30. pants
Ziņošanas

pienākums

(1) Likuma subjekta pienākums ir nekavējoties ziņot

Finanšu izlūkošanas dienestam par katru aizdomīgu darījumu.

Ziņošanas pienākums attiecas arī uz līdzekļiem, kas rada

aizdomas, ka tie tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma

rezultātā vai ir saistīti ar terorisma un proliferācijas

finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu, bet vēl nav iesaistīti

darījumā vai tā mēģinājumā, kā arī uz gadījumiem, kad bijis

pietiekams pamats konstatēt aizdomīgu darījumu, bet nepietiekamas

uzmanības vai nolaidības dēļ ziņošanas pienākums nav veikts.

(2) Lai Finanšu izlūkošanas dienests varētu veikt savus

pienākumus atbilstoši šā likuma prasībām, likuma subjekts pēc

Finanšu izlūkošanas dienesta rakstveida pieprasījuma sniedz savā

rīcībā esošo informāciju un dokumentus šādos termiņos:

1) triju darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma

saņemšanas, ja tas saistīts ar Finanšu izlūkošanas dienesta

rīkojumu par līdzekļu pagaidu iesaldēšanu uz piecām

darbdienām;

2) septiņu darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma

saņemšanas, ja tas saistīts ar likuma subjekta ziņojumu par

aizdomīgu darījumu vai šā likuma 62. pantā minētās iestādes

vai institūcijas sniegto informāciju, bet, ja tajā norādīta

steidzamība, - triju darbdienu laikā.

(3) Ja objektīvu iemeslu dēļ likuma subjekts nevar

iesniegt pieprasīto informāciju un dokumentus šā panta otrajā

daļā noteiktajā termiņā, Finanšu izlūkošanas dienests var šo

termiņu pagarināt.

(4) Likuma subjekts ne vēlāk kā nākamajā darbdienā

reģistrē Finanšu izlūkošanas dienestam sniegtos ziņojumus un

nodrošina to pieejamību uzraudzības un kontroles

institūcijām.

(5) Šā panta prasības nav attiecināmas uz nodokļu

konsultantiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem, zvērinātiem

revidentiem, zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, zvērinātiem

notāriem, zvērinātiem advokātiem un citiem neatkarīgiem juridisko

pakalpojumu sniedzējiem gadījumos, kad tie aizstāv vai pārstāv

klientus pirmstiesas kriminālprocesā vai tiesas procesā vai

sniedz konsultācijas par tiesas procesa uzsākšanu vai

izvairīšanos no tā (izņemot noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas

novēršanas jomu).

(6) Finanšu izlūkošanas dienestam nav tiesību izpaust to

personu datus, kuras sniegušas informāciju par aizdomīgiem

darījumiem, izņemot šā likuma 56. panta pirmajā daļā

paredzētos gadījumus.