5. pants

Papildināt likumu ar 18.4, 18.5 un

18.6 pantu šādā redakcijā:

"18.4 pants. Pienākums noskaidrot

juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju

(1) Juridiskā veidojuma pilnvarnieks (pārvaldnieks) vai

persona, kurai ir līdzvērtīgs amats juridiskajā veidojumā

(turpmāk - pilnvarnieks (pārvaldnieks)), glabā un pastāvīgi

aktualizē ziņas par juridiskā veidojuma patiesajiem labuma

guvējiem, tai skaitā par šāda veidojuma dibinātāju, pilnvarnieku

(pārvaldnieku), pārraudzītāju (ja tāds ir), labuma guvējiem vai

labuma guvēju kategorijām un citām fiziskajām personām, kuras

īsteno kontroli pār juridisko veidojumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā informācija ietver

patiesā labuma guvēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāds ir),

dzimšanas datumu, mēnesi, gadu, personu apliecinoša dokumenta

numuru un izdošanas datumu, valsti un iestādi, kas dokumentu

izdevusi, valstspiederību, pastāvīgās dzīvesvietas valsti, kā arī

veidu, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko veidojumu, tai

skaitā norādot dibinātāja, pilnvarnieka (pārvaldnieka),

pārraudzītāja (ja tāds ir), labuma guvēja vai citas personas, ar

kuras starpniecību kontrole tiek īstenota, vārdu, uzvārdu,

personas kodu (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu,

mēnesi un gadu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas

datumu, valsti un iestādi, kas dokumentu izdevusi), bet

juridiskajām personām, personālsabiedrībām un ārvalsts subjektiem

- nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

(3) Pilnvarnieks (pārvaldnieks) glabā un aktualizē

dokumentāros pamatojumus par īstenoto juridiskā veidojuma patieso

labuma guvēju kontroli - glabā visus dokumentāros pamatojumus, ar

kuriem pamatota norādīto patieso labuma guvēju kontrole,

izmantojot fiziskās personas, juridiskās personas,

personālsabiedrības un ārvalsts subjektus.

(4) Ja juridiskajam veidojumam nav noteikti labuma guvēji

- fiziskās personas -, pilnvarnieks (pārvaldnieks) glabā un

aktualizē ziņas par personu grupu, kuras interesēs ir izveidots

vai darbojas juridiskais veidojums.

18.5 pants.

Pienākums atklāt juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju

(1) Ja pilnvarnieks (pārvaldnieks) - fiziskā persona - ir

rezidents vai pilnvarnieks (pārvaldnieks) - juridiskā persona -

ir reģistrēts Latvijā, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu

laikā no attiecīgās informācijas uzzināšanas dienas iesniedz

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram pieteikumu informācijas

reģistrācijai par juridiskā veidojuma patiesajiem labuma

guvējiem. Pieteikumā norāda patiesā labuma guvēja, tai skaitā

dibinātāja, pilnvarnieka (pārvaldnieka), pārraudzītāja (ja tāds

ir), labuma guvēja vai citas personas, kura īsteno kontroli pār

juridisko veidojumu, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai

nav personas koda, - dzimšanas datumu, mēnesi un gadu, personu

apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un

iestādi, kas dokumentu izdevusi), kā arī veidu, kā tiek īstenota

kontrole pār juridisko veidojumu, tai skaitā norādot dibinātāja,

pilnvarnieka (pārvaldnieka), pārraudzītāja (ja tāds ir), labuma

guvēja vai citas personas, ar kuras starpniecību kontrole tiek

īstenota, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas

koda, - dzimšanas datumu, mēnesi un gadu, personu apliecinoša

dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un iestādi, kas

dokumentu izdevusi), bet juridiskajām personām,

personālsabiedrībām un ārvalsts subjektiem - nosaukumu,

reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Īstenotās kontroles

dokumentāru pamatojumu, kā arī dokumentu, kas apstiprina patieso

labuma guvēju identificējošās informācijas atbilstību (notariāli

apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts

iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem

pielīdzināmus dokumentus), vai dokumentus, kas pamato, ka patieso

labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, iesniedz pēc Latvijas

Republikas Uzņēmumu reģistra pieprasījuma, lai tas varētu

pārliecināties par iesniegtās informācijas ticamību.

(2) Ja pilnvarnieka (pārvaldnieka) - fiziskās personas -

rezidences valsts ir ārpus Eiropas Savienības vai juridiskā

veidojuma pilnvarnieks (pārvaldnieks) - juridiskā persona - ir

reģistrēts ārpus Eiropas Savienības, pilnvarnieks (pārvaldnieks)

pirms tam, kad uzsāk darījuma attiecības vai iegādājas nekustamo

īpašumu juridiskā veidojuma vārdā, iesniedz Latvijas Republikas

Uzņēmumu reģistram pieteikumu par juridiskā veidojuma patiesajiem

labuma guvējiem. Pieteikumā norāda šā panta pirmajā daļā minēto

informāciju.

(3) Pilnvarnieks (pārvaldnieks) nekavējoties, bet ne

vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgās informācijas uzzināšanas

dienas iesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram pieteikumu

šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajā informācijā veikto

grozījumu reģistrācijai, tai skaitā par patiesā labuma guvēja

statusa izbeigšanos juridiskā veidojuma darbības izbeigšanās

dēļ.

(4) Ja juridiskā veidojuma patiesie labuma guvēji ir

reģistrēti citas dalībvalsts vestā reģistrā, šā panta pirmajā vai

otrajā daļā minēto pieteikumu Latvijas Republikas Uzņēmumu

reģistram iesniegt nav nepieciešams.

(5) Ja pilnvarnieks (pārvaldnieks) ir izmantojis visus

iespējamos noskaidrošanas līdzekļus un secinājis, ka nav

iespējams noskaidrot nevienu patieso labuma guvēju - fizisko

personu šā likuma 1. panta 5. punkta

"b" apakšpunkta izpratnē -, kā arī ir izslēgtas

šaubas, ka juridiskajam veidojumam ir patiesais labuma guvējs,

pieteicējs to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu.

18.6 pants.

Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrs

(1) Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistru

(turpmāk šajā pantā - reģistrs) ved Latvijas Republikas Uzņēmumu

reģistrs.

(2) Ziņas reģistrē uz pilnvarnieka (pārvaldnieka)

pieteikuma pamata.

(3) Reģistrā tiek reģistrētas šādas ziņas par juridisko

veidojumu:

1) nosaukums;

2) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtais

identifikācijas numurs;

3) saziņas adrese;

4) valsts, saskaņā ar kuras normatīvajiem aktiem juridiskais

veidojums ir izveidots;

5) pilnvarnieka (pārvaldnieka) - fiziskās personas - vārds,

uzvārds, personas kods (ja tāds ir), dzimšanas datums, mēnesis,

gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums,

valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi, un saziņas adrese, bet

juridiskajām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs un

juridiskā adrese;

6) juridiskā veidojuma patiesā labuma guvēja (tai skaitā

dibinātāja, pilnvarnieka (pārvaldnieka), pārraudzītāja (ja tāds

ir), labuma guvēja un citas fiziskās personas, kura īsteno

kontroli pār juridisko veidojumu):

a) vārds, uzvārds, personas kods (ja tāds ir) un dzimšanas

datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un

izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi,

b) valstspiederība,

c) pastāvīgās dzīvesvietas valsts,

d) veids, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko

veidojumu;

7) datums, kad izdarīta ziņu reģistrācija.

(4) Ja pieteikumā norādīts, ka nav iespējams noteikt

fiziskās personas - labuma guvējus -, reģistrā tiek reģistrēta

informācija par personu grupu, kura norādīta pieteikumā un kuras

interesēs ir izveidots vai darbojas juridiskais veidojums.

(5) Informācija par juridisko veidojumu patiesajiem

labuma guvējiem ir pieejama reģistrā piecus gadus no brīža, kad

reģistrētas ziņas par juridiskā veidojuma patiesā labuma guvēja

statusa izbeigšanos."