16. pants

Izslēgt 27.1 panta pirmajā daļā vārdus

"vai ārvalsts kredītiestādes filiālei".

17. 29. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "divu darbdienu" ar

vārdiem un skaitli "nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10

darbdienu";

aizstāt piektās daļas 5. punktā vārdus "ir veikta

nelikumīgi iegūtu" ar vārdiem "ir bijusi vai tiek

veikta noziedzīgi iegūtu";

papildināt pantu ar 5.2 un 5.3 daļu

šādā redakcijā:

"(52) Lai izvērtētu šā panta piektās

daļas 5. punktā minēto kritēriju, Latvijas Banka konsultējas

ar dalībvalsts institūciju, kas ir atbildīga par kredītiestādes

uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma

un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.

(53) Izvērtējot šā panta piektās daļas

5. punktā minēto kritēriju, Latvijas Banka ņem vērā

atzinumu, kuru 30 darbdienu laikā no Latvijas Bankas pieprasījuma

nosūtīšanas dienas sniegusi dalībvalsts institūcija, kas ir

atbildīga par kredītiestādes uzraudzību noziedzīgi iegūtu

līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas

finansēšanas novēršanas jomā. Negatīvs šīs institūcijas atzinums

var būt par pamatu neatļaut iegūt vai palielināt būtisku

līdzdalību.";

aizstāt 6.1 daļā skaitli un vārdu

"33.3 pantam" ar skaitli un vārdu

"33.6 pantam" un vārdus "Latvijas

Bankai ir tiesības pārtraukt vērtēšanas periodu" - ar

vārdiem un skaitļiem "vai attiecībā uz atbrīvojuma

piešķiršanu atbilstoši šā likuma 33.7 panta

trešajai daļai līdzīgiem nosacījumiem vai licences (atļaujas)

kredītiestādes darbībai piešķiršanas nosacījumiem vai arī izvērtē

atļaujas piešķiršanu nozīmīgas līdzdalības iegūšanai atbilstoši

šā likuma III1 nodaļai, Latvijas Bankai ir

tiesības pārtraukt vērtēšanas periodu, lai izskatītu būtiskas

līdzdalības vai nozīmīgas līdzdalības paziņojumu";

papildināt pantu ar 6.2 daļu šādā

redakcijā:

"(62) Ja personu, kura vēlas iegūt

būtisku līdzdalību, vienlaikus citā dalībvalstī izvērtē

atbilstoši šā likuma 33.6 pantam līdzīgiem

noteikumiem attiecībā uz atļaujas piešķiršanu, Latvijas Banka

būtiskas līdzdalības vērtēšanu saskaņo ar tās dalībvalsts

konsolidētās uzraudzības institūciju vai uzraudzības institūciju,

kurā finanšu pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu

pārvaldītājsabiedrība veic savu komercdarbību.";

papildināt septīto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) persona atbilst šā panta

7.1 daļā minētajiem nosacījumiem.";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā

redakcijā:

"(71) Personai var aizliegt iegūt vai

palielināt būtisku līdzdalību kredītiestādē, ja persona ir

reģistrēta tādā ārvalstī vai ir tādas ārvalsts rezidents, kura ir

augsta riska trešā valsts saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas

novēršanas likuma 1. panta pirmās daļas

12.1 punktu vai uz kuru attiecas Eiropas

Savienības ierobežojošie pasākumi, un Latvijas Bankas vērtējumā

šie apstākļi ietekmē personas spēju nodrošināt atbilstošu praksi

un politikas, lai izpildītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas

novēršanas prasības."