Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumsKredītiestādēm un finanšu iestādēm piemērojamie īpašie noteikumi
42. pantsTiesības veikt identifikāciju pēc konta atvēršanas
Tiesības veikt identifikāciju pēc konta atvēršanas
1Kredītiestādēm ir tiesības atvērt kontu klientiem pirms to identifikācijas un patiesā labuma guvēja noskaidrošanas, ja saskaņā ar likuma prasībām nav jāveic šo klientu padziļināta izpēte un ja tiek nodrošināts, ka pirms klienta pilnīgas izpētes pabeigšanas klients nevar veikt darījumus, izmantojot šo kontu.
275
Iestādes process
Pārvērt atsauci iesniegumā vai termiņa pārbaudē
Iestāžu likumos svarīgākais parasti ir pareizais adresāts, datums, paziņošanas veids un pārsūdzības termiņš. Saglabā pantu kopā ar lēmumu vai vēstuli.
TiesībaIestādeFinanšu tiesības
Jautājums par šo pantu? Apraksti savu situāciju.