12. pants

M.Pavlova darba galda atvilktnē atrodas dokumenti, kas skar

SIA "NAFTA TRADING", t.sk.: 06.09.2002. SIA "NAFTA TRADING"

lūgums Nr.01-01/68 Latgales apgabaltiesai par parāda piedziņu no

Rēzeknes pašvaldības a/s "Siltums" uz dokumenta zils "NAFTA

TRADING" zīmogs un sarkans Latgales apgabaltiesas zīmogs un citi

dokumenti - sarakste ar Latgales apgabaltiesas un Rēzeknes

pašvaldības a/s "Siltums" gan kopijas, gan dokumenti ar zilas

krāsas zīmogiem un amatpersonu parakstiem. 13. M.Pavlova darba

galda atvilktnē un plauktā atrodas dokumenti, kas attiecas uz SIA

"Basalt", t.sk.: 29.11.2002. M.Pavlova darba līgums Nr.NT-12/01

ar SIA "NAFTA TRADING", 01.07.2002. M.Pavlova darba līgums Nr.1

ar SIA "Basalt" 07.10.2004. M.Pavlova darba līgums Nr.1/2004 ar

SIA "Basalt"."

Apmeklējuma laikā M.Pavlova darba

vietā Konkurences padomes amatpersonas izņēma:

1) Vārkavas novada domes

04.02.2004 vēstuli Nr.47 uz 2 lpp. (Uzaicinājums cenu aptaujai

par 25 (divdesmit piecu) tonnu slānekļa eļļas iegādi) ar

pielikumiem, adresētu SIA KU "NAFTA TRADING";

2) Vārkavas novada domes vēstuli

04.02.2004. Nr.48 uz 2 lpp. ar pielikumiem (Uzaicinājums cenu

aptaujai par 25 (divdesmit piecu) tonnu slānekļa eļļas iegādi),

adresētu SIA KU"Petroline";

3) SIA "Tukuma Siltums" 14.07.2005

vēstuli Nr.2005/3 uz 2 lpp. (Par cenu aptaujas uzaicinājumu par

500 tn. Mazuta M-100 piegādi);

4) 29.11.02. Darba līgumu

Nr.NT-12/01 starp SIA KU "NAFTA TRADING" un M.Pavlovu.

2006.gada 17.februārī Konkurences

padomes un SIA KU "NAFTA TRADING" sarunu protokolā tirdzniecības

aģents M.Pavlovs paskaidro "(..) ka viņš ir un 2004.gada janvārī

bija SIA "Basalt" amatpersona - valdes loceklis. Kopš 2001.gada

beigām viņš strādā par SIA KU "NAFTA TRADING" tirdzniecības

aģentu. Pavlovs norādīja, ka neatceras konkursu, kurš notika

2004.gada janvārī (konkursu, kuru 2004.gadā no 12. līdz

15.janvārim organizēja a/s "Daugavpils siltumtīkli") un

piedalīšanos tajā".

Ņemot vērā no KNAB saņemtajos

dokumentos, tai skaitā telefonsarunu atšifrējumos, esošo

informāciju, SIA "Petroline" rīkotājdirektora V.Spiridova

paskaidrojumu, V.Vasiļjeva 2006.gada 9.maijā KNAB sniegtās

liecības un SIA "BASALT" juridiskajā adresē Daugavpilī, Jelgavas

ielā 2a, apmeklējuma laikā izņemto dokumentu kopijās esošo

informāciju, Konkurences padome uzskata, ka ir pierādīta

M.Pavlova saistība ar SIA KU "Petroline" un SIA KU "NAFTA

TRADING".

4.3.4. 2006.gada 19.janvārī

Konkurences padomes amatpersonas veica apmeklējumu Juridisko un

grāmatvedības pakalpojumu birojā SIA "Realty", Jelgavas ielā 2a,

Daugavpilī.

Apmeklējuma laikā Konkurences

padomes amatpersonas konstatēja, ka 2003.gada 11.augustā starp

SIA KU "Petroline " un Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu

biroju SIA "Realty" tika noslēgts Līgums par juridisko un

grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu Nr.6/2003. Saskaņā ar šā

līguma 1.1.punktu Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu birojs

SIA "Realty" apņēmās sniegt SIA KU "Petroline " uzdevumā un

interesēs juridiskos un grāmatvedības pakalpojumus, kā arī

personāllietu kārtošanu.

Iepazīstoties ar SIA KU

"Petroline" grāmatvedības dokumentiem, Konkurences padomes

amatpersonas konstatēja, ka SIA KU "Petroline" 2004.gadā nav

realizējusi mazutu M-100, bet ir veikusi tā glabāšanas

pakalpojumus priekš SIA KU "NAFTA TRADING".

2006.gada 19.janvāra Konkurences

padomes un SIA "Realty" sarunu protokolā Juridisko un

grāmatvedības pakalpojumu biroja SIA "Realty" galvenās

grāmatvedes vietniece G.Maksimčuka paskaidroja, ka "(..) No

2003.gada sākuma līdz 2004.gadam SIA "Petroline" neveica mazuta

M-100 realizācijas darījumus, SIA "Petroline" veica tikai mazuta

M-100 glabāšanas pakalpojumus, tā kā tai pieder muitas noliktava,

kā arī nebija mazuta realizācijas darījumu 2004.gadā, bet sniedza

tikai glabāšanas pakalpojumus. Glabāšanas pakalpojumi tika

sniegti SIA KU "NAFTA TRADING" (SIA KU "NAFTA TRADING" nav muitas

noliktavas). Konkrētajā gadījumā SIA "Petroline" veica 839400 kg

mazuta M-100 glabāšanas pakalpojumu no 01.12.2003. līdz

29.02.2004. Vienīgi no 01.10.03. līdz 01.12.03. SIA "Petroline"

realizēja 3434134 kg mazuta M-100 par summu USD 443012,44. Mazuts

tika pārdots Baltkrievijā, ne Latvijas teritorijā. Darījums

notika Baltkrievijas teritorijā".

2003.gada 8.augustā starp SIA KU

"NAFTA TRADING" un Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu biroju

SIA "Realty" tika noslēgts Līgums par juridisko un grāmatvedības

pakalpojumu sniegšanu Nr.5/2003. Saskaņā ar šā līguma 1.1.punktu

Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu birojs SIA "Realty"

apņēmās sniegt SIA KU "NAFTA TRADING" uzdevumā un interesēs

juridiskos un grāmatvedības pakalpojumus, kā arī personāllietu

kārtošanu.

Izanalizējot SIA KU "NAFTA

TRADING" grāmatvedības dokumentus, Konkurences padomes

amatpersonas konstatēja, ka 21.01.2004. SIA "NAFTA TRADING"

realizēja Daugavpils pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli"

495560,00 kg mazutu M-100 par cenu 0,105 Ls/kg. Salīdzinot to ar

citiem darījuma partneriem šajā laika periodā realizēto mazutu

M-100, var secināt, ka 2004.gada 24.janvārī SIA "DINABURGA ROSME"

mazuts M-100 ir realizēts par būtiski zemāku cenu, t.i., 0,092

Ls/kg, neskatoties uz to, ka realizācijas apjoms ir mazāks.

Apmeklējuma laikā Konkurences

padomes amatpersonas saņēma SIA KU "NAFTA TRADING" 02.07.2002.

rīkojuma Nr.2-01/33 "Par mobilo tālruņu numuru nostiprināšanu

kompānijas darbiniekiem" kopiju. Šajā dokumentā redzams, ka SIA

KU "NAFTA TRADING" apmaksā mobilā tālruņa Nr. (*) pakalpojumus,

kas reģistrēts uz tirdzniecības starpnieka I.Parfinoviča vārda.

Zvanot uz šo tālruņa numuru, 2004.gada 13.janvārī plkst. 11.10

Valērijs Vasiļjevs telefonsarunā vienojās ar Viktoru Buseli par

to, ka V.Buselis sagatavos komercpiedāvājumu no SIA KU "NAFTA

TRADING" par 500 t naftas piegādi par Ls 105,-par t.

Konkurences padome uzskata, ka

iepriekš minētais fakts apstiprina V.Buseļa saistību ar SIA KU

"NAFTA TRADING".

4.3.5. 2006.gada 7.martā

Konkurences padomes un SIA "UNIVENTS" tikšanās laikā SIA

"UNIVENTS" valdes priekšsēdētājs A.Šaripovs paskaidroja: "(..)

Kopš 2002.gada strādāju SIA "UNIVENTS" par valdes priekšsēdētāju.

(..) Lēmumus par piedalīšanos konkursos pieņemu es -

vienpersoniski. Lēmumu par piedalīšanos Daugavpils pašvaldības

a/s "Daugavpils siltumtīkli" 2004.gada janvārī organizētajā

konkursā pieņēmu es. Par konkursu es uzzināju no publikācijām

laikrakstos. Ar V.Vasiļjevu es apspriedu mazuta piegādes iespējas

SIA "UNIVENTS", un V.Vasiļjevs apstiprināja, ka šādas piegādes ir

iespējamas. Par cik mums bija mazuts, SIA "UNIVENTS" 2004.gada

13.janvārī iesniedza Daugavpils pašvaldības a/s "Daugavpils

siltumtīkli" komercpiedāvājumu par mazuta M-100 piegādi ar cenu

110,00 Ls (tonnā). (..) Piedāvājuma dokumentus sagatavoju pats un

iespējams, arī a/s "Daugavpils siltumtīkli" iesniedzu pats.

Nekādus norādījumus par cenas noteikšanu neesmu saņēmis.

V.Vasiļjevu es pazīstu. Mēs esam SIA "Magvejs" īpašnieki. Man

šajā uzņēmumā pieder 49% kapitāla daļas, bet V.Vasiļjevam

51%."

V.Vasiļjevs 2006.gada 9.maija

aizdomās turētā papildus pratināšanas protokolā KNAB liecināja,

ka "(..) 2003.gada beigās, t.i. decembra mēnesī vai 2004.gada

janvāra mēnesī A.Upīts man pateica, ka pilsētā ir kritiska

situācija ar apkuri un man piedāvāja piegādāt mazutu M-100

Daugavpils pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli". A.Upīts man

paskaidroja, ka mazutu a/s "Daugavpils siltumtīkli" sakarā ar to,

ka pilsētā ir problēmas ar apkuri, var piegādāt mums (A.Upītim un

man) izdevīgu cenu un uz tā rēķina labi nopelnīt. Par mazuta

pārdošanu a/s "Daugavpils siltumtīkli" A.Upītim pienācās apmēram

Ls 2-3 no katras pārdotās tonnas mazuta. (..) 2004.gada janvāra

mēnesī es apzvanīju vairākas firmas un tā kā man bija labas

pazīšanās ar naftas piegādātāj firmām, tad izmantoju iespēju un

sarunāju naftas produktus a/s "Daugavpils siltumtīkli" piegādāt

par man un A. Upītim izdevīgu cenu. Kas attiecas uz dokumentu

formēšanu, t.i., kādi dokumenti ir jāiesniedz a/s "Daugavpils

siltumtīkli", kāda cena ir jāieraksta komercpiedāvājumos, tad

visus šos dokumentus kārtoja A.Upīts.

A.Upīts nosauca konkrētu cenu, kāda ir jāieraksta

komercpiedāvājumā, lai uzvarētu konkursā. Konkurss kā tāds bija

nosacīts un man liekas, ka nenotika. Komercpiedāvājumos

iekļaujamā cena tika saskaņota ar citām firmām, t.i., tām tika

dots norādījums, kādu cenu nepieciešams iekļaut

komercpiedāvājumā."

Par 2004.gada 15.janvāra Pirkuma

līgumu Nr.5/2004 V, kas tika noslēgts starp SIA KU "Nafta

Trading" un Daugavpils pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli"

par mazuta M-100 piegādi V.Vasiļjevs paskaidroja, ka "(..) tā kā

es vairākus gadus Latvijā nodarbojos ar naftas produktu

realizāciju un man ir izveidojušās ļoti labas attiecības ar

firmām, kas nodarbojas ar naftas produktu tirdzniecību. Ņemot

vērā to, ka A.Upīts man piedāvāja mazutu a/s "Daugavpils

siltumtīkli" piegādāt par man un A.Upītim izdevīgu cenu, es

apzvanīju iespējamos naftas produktu tirgotājus un tiem jautāju,

kurš nākošajā dienā var pārdot un piegādāt naftas produktus uz

a/s "Daugavpils siltumtīkli". Tā kā mazutu M-100 uz a/s

"Daugavpils siltumtīkli" nekavējoties varēja piegādāt SIA KU

"Nafta Trading", tad es ar šīs firmas pārstāvi J.Pavlovu

(iespējams V.Buselu) vienojāmies par mazuta piegādi un piegādes

cenu. Es SIA KU "Nafta Trading" pārstāvim pirms mazuta piegādes

piezvanīju un pateicu, ka ir jāuzraksta komercpiedāvājums a/s

"Daugavpils siltumtīkli", un, ka tajā ir jāiekļauj konkrēta

mazuta pārdošanas cena (tas bija izdarīts iepriekš tā, lai iegūtu

konkursa rezultātā tiesības uz mazuta piegādi). Komercpiedāvājumā

tika iekļauta zemāka cena nekā to piedāvāja SIA "Petroline" un

SIA "Univents". SIA KU "Nafta Trading" par tonnu mazuta prasīja

Ls 105. Cenas pirms to ierakstīšanas komercpiedāvājumos tika

saskaņotas ar Daugavpils pašvaldības izpilddirektoru A.Upīti,

kurš nosauca konkrētu cenu, lai varētu uzvarēt konkursā. Kas

attiecas uz SIA "Univents", tad es savam darbiniekam (kuram tieši

es neatceros) devu uzdevumu uzrakstīt komercpiedāvājumu a/s

"Daugavpils siltumtīkli", kurā bija jāieraksta lielāka cena par

tonnu mazuta kā to piedāvāja SIA KU "Nafta Trading". SIA

"Univents" ir veidota Ventspilī un, kad šai firmai izveidojās

parāds valsts priekšā, tad to es paņēmu zem savas kontroles. Tas

notika 2003.gada sākumā. Es SIA "Univents" uzturēju, to

kontrolēju un tajā veicu konsultanta funkcijas."

Konkurences padome, izanalizējot

no KNAB saņemtos dokumentus, konstatēja, ka:

- 2005.gada 2.martā KNAB, veicot

kratīšanu SIA "Magvejs" telpās, atrada SIA "Univents" zīmogu

(minētais fakts fiksēts 02.03.2005. KNAB sastādītajā kratīšanas

protokolā);

- 09.11.2005. LR IeM Valsts

policijas Kriminālistikas pārvaldes eksperta atzinumā Nr.0515690

konstatēts, ka ar no SIA "Magvejs" izņemto portatīvo datoru ir

sagatavoti SIA "Univents" dokumenti;

- 2004.gada 13.janvārī plkst.

13.36 Valērijs Vasiļjevs telefonsarunā informē M.Pavlovu, ka

"(..) viņš sagatavos piedāvājumu no sava "Univenta" par Ls

110,-".

Saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra

sniegto informāciju (12.09.05. vēstule Nr.19-3-98228) SIA

"MAGVEJS" īpašnieki ir V.Vasiļjevs - 51% kapitāla daļu, un

A.Šaripovs - 49%.

Ņemot vērā no KNAB saņemtajos

dokumentos, tai skaitā telefonsarunu atšifrējumos, esošo

informāciju, SIA "UNIVENTS" valdes priekšsēdētāja A.Šaripova

paskaidrojumu, V.Vasiļjeva 2006.gada 9.maijā KNAB sniegto

liecību, Konkurences padome uzskata, ka ir pierādīta V.Vasiļjeva

saistība ar SIA "Univents".

4.3.6. 2006.gada 19.janvārī

Konkurences padomes amatpersonas veica apmeklējumu Daugavpils

pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli" juridiskajā adresē

18.novembra ielā 4, Daugavpilī.

2006.gada 19.janvāra Konkurences

padomes un Daugavpils pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli"

sarunu protokolā tehniskais direktors V.Mjagkihs paskaidro, ka

"(..) Visas darbības, kas attiecās uz iegādi tika apspriestas a/s

"Daugavpils siltumtīkli" valdē, kura arī pieņēma lēmumus.

V.Mjagkihs bija attiecīgās iepirkumu komisijas loceklis. (..)

Pretendenti bija tie, kas piedalījās. Atsevišķi Pavlovs no "NAFTA

TRADING", no "Pallada" Vladimirovs ir personīgi pazīstami un tika

uzturēti kontakti. Personīgi zvanīju Pavlovam, vai viņa firma

piedalīsies konkursā, jo ir nepieciešamība iegādāties, pārējās

firmas "parādījās" ar Upīša starpniecību. Pieteicās četras

firmas: SIA "NAFTA TRADING" SIA "Univents", SIA "Petroline", a/s

"Pallada"."

Apmeklējuma laikā Konkurences

padomes pārstāvji saņēma likumā noteiktajā kārtībā apstiprinātu

dokumenta kopiju "Priekšlikumu izskatīšanas protokols", kurā

redzams, ka 2004.gada 13.janvārī iepirkuma komisija izskatīja SIA

KU "NAFTA TRADING", SIA "Univents", SIA "Petroline" un a/s ITK

"Pallada" piedāvājumus par 500 t mazuta M-100 piegādi un nolēma

pieņemt SIA KU "NAFTA TRAIDING" priekšlikumu kā optimālāko.

Iepriekš minēto dokumentu ir

apstiprinājis Daugavpils pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli"

valdes priekšsēdētājs V.Mjagkihs.

Izvērtējot visus iepriekš minētos

faktus, ir konstatējams, ka 2004.gada janvārī SIA KU "NAFTA

TRADING", SIA "Univents" un SIA KU "Petroline" ir vienojušies par

piedalīšanos Daugavpils pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli"

rīkotajā konkursā par 500 tonnu mazuta piegādi un saskaņojuši

piedalīšanās noteikumus (piedāvājuma cenu) ar mērķi nodrošināt

SIA KU "NAFTA TRADING" uzvaru konkursā.

Iepriekš minētie tirgus dalībnieki

vienošanos īstenoja ar fizisko personu (M.Pavlova, V.Buseļa un

V.Vasiļjeva) starpniecību.

Bez tam M.Pavlovs (no 07.11.2001.)

un V.Busels (no 01.09.2005.) ir SIA KU "NAFTA TRADING"

darbinieki. Saskaņā ar Konkurences padomes lietā Nr.171/05/10/1

pausto viedokli "valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada

un pārstāv sabiedrību, līdz ar to tā ir atbildīga par savu

darbinieku darbībām, kuras tiek veiktas sabiedrības vārdā".