
- 4. pantsNoziedzīgi iegūti līdzekļi
- 5. pantsNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana
- Iekšējā kontrole
- 6. pantsPienākums veikt risku novērtējumu un izveidot iekšējās kontroles sistēmu
- 7. pantsIekšējās kontroles sistēma
- 8. pantsRisku novērtējuma aktualizēšana un iekšējās kontroles sistēmas uzlabošana
- 9. pantsDarbinieku apmācība
- 10. pantsPar likuma prasību izpildi atbildīgo darbinieku iecelšana
- Klienta izpēte(Nodaļas nosaukums 26.10.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2017.)
- 11. pantsPienākums veikt klienta izpēti
- 12. pantsFizisko personu identifikācija
- 13. pantsJuridisko personu un juridisku veidojumu identifikācija
- 14. pantsPersonu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana
- 15. pantsAizliegums uzturēt anonīmus kontus un anonīmus individuālos seifus
- 16. pantsPienākums veikt klienta izpēti
- 17. pantsKlienta izpēte
- 18. pantsPatiesā labuma guvēja noskaidrošana un pārliecināšanās par noskaidrotā patiesā labuma guvēja atbilstību
- 19. pantsInformācijas iegūšana par darījuma attiecību mērķi un paredzamo būtību
- 20. pantsDarījuma attiecību un gadījuma rakstura darījumu uzraudzība un likuma subjekta atbildība
- 21. pantsAizliegums sadarboties ar čaulas bankām
- 22. pantsKlienta padziļināta izpēte
- 23. pantsKlienta personīga nepiedalīšanās identifikācijas procedūrā
- 24. pantsKredītiestāžu un finanšu iestāžu korespondentattiecības
- 25. pantsDarījuma attiecības ar politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli un ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu
- 26. pantsVienkāršota klientu izpēte
- 27. pantsKlientu izpētes izņēmumi
- 28. pantsKlienta izpētei nepieciešamās informācijas iegūšana un klienta atbildība
- 29. pantsKlienta izpētes rezultātu atzīšana un pieņemšana
- Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
- 30. pantsZiņošanas pienākums
- 31. pantsZiņojuma par aizdomīgu darījumu saturs
- Atturēšanās no darījuma veikšanas un līdzekļu iesaldēšana(Nodaļas nosaukums 13.08.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.09.2014.)
- 32. pantsAtturēšanās no darījuma veikšanas
- 33. pantsRīkojums valsts informācijas sistēmas pārzinim
- 34. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu apstrīdēšanas kārtība
- 35. pantsSūdzību iesniegšanas termiņi
- 36. pantsIzņēmums attiecībā uz atturēšanos no aizdomīga darījuma veikšanas
- Lietvedība un likuma subjektu atbrīvošana no atbildības
- 37. pantsKlienta izpētes dokumentu glabāšana, atjaunošana un iznīcināšana
- 38. pantsAizliegums izpaust ziņošanas faktu
- 39. pantsAtļauja izpaust ziņošanas faktu
- 40. pantsLikuma subjekta atbrīvošana no atbildības
- Kredītiestādēm un finanšu iestādēm piemērojamie īpašie noteikumi
- 41. pantsLikuma prasību izpildei nepieciešamās informācijas pieejamība
- 42. pantsTiesības veikt identifikāciju pēc konta atvēršanas
- 43. pantsDarījuma attiecību izbeigšana
- 44. pantsInformācijas apmaiņa starp kredītiestādēm un finanšu iestādēm
- Uzraudzības un kontroles institūciju tiesības un pienākumi
- 45. pantsLikuma subjektu uzraudzības un kontroles institūcijas
- 46. pantsUzraudzības un kontroles institūcijas pienākumi
- 47. pantsUzraudzības un kontroles institūcijas tiesības
- 48. pantsAizliegums izpaust informāciju
- 49. pantsUzraudzības un kontroles institūciju atbrīvošana no atbildības
- Finanšu izlūkošanas dienests(Nodaļas nosaukums grozīts ar 13.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2019.)
- 50. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta juridiskais statuss
- 51. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta pienākumi un tiesības
- 52. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta atbildība
- 53. pantsInformācijas aizsardzība Finanšu izlūkošanas dienestā
- Finanšu izlūkošanas dienesta sadarbība ar tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, likuma subjektiem un citām institūcijām(Nodaļas nosaukums 15.06.2021. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.02.2026. likumu, kas stājas spēkā 06.03.2026.)
- 54. pantsValsts un pašvaldību institūciju sadarbības pienākums
- 55. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta sadarbības koordinācija
- 56. pantsInformācijas pieprasījumu apmierināšana
- 57. pantsAtbildība par informācijas pieprasīšanu
- 58. pantsInformācijas izmantošana
- Finanšu izlūkošanas dienesta Konsultatīvā padome(Nodaļas nosaukums grozīts ar 13.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2019.)
- 59. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta Konsultatīvās padomes uzdevums
- 60. pantsKonsultatīvās padomes sastāvs
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas koordinācija(Nodaļas nosaukums grozīts ar 13.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2019.)
- 61. pantsKoordinējošā institūcija
- Starptautiskā sadarbība
- 62. pantsInformācijas apmaiņa
- 63. pantsRīkojumu izdošana
- Likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatotas un nelikumīgas rīcības rezultātā nodarītu zaudējumu atlīdzināšana
- 64. pantsNepamatota rīcība
- 65. pantsNelikumīga rīcība
- 66. pantsZaudējums
- 67. pantsCēloņsakarība
- 68. pantsZaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats
- 69. pantsLīdzatbildība
- 70. pantsAtlīdzināmo zaudējumu veidi
- 71. pantsZaudējuma atlīdzinājuma apmēra noteikšana
- 72. pantsKārtība, kādā iesniedz un izskata iesniegumu par zaudējuma atlīdzināšanu
- 73. pantsĢenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora lēmuma paziņošana un spēkā esamība
- 74. pantsZaudējuma atlīdzināšanas lietā pieņemtā lēmuma izpilde
- 75. pantsPārskats par zaudējumu atlīdzināšanu
- 76. pantsLikuma subjekta atbildība
- Atbildība par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un kompetence sankciju piemērošanā un uzraudzības pasākumu īstenošanā
- 77. pantsKompetence sankciju piemērošanā un uzraudzības pasākumu īstenošanā
- 78. pantsNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai noteikto prasību neievērošana
- 79. pantsLatvijas Bankas administratīvā akta pārsūdzēšana
- 80. pantsAdministratīvā akta darbība
- 81. pantsSoda naudas izlietošanas kārtība
- 82. pantsNoilgums
- 83. pantsZiņošana par šā likuma pārkāpumiem (arī iespējamiem) uzraudzības un kontroles institūcijai un aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas
- Administratīvie pārkāpumi kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā
- 84. pantsKopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniegšana bez licences
- 85. pantsKompetence administratīvo pārkāpumu procesā
Bezmaksas · 2 minūtes
Vai šis likums attiecas uz tavu situāciju?
Apraksti savu problēmu — Vairoga konsultants pateiks, vai vari rīkoties un ar kuriem pantiem, un vajadzības gadījumā sagatavos gatavu vēstuli.
Praktiska atsauce
Kā izmantot šo tiesību aktu ārpus lasīšanas
Ja Google atveda uz konkrētu pantu, saglabā precīzu atsauci, pārbaudi spēkā esošo redakciju un pieraksti, kā tas saistās ar tavu faktisko situāciju.
AtsauceFinanšu tiesības
Ko pārbaudīt
- Nosaki, kurš ir adresāts: uzņēmums, iestāde, persona vai tiesa.
- Pārbaudi datumu un redakciju, īpaši ja strīds sākās agrāk.
Ko saglabāt
- Precīza panta atsauce
- Dokuments, uz kuru pants attiecas
- Datumi un saņemšanas veids
- Īss faktu apraksts saviem vārdiem