30. pantsZiņošanas

Ziņošanas

1pienākums

2(1) Likuma subjekta pienākums ir nekavējoties ziņot

3Finanšu izlūkošanas dienestam par katru aizdomīgu darījumu.

4Ziņošanas pienākums attiecas arī uz līdzekļiem, kas rada

5aizdomas, ka tie tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma

6rezultātā vai ir saistīti ar terorisma un proliferācijas

7finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu, bet vēl nav iesaistīti

8darījumā vai tā mēģinājumā, kā arī uz gadījumiem, kad bijis

9pietiekams pamats konstatēt aizdomīgu darījumu, bet nepietiekamas

10uzmanības vai nolaidības dēļ ziņošanas pienākums nav veikts.

11(2) Lai Finanšu izlūkošanas dienests varētu veikt savus

12pienākumus atbilstoši šā likuma prasībām, likuma subjekts pēc

13Finanšu izlūkošanas dienesta rakstveida pieprasījuma sniedz savā

14rīcībā esošo informāciju un dokumentus šādos termiņos:

151) triju darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma

16saņemšanas, ja tas saistīts ar Finanšu izlūkošanas dienesta

17rīkojumu par līdzekļu pagaidu iesaldēšanu uz piecām

18darbdienām;

192) septiņu darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma

20saņemšanas, ja tas saistīts ar likuma subjekta ziņojumu par

21aizdomīgu darījumu vai šā likuma 62. pantā minētās iestādes

22vai institūcijas sniegto informāciju, bet, ja tajā norādīta

23steidzamība, - triju darbdienu laikā.

24(3) Ja objektīvu iemeslu dēļ likuma subjekts nevar

25iesniegt pieprasīto informāciju un dokumentus šā panta otrajā

26daļā noteiktajā termiņā, Finanšu izlūkošanas dienests var šo

27termiņu pagarināt.

28(4) Likuma subjekts ne vēlāk kā nākamajā darbdienā

29reģistrē Finanšu izlūkošanas dienestam sniegtos ziņojumus un

30nodrošina to pieejamību uzraudzības un kontroles

31institūcijām.

32(5) Šā panta prasības nav attiecināmas uz nodokļu

33konsultantiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem, zvērinātiem

34revidentiem, zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, zvērinātiem

35notāriem, zvērinātiem advokātiem un citiem neatkarīgiem juridisko

36pakalpojumu sniedzējiem gadījumos, kad tie aizstāv vai pārstāv

37klientus pirmstiesas kriminālprocesā vai tiesas procesā vai

38sniedz konsultācijas par tiesas procesa uzsākšanu vai

39izvairīšanos no tā (izņemot noziedzīgi iegūtu līdzekļu

40legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas

41novēršanas jomu).

42(6) Finanšu izlūkošanas dienestam nav tiesību izpaust to

43personu datus, kuras sniegušas informāciju par aizdomīgiem

44darījumiem, izņemot šā likuma 56. panta pirmajā daļā

45paredzētos gadījumus.