Vairogs
Sākums › Likumi › Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
Financial

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

Saeima · active · 85 panti · likumi.lv

Saturs

  1. 1. pants — Likumā lietotie termini
  2. 2. pants — Likuma mērķis
  3. 3. pants — Likuma subjekti
  4. 4. pants — Noziedzīgi iegūti līdzekļi
  5. 5. pants — Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana
  6. 6. pants — Pienākums veikt risku novērtējumu un izveidot iekšējās kontroles sistēmu
  7. 7. pants — Iekšējās kontroles sistēma
  8. 8. pants — Risku novērtējuma aktualizēšana un iekšējās kontroles sistēmas uzlabošana
  9. 9. pants — Darbinieku apmācība
  10. 10. pants — Par likuma prasību izpildi atbildīgo darbinieku iecelšana
  11. 11. pants — Pienākums veikt klienta izpēti
  12. 12. pants — Fizisko personu identifikācija
  13. 13. pants — Juridisko personu un juridisku veidojumu identifikācija
  14. 14. pants — Personu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana
  15. 15. pants — Aizliegums uzturēt anonīmus kontus un anonīmus individuālos seifus
  16. 16. pants — Pienākums veikt klienta izpēti
  17. 17. pants — Klienta izpēte
  18. 18. pants — Patiesā labuma guvēja noskaidrošana un pārliecināšanās par noskaidrotā patiesā labuma guvēja atbilstību
  19. 19. pants — Informācijas iegūšana par darījuma attiecību mērķi un paredzamo būtību
  20. 20. pants — Darījuma attiecību un gadījuma rakstura darījumu uzraudzība un likuma subjekta atbildība
  21. 21. pants — Aizliegums sadarboties ar čaulas bankām
  22. 22. pants — Klienta padziļināta izpēte
  23. 23. pants — Klienta personīga nepiedalīšanās identifikācijas procedūrā
  24. 24. pants — Kredītiestāžu un finanšu iestāžu korespondentattiecības
  25. 25. pants — Darījuma attiecības ar politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli un ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu
  26. 26. pants — Vienkāršota klientu izpēte
  27. 27. pants — Klientu izpētes izņēmumi
  28. 28. pants — Klienta izpētei nepieciešamās informācijas iegūšana un klienta atbildība
  29. 29. pants — Klienta izpētes rezultātu atzīšana un pieņemšana
  30. 30. pants — Ziņošanas pienākums
  31. 31. pants — Ziņojuma par aizdomīgu darījumu saturs
  32. 32. pants — Atturēšanās no darījuma veikšanas
  33. 33. pants — Rīkojums valsts informācijas sistēmas pārzinim
  34. 34. pants — Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu apstrīdēšanas kārtība
  35. 35. pants — Sūdzību iesniegšanas termiņi
  36. 36. pants — Izņēmums attiecībā uz atturēšanos no aizdomīga darījuma veikšanas
  37. 37. pants — Klienta izpētes dokumentu glabāšana, atjaunošana un iznīcināšana
  38. 38. pants — Aizliegums izpaust ziņošanas faktu
  39. 39. pants — Atļauja izpaust ziņošanas faktu
  40. 40. pants — Likuma subjekta atbrīvošana no atbildības
  41. 41. pants — Likuma prasību izpildei nepieciešamās informācijas pieejamība
  42. 42. pants — Tiesības veikt identifikāciju pēc konta atvēršanas
  43. 43. pants — Darījuma attiecību izbeigšana
  44. 44. pants — Informācijas apmaiņa starp kredītiestādēm un finanšu iestādēm
  45. 45. pants — Likuma subjektu uzraudzības un kontroles institūcijas
  46. 46. pants — Uzraudzības un kontroles institūcijas pienākumi
  47. 47. pants — Uzraudzības un kontroles institūcijas tiesības
  48. 48. pants — Aizliegums izpaust informāciju
  49. 49. pants — Uzraudzības un kontroles institūciju atbrīvošana no atbildības
  50. 50. pants — Finanšu izlūkošanas dienesta juridiskais statuss
  51. 51. pants — Finanšu izlūkošanas dienesta pienākumi un tiesības
  52. 52. pants — Finanšu izlūkošanas dienesta atbildība
  53. 53. pants — Informācijas aizsardzība Finanšu izlūkošanas dienestā
  54. 54. pants — Valsts un pašvaldību institūciju sadarbības pienākums
  55. 55. pants — Finanšu izlūkošanas dienesta sadarbības koordinācija
  56. 56. pants — Informācijas pieprasījumu apmierināšana
  57. 57. pants — Atbildība par informācijas pieprasīšanu
  58. 58. pants — Informācijas izmantošana
  59. 59. pants — Finanšu izlūkošanas dienesta Konsultatīvās padomes uzdevums
  60. 60. pants — Konsultatīvās padomes sastāvs
  61. 61. pants — Koordinējošā institūcija
  62. 62. pants — Informācijas apmaiņa
  63. 63. pants — Rīkojumu izdošana
  64. 64. pants — Nepamatota rīcība
  65. 65. pants — Nelikumīga rīcība
  66. 66. pants — Zaudējums
  67. 67. pants — Cēloņsakarība
  68. 68. pants — Zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats
  69. 69. pants — Līdzatbildība
  70. 70. pants — Atlīdzināmo zaudējumu veidi
  71. 71. pants — Zaudējuma atlīdzinājuma apmēra noteikšana
  72. 72. pants — Kārtība, kādā iesniedz un izskata iesniegumu par zaudējuma atlīdzināšanu
  73. 73. pants — Ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora lēmuma paziņošana un spēkā esamība
  74. 74. pants — Zaudējuma atlīdzināšanas lietā pieņemtā lēmuma izpilde
  75. 75. pants — Pārskats par zaudējumu atlīdzināšanu
  76. 76. pants — Likuma subjekta atbildība
  77. 77. pants — Kompetence sankciju piemērošanā un uzraudzības pasākumu īstenošanā
  78. 78. pants — Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai noteikto prasību neievērošana
  79. 79. pants — Latvijas Bankas administratīvā akta pārsūdzēšana
  80. 80. pants — Administratīvā akta darbība
  81. 81. pants — Soda naudas izlietošanas kārtība
  82. 82. pants — Noilgums
  83. 83. pants — Ziņošana par šā likuma pārkāpumiem (arī iespējamiem) uzraudzības un kontroles institūcijai un aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas
  84. 84. pants — Kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniegšana bez licences
  85. 85. pants — Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā