12. pants

1M.Pavlova darba galda atvilktnē atrodas dokumenti, kas skar

2SIA "NAFTA TRADING", t.sk.: 06.09.2002. SIA "NAFTA TRADING"

3lūgums Nr.01-01/68 Latgales apgabaltiesai par parāda piedziņu no

4Rēzeknes pašvaldības a/s "Siltums" uz dokumenta zils "NAFTA

5TRADING" zīmogs un sarkans Latgales apgabaltiesas zīmogs un citi

6dokumenti - sarakste ar Latgales apgabaltiesas un Rēzeknes

7pašvaldības a/s "Siltums" gan kopijas, gan dokumenti ar zilas

8krāsas zīmogiem un amatpersonu parakstiem. 13. M.Pavlova darba

9galda atvilktnē un plauktā atrodas dokumenti, kas attiecas uz SIA

10"Basalt", t.sk.: 29.11.2002. M.Pavlova darba līgums Nr.NT-12/01

11ar SIA "NAFTA TRADING", 01.07.2002. M.Pavlova darba līgums Nr.1

12ar SIA "Basalt" 07.10.2004. M.Pavlova darba līgums Nr.1/2004 ar

13SIA "Basalt"."

14Apmeklējuma laikā M.Pavlova darba

15vietā Konkurences padomes amatpersonas izņēma:

161) Vārkavas novada domes

1704.02.2004 vēstuli Nr.47 uz 2 lpp. (Uzaicinājums cenu aptaujai

18par 25 (divdesmit piecu) tonnu slānekļa eļļas iegādi) ar

19pielikumiem, adresētu SIA KU "NAFTA TRADING";

202) Vārkavas novada domes vēstuli

2104.02.2004. Nr.48 uz 2 lpp. ar pielikumiem (Uzaicinājums cenu

22aptaujai par 25 (divdesmit piecu) tonnu slānekļa eļļas iegādi),

23adresētu SIA KU"Petroline";

243) SIA "Tukuma Siltums" 14.07.2005

25vēstuli Nr.2005/3 uz 2 lpp. (Par cenu aptaujas uzaicinājumu par

26500 tn. Mazuta M-100 piegādi);

274) 29.11.02. Darba līgumu

28Nr.NT-12/01 starp SIA KU "NAFTA TRADING" un M.Pavlovu.

292006.gada 17.februārī Konkurences

30padomes un SIA KU "NAFTA TRADING" sarunu protokolā tirdzniecības

31aģents M.Pavlovs paskaidro "(..) ka viņš ir un 2004.gada janvārī

32bija SIA "Basalt" amatpersona - valdes loceklis. Kopš 2001.gada

33beigām viņš strādā par SIA KU "NAFTA TRADING" tirdzniecības

34aģentu. Pavlovs norādīja, ka neatceras konkursu, kurš notika

352004.gada janvārī (konkursu, kuru 2004.gadā no 12. līdz

3615.janvārim organizēja a/s "Daugavpils siltumtīkli") un

37piedalīšanos tajā".

38Ņemot vērā no KNAB saņemtajos

39dokumentos, tai skaitā telefonsarunu atšifrējumos, esošo

40informāciju, SIA "Petroline" rīkotājdirektora V.Spiridova

41paskaidrojumu, V.Vasiļjeva 2006.gada 9.maijā KNAB sniegtās

42liecības un SIA "BASALT" juridiskajā adresē Daugavpilī, Jelgavas

43ielā 2a, apmeklējuma laikā izņemto dokumentu kopijās esošo

44informāciju, Konkurences padome uzskata, ka ir pierādīta

45M.Pavlova saistība ar SIA KU "Petroline" un SIA KU "NAFTA

46TRADING".

474.3.4. 2006.gada 19.janvārī

48Konkurences padomes amatpersonas veica apmeklējumu Juridisko un

49grāmatvedības pakalpojumu birojā SIA "Realty", Jelgavas ielā 2a,

50Daugavpilī.

51Apmeklējuma laikā Konkurences

52padomes amatpersonas konstatēja, ka 2003.gada 11.augustā starp

53SIA KU "Petroline " un Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu

54biroju SIA "Realty" tika noslēgts Līgums par juridisko un

55grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu Nr.6/2003. Saskaņā ar šā

56līguma 1.1.punktu Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu birojs

57SIA "Realty" apņēmās sniegt SIA KU "Petroline " uzdevumā un

58interesēs juridiskos un grāmatvedības pakalpojumus, kā arī

59personāllietu kārtošanu.

60Iepazīstoties ar SIA KU

61"Petroline" grāmatvedības dokumentiem, Konkurences padomes

62amatpersonas konstatēja, ka SIA KU "Petroline" 2004.gadā nav

63realizējusi mazutu M-100, bet ir veikusi tā glabāšanas

64pakalpojumus priekš SIA KU "NAFTA TRADING".

652006.gada 19.janvāra Konkurences

66padomes un SIA "Realty" sarunu protokolā Juridisko un

67grāmatvedības pakalpojumu biroja SIA "Realty" galvenās

68grāmatvedes vietniece G.Maksimčuka paskaidroja, ka "(..) No

692003.gada sākuma līdz 2004.gadam SIA "Petroline" neveica mazuta

70M-100 realizācijas darījumus, SIA "Petroline" veica tikai mazuta

71M-100 glabāšanas pakalpojumus, tā kā tai pieder muitas noliktava,

72kā arī nebija mazuta realizācijas darījumu 2004.gadā, bet sniedza

73tikai glabāšanas pakalpojumus. Glabāšanas pakalpojumi tika

74sniegti SIA KU "NAFTA TRADING" (SIA KU "NAFTA TRADING" nav muitas

75noliktavas). Konkrētajā gadījumā SIA "Petroline" veica 839400 kg

76mazuta M-100 glabāšanas pakalpojumu no 01.12.2003. līdz

7729.02.2004. Vienīgi no 01.10.03. līdz 01.12.03. SIA "Petroline"

78realizēja 3434134 kg mazuta M-100 par summu USD 443012,44. Mazuts

79tika pārdots Baltkrievijā, ne Latvijas teritorijā. Darījums

80notika Baltkrievijas teritorijā".

812003.gada 8.augustā starp SIA KU

82"NAFTA TRADING" un Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu biroju

83SIA "Realty" tika noslēgts Līgums par juridisko un grāmatvedības

84pakalpojumu sniegšanu Nr.5/2003. Saskaņā ar šā līguma 1.1.punktu

85Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu birojs SIA "Realty"

86apņēmās sniegt SIA KU "NAFTA TRADING" uzdevumā un interesēs

87juridiskos un grāmatvedības pakalpojumus, kā arī personāllietu

88kārtošanu.

89Izanalizējot SIA KU "NAFTA

90TRADING" grāmatvedības dokumentus, Konkurences padomes

91amatpersonas konstatēja, ka 21.01.2004. SIA "NAFTA TRADING"

92realizēja Daugavpils pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli"

93495560,00 kg mazutu M-100 par cenu 0,105 Ls/kg. Salīdzinot to ar

94citiem darījuma partneriem šajā laika periodā realizēto mazutu

95M-100, var secināt, ka 2004.gada 24.janvārī SIA "DINABURGA ROSME"

96mazuts M-100 ir realizēts par būtiski zemāku cenu, t.i., 0,092

97Ls/kg, neskatoties uz to, ka realizācijas apjoms ir mazāks.

98Apmeklējuma laikā Konkurences

99padomes amatpersonas saņēma SIA KU "NAFTA TRADING" 02.07.2002.

100rīkojuma Nr.2-01/33 "Par mobilo tālruņu numuru nostiprināšanu

101kompānijas darbiniekiem" kopiju. Šajā dokumentā redzams, ka SIA

102KU "NAFTA TRADING" apmaksā mobilā tālruņa Nr. (*) pakalpojumus,

103kas reģistrēts uz tirdzniecības starpnieka I.Parfinoviča vārda.

104Zvanot uz šo tālruņa numuru, 2004.gada 13.janvārī plkst. 11.10

105Valērijs Vasiļjevs telefonsarunā vienojās ar Viktoru Buseli par

106to, ka V.Buselis sagatavos komercpiedāvājumu no SIA KU "NAFTA

107TRADING" par 500 t naftas piegādi par Ls 105,-par t.

108Konkurences padome uzskata, ka

109iepriekš minētais fakts apstiprina V.Buseļa saistību ar SIA KU

110"NAFTA TRADING".

1114.3.5. 2006.gada 7.martā

112Konkurences padomes un SIA "UNIVENTS" tikšanās laikā SIA

113"UNIVENTS" valdes priekšsēdētājs A.Šaripovs paskaidroja: "(..)

114Kopš 2002.gada strādāju SIA "UNIVENTS" par valdes priekšsēdētāju.

115(..) Lēmumus par piedalīšanos konkursos pieņemu es -

116vienpersoniski. Lēmumu par piedalīšanos Daugavpils pašvaldības

117a/s "Daugavpils siltumtīkli" 2004.gada janvārī organizētajā

118konkursā pieņēmu es. Par konkursu es uzzināju no publikācijām

119laikrakstos. Ar V.Vasiļjevu es apspriedu mazuta piegādes iespējas

120SIA "UNIVENTS", un V.Vasiļjevs apstiprināja, ka šādas piegādes ir

121iespējamas. Par cik mums bija mazuts, SIA "UNIVENTS" 2004.gada

12213.janvārī iesniedza Daugavpils pašvaldības a/s "Daugavpils

123siltumtīkli" komercpiedāvājumu par mazuta M-100 piegādi ar cenu

124110,00 Ls (tonnā). (..) Piedāvājuma dokumentus sagatavoju pats un

125iespējams, arī a/s "Daugavpils siltumtīkli" iesniedzu pats.

126Nekādus norādījumus par cenas noteikšanu neesmu saņēmis.

127V.Vasiļjevu es pazīstu. Mēs esam SIA "Magvejs" īpašnieki. Man

128šajā uzņēmumā pieder 49% kapitāla daļas, bet V.Vasiļjevam

12951%."

130V.Vasiļjevs 2006.gada 9.maija

131aizdomās turētā papildus pratināšanas protokolā KNAB liecināja,

132ka "(..) 2003.gada beigās, t.i. decembra mēnesī vai 2004.gada

133janvāra mēnesī A.Upīts man pateica, ka pilsētā ir kritiska

134situācija ar apkuri un man piedāvāja piegādāt mazutu M-100

135Daugavpils pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli". A.Upīts man

136paskaidroja, ka mazutu a/s "Daugavpils siltumtīkli" sakarā ar to,

137ka pilsētā ir problēmas ar apkuri, var piegādāt mums (A.Upītim un

138man) izdevīgu cenu un uz tā rēķina labi nopelnīt. Par mazuta

139pārdošanu a/s "Daugavpils siltumtīkli" A.Upītim pienācās apmēram

140Ls 2-3 no katras pārdotās tonnas mazuta. (..) 2004.gada janvāra

141mēnesī es apzvanīju vairākas firmas un tā kā man bija labas

142pazīšanās ar naftas piegādātāj firmām, tad izmantoju iespēju un

143sarunāju naftas produktus a/s "Daugavpils siltumtīkli" piegādāt

144par man un A. Upītim izdevīgu cenu. Kas attiecas uz dokumentu

145formēšanu, t.i., kādi dokumenti ir jāiesniedz a/s "Daugavpils

146siltumtīkli", kāda cena ir jāieraksta komercpiedāvājumos, tad

147visus šos dokumentus kārtoja A.Upīts.

148A.Upīts nosauca konkrētu cenu, kāda ir jāieraksta

149komercpiedāvājumā, lai uzvarētu konkursā. Konkurss kā tāds bija

150nosacīts un man liekas, ka nenotika. Komercpiedāvājumos

151iekļaujamā cena tika saskaņota ar citām firmām, t.i., tām tika

152dots norādījums, kādu cenu nepieciešams iekļaut

153komercpiedāvājumā."

154Par 2004.gada 15.janvāra Pirkuma

155līgumu Nr.5/2004 V, kas tika noslēgts starp SIA KU "Nafta

156Trading" un Daugavpils pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli"

157par mazuta M-100 piegādi V.Vasiļjevs paskaidroja, ka "(..) tā kā

158es vairākus gadus Latvijā nodarbojos ar naftas produktu

159realizāciju un man ir izveidojušās ļoti labas attiecības ar

160firmām, kas nodarbojas ar naftas produktu tirdzniecību. Ņemot

161vērā to, ka A.Upīts man piedāvāja mazutu a/s "Daugavpils

162siltumtīkli" piegādāt par man un A.Upītim izdevīgu cenu, es

163apzvanīju iespējamos naftas produktu tirgotājus un tiem jautāju,

164kurš nākošajā dienā var pārdot un piegādāt naftas produktus uz

165a/s "Daugavpils siltumtīkli". Tā kā mazutu M-100 uz a/s

166"Daugavpils siltumtīkli" nekavējoties varēja piegādāt SIA KU

167"Nafta Trading", tad es ar šīs firmas pārstāvi J.Pavlovu

168(iespējams V.Buselu) vienojāmies par mazuta piegādi un piegādes

169cenu. Es SIA KU "Nafta Trading" pārstāvim pirms mazuta piegādes

170piezvanīju un pateicu, ka ir jāuzraksta komercpiedāvājums a/s

171"Daugavpils siltumtīkli", un, ka tajā ir jāiekļauj konkrēta

172mazuta pārdošanas cena (tas bija izdarīts iepriekš tā, lai iegūtu

173konkursa rezultātā tiesības uz mazuta piegādi). Komercpiedāvājumā

174tika iekļauta zemāka cena nekā to piedāvāja SIA "Petroline" un

175SIA "Univents". SIA KU "Nafta Trading" par tonnu mazuta prasīja

176Ls 105. Cenas pirms to ierakstīšanas komercpiedāvājumos tika

177saskaņotas ar Daugavpils pašvaldības izpilddirektoru A.Upīti,

178kurš nosauca konkrētu cenu, lai varētu uzvarēt konkursā. Kas

179attiecas uz SIA "Univents", tad es savam darbiniekam (kuram tieši

180es neatceros) devu uzdevumu uzrakstīt komercpiedāvājumu a/s

181"Daugavpils siltumtīkli", kurā bija jāieraksta lielāka cena par

182tonnu mazuta kā to piedāvāja SIA KU "Nafta Trading". SIA

183"Univents" ir veidota Ventspilī un, kad šai firmai izveidojās

184parāds valsts priekšā, tad to es paņēmu zem savas kontroles. Tas

185notika 2003.gada sākumā. Es SIA "Univents" uzturēju, to

186kontrolēju un tajā veicu konsultanta funkcijas."

187Konkurences padome, izanalizējot

188no KNAB saņemtos dokumentus, konstatēja, ka:

189- 2005.gada 2.martā KNAB, veicot

190kratīšanu SIA "Magvejs" telpās, atrada SIA "Univents" zīmogu

191(minētais fakts fiksēts 02.03.2005. KNAB sastādītajā kratīšanas

192protokolā);

193- 09.11.2005. LR IeM Valsts

194policijas Kriminālistikas pārvaldes eksperta atzinumā Nr.0515690

195konstatēts, ka ar no SIA "Magvejs" izņemto portatīvo datoru ir

196sagatavoti SIA "Univents" dokumenti;

197- 2004.gada 13.janvārī plkst.

19813.36 Valērijs Vasiļjevs telefonsarunā informē M.Pavlovu, ka

199"(..) viņš sagatavos piedāvājumu no sava "Univenta" par Ls

200110,-".

201Saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra

202sniegto informāciju (12.09.05. vēstule Nr.19-3-98228) SIA

203"MAGVEJS" īpašnieki ir V.Vasiļjevs - 51% kapitāla daļu, un

204A.Šaripovs - 49%.

205Ņemot vērā no KNAB saņemtajos

206dokumentos, tai skaitā telefonsarunu atšifrējumos, esošo

207informāciju, SIA "UNIVENTS" valdes priekšsēdētāja A.Šaripova

208paskaidrojumu, V.Vasiļjeva 2006.gada 9.maijā KNAB sniegto

209liecību, Konkurences padome uzskata, ka ir pierādīta V.Vasiļjeva

210saistība ar SIA "Univents".

2114.3.6. 2006.gada 19.janvārī

212Konkurences padomes amatpersonas veica apmeklējumu Daugavpils

213pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli" juridiskajā adresē

21418.novembra ielā 4, Daugavpilī.

2152006.gada 19.janvāra Konkurences

216padomes un Daugavpils pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli"

217sarunu protokolā tehniskais direktors V.Mjagkihs paskaidro, ka

218"(..) Visas darbības, kas attiecās uz iegādi tika apspriestas a/s

219"Daugavpils siltumtīkli" valdē, kura arī pieņēma lēmumus.

220V.Mjagkihs bija attiecīgās iepirkumu komisijas loceklis. (..)

221Pretendenti bija tie, kas piedalījās. Atsevišķi Pavlovs no "NAFTA

222TRADING", no "Pallada" Vladimirovs ir personīgi pazīstami un tika

223uzturēti kontakti. Personīgi zvanīju Pavlovam, vai viņa firma

224piedalīsies konkursā, jo ir nepieciešamība iegādāties, pārējās

225firmas "parādījās" ar Upīša starpniecību. Pieteicās četras

226firmas: SIA "NAFTA TRADING" SIA "Univents", SIA "Petroline", a/s

227"Pallada"."

228Apmeklējuma laikā Konkurences

229padomes pārstāvji saņēma likumā noteiktajā kārtībā apstiprinātu

230dokumenta kopiju "Priekšlikumu izskatīšanas protokols", kurā

231redzams, ka 2004.gada 13.janvārī iepirkuma komisija izskatīja SIA

232KU "NAFTA TRADING", SIA "Univents", SIA "Petroline" un a/s ITK

233"Pallada" piedāvājumus par 500 t mazuta M-100 piegādi un nolēma

234pieņemt SIA KU "NAFTA TRAIDING" priekšlikumu kā optimālāko.

235Iepriekš minēto dokumentu ir

236apstiprinājis Daugavpils pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli"

237valdes priekšsēdētājs V.Mjagkihs.

238Izvērtējot visus iepriekš minētos

239faktus, ir konstatējams, ka 2004.gada janvārī SIA KU "NAFTA

240TRADING", SIA "Univents" un SIA KU "Petroline" ir vienojušies par

241piedalīšanos Daugavpils pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli"

242rīkotajā konkursā par 500 tonnu mazuta piegādi un saskaņojuši

243piedalīšanās noteikumus (piedāvājuma cenu) ar mērķi nodrošināt

244SIA KU "NAFTA TRADING" uzvaru konkursā.

245Iepriekš minētie tirgus dalībnieki

246vienošanos īstenoja ar fizisko personu (M.Pavlova, V.Buseļa un

247V.Vasiļjeva) starpniecību.

248Bez tam M.Pavlovs (no 07.11.2001.)

249un V.Busels (no 01.09.2005.) ir SIA KU "NAFTA TRADING"

250darbinieki. Saskaņā ar Konkurences padomes lietā Nr.171/05/10/1

251pausto viedokli "valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada

252un pārstāv sabiedrību, līdz ar to tā ir atbildīga par savu

253darbinieku darbībām, kuras tiek veiktas sabiedrības vārdā".